Ngày 9/11, Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo đã khởi tố và tạm giam Phan Văn Kiếm (36 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm, cùng kế toán Nguyễn Thị Phương (37 tuổi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, Công ty Hiền Khiêm không phải là chủ đầu tư của dự án khu dân cư số 1 tại phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh, và không được cơ quan nhà nước giao bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan đến dự án này.
Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4/2022, Phan Văn Kiếm và Nguyễn Thị Phương đã tung tin sai sự thật về việc công ty đang tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng và sẽ xin chủ trương đấu giá để giao đất ở dịch vụ tại dự án trên cho khách hàng.
Với chiêu trò này, Công ty Hiền Khiêm đã ký kết 67 hợp đồng góp vốn với 56 khách hàng, thu về số tiền gần 130 tỷ đồng. Mặc dù cam kết giao đất trong vòng 36 tháng, nhưng sau khi nhận tiền, công ty đã không thực hiện dự án mà sử dụng số tiền này vào các mục đích khác, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện Phan Văn Kiếm và Nguyễn Thị Phương đã huy động vốn từ khách hàng để thực hiện các dự án khác, trong đó có dự án khu dân cư tại xã Yên Trung từ năm 2017 đến 2020. Đến nay, dự án này vẫn chưa được giao đất và chưa hoàn trả tiền cho khách hàng, cho thấy dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.
Trong quá trình khám xét trụ sở Công ty Hiền Khiêm, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều con dấu, giấy tờ, tài liệu, và ô tô liên quan đến vụ án. Đáng chú ý, công ty này đã đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn Aninvest Việt Nam và thông báo chuyển địa điểm làm việc nhằm tiếp tục lừa đảo các nạn nhân khác.
Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo những ai đã góp vốn vào Công ty Hiền Khiêm (nay là Công ty Aninvest Việt Nam) thông qua các hợp đồng tương tự, hãy liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế để cung cấp thông tin và được giải quyết.
Admin
Nguồn: VnExpress
