Ngày 11/11 vừa qua, Tòa Đại hình Southwark ở London đã tuyên án 11 năm 8 tháng tù giam đối với Qian Zhimin, người được mệnh danh là “nữ hoàng Bitcoin” tại Trung Quốc. Thẩm phán Sally-Ann Hales nhấn mạnh rằng hành vi phạm tội của Qian được thực hiện một cách tinh vi, có kế hoạch tỉ mỉ và hoàn toàn xuất phát từ lòng tham.
Qian Zhimin đã chấp nhận bản án và bày tỏ sự ăn năn, đồng thời gửi lời xin lỗi đến các nhà đầu tư đã phải gánh chịu những đau khổ do hành vi của bà gây ra.
Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến năm 2017, Qian Zhimin đã điều hành một mô hình đa cấp thông qua công ty “Blue Sky” có trụ sở tại Thiên Tân. Bà ta hứa hẹn lợi nhuận lên tới 300% cho các nhà đầu tư, qua đó lừa đảo khoảng 128.000 người và huy động được số tiền lên tới 40 tỷ nhân dân tệ. Phần lớn số tiền này sau đó đã được chuyển đổi thành Bitcoin.
Sau khi bị chính quyền Trung Quốc điều tra, Qian Zhimin đã trốn khỏi quê hương vào tháng 7/2017 và đến Anh dưới tên giả Zhang Yadi. Bà ta đã lẩn trốn sự truy bắt của chính quyền Anh trong khoảng 6 năm.
Trong thời gian lẩn trốn, Qian Zhimin di chuyển khắp châu Âu, thường xuyên lưu trú tại các khách sạn sang trọng và mua sắm trang sức đắt tiền, bao gồm hai chiếc đồng hồ có tổng trị giá gần 120.000 bảng Anh. Với sự giúp đỡ của đồng phạm Wen Jian, Qian thuê một căn nhà xa hoa ở London với giá thuê khoảng 17.000 bảng Anh mỗi tháng và tự nhận mình đang điều hành một doanh nghiệp trang sức phát đạt.
Để chuyển đổi số Bitcoin thành tài sản hợp pháp, Qian Zhimin cùng đồng phạm Ling Seng Hok đã tìm cách mua nhà ở Anh và Italy, trước khi thành công mua hai bất động sản ở Dubai vào năm 2019. Chính điều này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát Anh. Trước đó, vào năm 2018, Wen Jian đã cố gắng mua một bất động sản trị giá 24 triệu bảng Anh ở London, dẫn đến một báo cáo về hoạt động đáng ngờ. Tháng 11/2018, cảnh sát đã tiến hành đột kích căn nhà mà Qian và Wen thuê, phát hiện một két an toàn chứa máy tính xách tay và các ví tiền điện tử chứa Bitcoin.
Việc theo dõi Ling Seng Hok đã giúp cảnh sát lần ra Qian Zhimin vào tháng 4/2024. Khi bị bắt tại thành phố York, Qian mang theo hơn 60 triệu bảng Anh trong bốn ví tiền điện tử khác nhau, cùng với hộ chiếu giả và tiền mặt.
Cảnh sát Anh đã thu giữ 61.000 Bitcoin trị giá hơn 5 tỷ bảng Anh (tương đương 6,6 tỷ USD), đánh dấu vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trên thế giới từ trước đến nay.
Trước đó, vào tháng 9, Qian Zhimin đã nhận tội sở hữu và chuyển giao tài sản phạm pháp.
Đồng phạm của Qian, Ling Seng Hok, 47 tuổi, người Malaysia, cũng đã bị tòa tuyên án 4 năm 11 tháng tù sau khi nhận tội chuyển giao tài sản phạm pháp.
Vào năm ngoái, Wen Jian cũng đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù vì liên quan đến vụ án này.
Sau khi bản án dành cho Qian Zhimin được công bố, Will Lyne, người đứng đầu đơn vị chống tội phạm kinh tế và tội phạm mạng của Sở Cảnh sát Thủ đô, cho biết cuộc điều tra kéo dài 7 năm là một trong những cuộc điều tra “lớn nhất và phức tạp nhất” mà lực lượng này từng thực hiện, đòi hỏi sự hợp tác của nhiều bên, bao gồm cả cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc.
Hiện tại, các chi tiết về việc bồi thường cho các nạn nhân do chính quyền Anh đề xuất vẫn đang được thảo luận tại Tòa án cấp cao London trong quá trình tố tụng dân sự, với hơn 1.300 nạn nhân đã trình báo thiệt hại.
Admin
Nguồn: VnExpress
