Ngày 14/11, Công an TP Cần Thơ đã tiến hành bắt tạm giam ba cá nhân liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 Bộ luật Hình sự. Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm ông Nguyễn Quốc Trưởng (50 tuổi), ông Huỳnh Quốc Huy (49 tuổi, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh), và ông Phạm Vũ Huy (39 tuổi, chuyên viên kinh doanh).
Theo thông tin điều tra ban đầu, ông Phạm Vũ Huy, khi còn là chuyên viên kinh doanh Phòng Kinh doanh Khách hàng của OceanBank chi nhánh Cần Thơ, đã được giao nhiệm vụ tiếp cận hồ sơ vay vốn của Công ty Lương thực Hậu Giang. Nhiệm vụ của ông Huy bao gồm thẩm định giá trị hàng hóa đảm bảo thế chấp trước khi ngân hàng tiến hành giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản ký ngày 31/3/2014.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Huy bị cáo buộc đã không tuân thủ đúng quy định, dẫn đến việc không phát hiện ra sai phạm về việc nâng khống số lượng và giá trị hàng hóa thế chấp của doanh nghiệp. Sau đó, ông Huy đã lập hai tờ trình đề xuất giải ngân, trình lên ông Huỳnh Quốc Huy và ông Nguyễn Quốc Trưởng ký duyệt, với tổng số tiền lên tới 35,6 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho rằng, ông Huỳnh Quốc Huy, với vai trò là Trưởng phòng Kinh doanh Khách hàng, đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ một cách chặt chẽ, vi phạm các quy định hiện hành. Về phần ông Nguyễn Quốc Trưởng, với cương vị là Giám đốc chi nhánh, ông bị cáo buộc đã không kiểm tra việc thực hiện quy định, quy trình của cấp dưới, dẫn đến việc ký duyệt giải ngân số tiền 35,6 tỷ đồng, trong đó có hơn 10,5 tỷ đồng vượt quá tỷ lệ tài trợ tối đa cho phép. Hậu quả là toàn bộ khoản nợ này không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng.
Admin
Nguồn: VnExpress
