Tập đoàn Prince Group, có trụ sở tại Campuchia, vừa chính thức lên tiếng bác bỏ các cáo buộc nhắm vào tập đoàn và Chủ tịch Chen Zhi, sau khi ông Chen Zhi bị chính phủ Mỹ và Anh cáo buộc đứng đầu một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.
Trong tuyên bố đưa ra ngày 11/11, Prince Group khẳng định: “Chúng tôi kiên quyết bác bỏ quan điểm cho rằng tập đoàn hoặc Chủ tịch Chen Zhi tham gia bất kỳ hoạt động phi pháp nào. Những cáo buộc gần đây là vô căn cứ và có vẻ nhằm biện minh cho việc tịch thu trái phép số tài sản trị giá hàng tỷ USD”. Tập đoàn này cũng bày tỏ tin tưởng rằng sự thật sẽ sớm được phơi bày, minh oan hoàn toàn cho Prince Group và Chủ tịch Chen Zhi.
Trước đó, Chen Zhi, 37 tuổi, nhà sáng lập Prince Group, đã bị truy tố tại Mỹ và có thể đối mặt với mức án tối đa lên đến 40 năm tù. Chính phủ Mỹ cáo buộc Prince Group là công ty bình phong, giúp Chen Zhi điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến toàn cầu, sử dụng lao động cưỡng ép và tham gia vào hoạt động buôn người.
Cùng với việc truy tố, chính phủ Mỹ đã tịch thu khoảng 127.271 bitcoin của Chen Zhi, trị giá gần 15 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành. Các công ty liên quan đến ông trùm này cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt, với các biện pháp phong tỏa tài sản và cấm giao dịch.
Không chỉ ở Mỹ, hàng loạt vụ tịch thu tài sản nhắm vào Prince Group cũng đang diễn ra tại châu Á và châu Âu. Anh đã đóng băng tài sản doanh nghiệp và bất động sản trị giá hơn 130 triệu USD liên quan đến Chen Zhi. Chính quyền đảo Đài Loan, Singapore và đặc khu Hong Kong cũng đã tiến hành các vụ khám xét, tịch thu tài sản của tập đoàn, với tổng số tiền lên tới 350 triệu USD.
Các công tố viên Mỹ, Anh và cơ quan điều tra của nhiều quốc gia khác cáo buộc Prince Group có các hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực, điều hành một mạng lưới trực tuyến tinh vi, nhắm vào các nạn nhân thông qua các hình thức lừa tình, lừa đầu tư và rửa tiền bằng tiền điện tử. Bộ Tư pháp Mỹ tháng trước đã gọi Prince Group là “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”. Theo đó, Chen Zhi, người mang hai quốc tịch Anh và Campuchia, hiện vẫn đang “lẩn trốn”.
Prince Group là một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, hoạt động tại hơn 30 quốc gia kể từ năm 2015 trong các lĩnh vực như bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng. Tập đoàn này có mặt khắp Campuchia, với khoản đầu tư bất động sản trị giá 2 tỷ USD, bao gồm cả trung tâm mua sắm Prince International Plaza tại thủ đô Phnom Penh.
Prince Group cho rằng những cáo buộc nhằm vào họ đã “gây tổn hại không đáng có cho hàng nghìn nhân viên, đối tác và cộng đồng mà tập đoàn phục vụ”.
Admin
Nguồn: VnExpress
