Ngày 8/11, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng cầm đầu tên Hiếu, Vũ Văn Doanh (32 tuổi, quê Ninh Bình), cùng 5 đối tượng khác để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.”
Theo thông tin điều tra ban đầu, từ tháng 5/2024, nhóm của Hiếu đã tạo lập các trang fanpage trên mạng xã hội như “Hỗ trợ vay vốn doanh nghiệp, hộ kinh doanh” và “Vay vốn Ngọc Dương” để tiếp cận và tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Khi có người để lại thông tin liên hệ, nhóm này yêu cầu kết bạn qua Zalo và cung cấp định vị nhà ở hoặc địa điểm kinh doanh để tiến hành khảo sát trước khi quyết định giải ngân.
Các khoản vay mà nhóm này cung cấp dao động từ 10 đến 100 triệu đồng, với hình thức trả góp theo ngày trong vòng 21, 25 hoặc 31 ngày. Số tiền trả góp hàng ngày từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng tùy thuộc vào gói vay. Tuy nhiên, khi người vay nhận tiền, họ phải trả nhiều khoản phí “làm hồ sơ” từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, cùng với tiền góp đầu và cuối kỳ. Trên thực tế, mức lãi suất mà nhóm này áp dụng có thời điểm lên tới 528%/năm.
Khi người vay mất khả năng thanh toán, nhóm này sẽ gợi ý hình thức “đáo hạn”, tức là vay một khoản mới để trả khoản nợ cũ, khiến cho số nợ ngày càng tăng lên. Hàng ngày, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin, thậm chí đến tận nhà để đòi tiền, gây áp lực buộc người vay phải trả nợ.
Trước đó, lực lượng trinh sát hình sự đã đồng loạt tiến hành khám xét nơi ở của nhóm đối tượng tại các phường Long Bình, Trảng Dài, Trấn Biên, và bắt giữ Hiếu, Doanh cùng 5 đồng bọn. Quá trình khám xét đã thu giữ nhiều giấy tờ, thiết bị liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Đặc biệt, tại nhà của Doanh, lực lượng chức năng còn phát hiện một khẩu súng, hai hộp tiếp đạn và 200 viên đạn chì.
Cơ quan điều tra bước đầu xác định nhóm này đã thực hiện cho vay đối với hàng trăm người, thu lợi bất chính hơn 600 triệu đồng từ tổng số tiền cho vay khoảng 1,8 tỷ đồng. Đến nay, đã có 30 người bị hại đến cơ quan công an để tố cáo hành vi của nhóm đối tượng này.
Admin
Nguồn: VnExpress
