Năm 2011, một thanh niên 24 tuổi người Phúc Kiến, Trung Quốc tên là Chen Zi đã đến Campuchia lập nghiệp, bắt đầu sự nghiệp bất động sản của mình bằng việc mở một công ty tại Phnom Penh.
Chỉ bốn năm sau, Chen sáng lập Prince Group và đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi diện mạo thành phố cảng Sihanoukville, biến nơi đây thành một trung tâm casino. Tập đoàn này sở hữu một mạng lưới rộng lớn các căn hộ và khách sạn trong thành phố, sau đó mở rộng sang các lĩnh vực như chung cư, siêu thị và trung tâm thương mại. Thậm chí, tập đoàn còn được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính.
Trang web của Prince Group mô tả Chen là một “doanh nhân đáng kính và nhà từ thiện nổi tiếng” trong giới kinh doanh Campuchia. Ông tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện thông qua quỹ Prince Foundation của tập đoàn. Nhờ những đóng góp này, Chen được chính phủ Campuchia cấp quốc tịch và trao tặng danh hiệu Neak Oknha (tước hiệu dành cho các nhà tài phiệt lỗi lạc).
Chen dần trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở Campuchia, nơi ông tài trợ học bổng và điều hành nhiều chương trình từ thiện. Prince Group nổi tiếng là một trong những tập đoàn lớn mạnh và có mạng lưới quan hệ rộng rãi nhất tại quốc gia Đông Nam Á này.
Tuy nhiên, theo cáo buộc từ giới chức Mỹ và Anh, tất cả những điều đó chỉ là vỏ bọc cho một đế chế tội phạm khổng lồ. Các cuộc điều tra của giới chức Mỹ cho thấy Chen, hiện 37 tuổi, là người điều hành một trong những tổ chức tội phạm xuyên biên giới lớn nhất châu Á, được xây dựng dựa trên lao động cưỡng bức và các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.
Tại Campuchia, Prince Group bị cáo buộc mua bán và cưỡng ép nhiều lao động làm việc trong các khu trại khép kín. Những khu trại này là các dãy nhà chật hẹp, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, nơi các “nhân viên” bị giám sát chặt chẽ và buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến.
Sau khi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân, сообщники Chen sử dụng các phương thức rửa tiền tinh vi thông qua tiền mã hóa. Họ chia nhỏ các khoản tiền kỹ thuật số lớn thành nhiều phần nhỏ, chuyển qua hàng chục địa chỉ ví khác nhau trước khi gom lại để xóa dấu vết. Một phần tài sản có được từ các hoạt động phi pháp này được giữ tại các sàn giao dịch tiền số hoặc chuyển đổi thành tiền mặt gửi vào ngân hàng. Phần còn lại được cất giữ trong các ví riêng mà Chen nắm giữ mã khóa.
Chen thậm chí còn tự tay vẽ sơ đồ chi tiết quá trình rửa tiền và thường xuyên khoe khoang về lợi nhuận khổng lồ từ các dự án khai thác tiền mã hóa của Prince Group, vốn thực chất được tạo ra từ tiền đánh cắp của hàng nghìn nạn nhân trên khắp thế giới.
Theo cáo trạng của Mỹ, có thời điểm Chen và đồng bọn kiếm được tới 30 triệu USD mỗi ngày. Số tiền này được dùng để mua các tác phẩm nghệ thuật của Picasso, máy bay riêng và bất động sản tại các khu phố giàu có.
Sau các cuộc điều tra của Mỹ và Anh, phạm vi ảnh hưởng của Chen cùng Prince Group đang dần bị phanh phui. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Prince Group điều hành hàng chục đơn vị kinh doanh tại hơn 30 quốc gia, đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực như phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng.
Việc Mỹ truy tố Chen và thu giữ số Bitcoin trị giá 15 tỷ USD đã làm sáng tỏ cách Chen và đồng bọn kiếm tiền từ đế chế lừa đảo toàn cầu của mình.
Truyền thông ở Singapore, nơi Chen thành lập công ty tài chính và dành nhiều thời gian sinh sống, cũng như ở Campuchia đều từng ca ngợi những thành tựu kinh doanh của doanh nhân này. Ngay cả khi những cáo buộc về việc Prince Group có liên quan đến hoạt động lừa đảo bắt đầu xuất hiện vào năm ngoái, nhiều công ty vẫn tiếp tục hợp tác với Chen và mạng lưới của ông ta.
Theo Jacob Sims, một nhà nghiên cứu chuyên về tội phạm xuyên quốc gia tại Trung tâm châu Á thuộc Đại học Harvard, Prince Group gần như chắc chắn đã phát triển mạnh mẽ hơn nhờ môi trường tài chính mở cửa như ở đặc khu Hong Kong và Singapore.
Sau khi thiết lập mạng lưới ở Campuchia, Chen và đồng bọn đã tận dụng ảnh hưởng và quyền lực của mình để mở rộng kinh doanh và bảo vệ các hoạt động lừa đảo. Singapore, với môi trường kinh doanh cởi mở, trở thành một trong những mục tiêu hàng đầu của chúng.
Năm 2017, Chen đã chi gần 40 triệu SGD để mua các bất động sản cao cấp ở Singapore, trong đó có một căn penthouse trị giá 17 triệu SGD tại Gramercy Park, gần đại lộ mua sắm nổi tiếng Orchard Road.
Một căn hộ trị giá 16,2 triệu SGD tại khu chung cư cao cấp Le Nouvel Ardmore đã trở thành trung tâm hoạt động của Chen và đồng bọn. Căn hộ này, với tầm nhìn toàn cảnh thành phố, được chuyển đổi thành một câu lạc bộ phục vụ các giao dịch kinh doanh, bao gồm cả khu vực hút xì gà và hát karaoke.
Tại Singapore, Chen sử dụng những chiếc xe hơi hạng sang, trong đó có một chiếc Mercedes-Maybach màu đen với biển số 5555. Ông và đồng bọn thường xuyên tổ chức các bữa tiệc xa xỉ, thậm chí trên du thuyền hạng sang NONNI II dài 53 mét, thường đậu ở đảo nghỉ dưỡng Sentosa.
Năm 2018, Chen thành lập công ty tài chính DW Capital Holdings ở Singapore và tuyên bố quản lý số tài sản hơn 60 triệu SGD, với sự hỗ trợ của nhiều công dân Singapore. Sau đó, ông bổ nhiệm Karen Chen Xiuling làm giám đốc tài chính của DW Capital. Karen là một trong ba công dân Singapore bị Mỹ trừng phạt vì có liên quan đến Chen.
Chen và đồng bọn cũng thành lập công ty Quản lý Đầu tư Skyline, chuyên cung cấp các khoản vay mua ô tô ở Singapore.
Ở một khu ngoại ô, các công ty do Chen nắm giữ đã mở một không gian làm việc chung, nơi từng tiếp đón đại sứ Mexico trong một sự kiện thử rượu tequila. Họ cũng bố trí một nhà kho để chứa trà, rượu whisky và xì gà, những mặt hàng được chính quyền địa phương miễn thuế nhập khẩu.
Trong ngày Mỹ công bố cáo buộc nhắm vào Chen và Prince Group, DW Capital vẫn đăng tuyển trợ lý riêng. Công việc được mô tả bao gồm mua thực phẩm và đưa con của ông chủ đến trường, với mức lương lên tới 5.500 SGD mỗi tháng. Một nguồn tin cho hay Chen đã kết hôn và có ba người con sống tại Singapore.
Tại London, giới chức Anh đã phong tỏa tài sản và cấm Chen cùng mạng lưới của ông tiếp cận hệ thống tài chính nước này. Các tài sản bị phong tỏa bao gồm một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng Anh (khoảng 132 triệu USD) tại phố Fenchurch ở trung tâm tài chính lâu đời, cùng một dinh thự trị giá gần 16 triệu USD và 17 căn hộ.
Tại đảo Đài Loan, tập đoàn của Chen đã chi khoảng 3,8 tỷ Đài tệ (khoảng 124 triệu USD) để mua các bất động sản cao cấp ở Đài Bắc.
Tại đặc khu Hong Kong, Chen và đồng bọn nắm giữ hơn 300 triệu USD tài sản, từ cổ phần tại công ty đại chúng đến bất động sản ở một trong những khu mua sắm sầm uất nhất thành phố. Chen là cổ đông kiểm soát hai công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong, bao gồm công ty dịch vụ kỹ thuật xây dựng Geotech Holdings và công ty cung cấp dịch vụ cơ điện Khoon Group. Cả hai đều nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.
Số cổ phần mà Chen nắm giữ ở hai công ty này có tổng trị giá khoảng 14 triệu USD. Geotech và Khoon cho biết họ đang tích cực tìm kiếm tư vấn pháp lý liên quan đến lệnh trừng phạt và theo dõi tình hình. Một giám đốc của Khoon Group đã từ chức và công ty cho biết chưa tái bổ nhiệm vị trí này.
Đế chế của Chen thậm chí còn vươn tới đảo quốc Palau, nơi giới chức Mỹ cáo buộc Prince Group bắt tay với “những người hỗ trợ tội phạm có tổ chức” để thuê hòn đảo và xây dựng các khu nghỉ dưỡng.
Morgan Stark, người phụ trách khu vực châu Á của công ty tư vấn rủi ro và tình báo S-RM, đặt câu hỏi: “Prince Group và Chen Zhi đã nổi tiếng trong nhiều năm. Điều này đặt ra câu hỏi làm sao tập đoàn này có thể hoạt động công khai trong suốt thời gian đó”.
Ngày 30/10, cảnh sát Singapore đã mở một chiến dịch khám xét hàng loạt địa điểm liên quan đến Chen Zhi và tập đoàn Prince Group, với cáo buộc dính líu đến hành vi rửa tiền và làm giả giấy tờ.
Họ cho biết đã tịch thu và áp lệnh cấm chuyển nhượng 6 bất động sản cùng hàng loạt tài sản khác liên quan đến Chen Zhi, bao gồm tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và tiền mặt với tổng trị giá hơn 150 triệu SGD (hơn 115 triệu USD). Một du thuyền, 11 xe hơi cùng nhiều chai rượu ngoại của ông trùm này cũng đã bị phong tỏa.
Cảnh sát Singapore cho biết họ đã nhận được tin tình báo về các giao dịch đáng ngờ từ năm ngoái và đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, chính thông tin bổ sung từ các tuyên bố mới của Mỹ và Anh ngày 14/10 đã thúc đẩy họ hành động chống lại Prince Group.
Ngoài Singapore, nhiều cơ quan chức năng ở châu Á cũng đang điều tra Chen và mạng lưới của ông trùm này. Văn phòng Công tố Đài Bắc cho biết đã lập tức mở cuộc điều tra sau khi thấy thông tin trên báo chí. Cảnh sát Hong Kong đang thu thập tin tình báo về các hành vi gian lận, nhưng không cung cấp chi tiết.
Phát ngôn viên chính phủ Campuchia từ chối bình luận. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Chea Serey nhấn mạnh rằng không thể chỉ nhìn nhận Campuchia là “trung tâm lừa đảo” vì quan điểm đó sẽ gây tổn hại cho đất nước.
Prince Group đã phủ nhận mọi cáo buộc về hoạt động bất hợp pháp và rửa tiền trong các tuyên bố trên trang web của họ, nhưng sau đó đã gỡ bỏ chúng. Hiện tại, Chen vẫn tự do và không phải đối mặt với bất kỳ mối đe dọa pháp lý nào ở Campuchia, quốc gia không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ.
Tuy nhiên, Ban Thư ký Ủy ban Quản lý Cờ bạc Thương mại Campuchia (CGMC) và Tổng cục Cảnh sát Quốc gia đã thông báo đình chỉ giấy phép hoạt động của 4 sòng bạc mang thương hiệu Jin Bei và GC tại tỉnh Preah Sihanouk, sau khi quá trình điều tra phát hiện dấu hiệu sử dụng công nghệ để che giấu các sai phạm liên quan đến “tội phạm công nghệ và lừa đảo trực tuyến”.
Phó Tổng thư ký CGMC Seang Sen cho biết đây là biện pháp tạm thời trong chiến dịch “làm sạch gian lận công nghệ”. Ông cho biết đã có tổng cộng 8 sòng bạc bị đình chỉ hoặc đóng cửa trong thời gian qua do dính líu đến lừa đảo trực tuyến.
CGMC cũng phối hợp với Ủy ban Chống tội phạm Công nghệ (CCTC) đình chỉ giấy phép của sòng bạc Silver Star ở thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, sau khi phát hiện một khu tổ hợp lừa đảo trực tuyến trong khuôn viên.
Mặc dù giới chức Campuchia không đề cập đến Prince Group khi đóng cửa hàng loạt sòng bạc, Jin Bei là một trong các chủ thể trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ, được mô tả là công ty con của đế chế do Chen xây dựng. Jin Bei bị cáo buộc vận hành nhiều khu phức hợp lừa đảo, dính líu đến các vụ tống tiền, cưỡng bức lao động và sát hại một công dân Trung Quốc vào năm 2023.
Admin
Nguồn: VnExpress
