Vũ Thị Thúy, 42 tuổi, quê Thanh Hóa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Cáo trạng cũng nêu tên 10 người khác, là các lãnh đạo công ty, bị cáo buộc đồng phạm với Thúy trong hành vi lừa đảo. Hiện Thúy đang bị tạm giam tại Công an Hà Nội từ tháng 9/2023.
Theo cáo trạng, vào tháng 7/2019, Vũ Thị Thúy đã thành lập Công ty Nhật Nam với vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng, tuy nhiên, trên thực tế không có ai góp vốn. Từ xuất phát điểm này, trong những năm tiếp theo, “hệ sinh thái” Nhật Nam mở rộng thêm 4 công ty khác, bao gồm Nhật Nam Sơn Tây, Sông Đà Nhật Nam, Nam Nhật Khang và Sông Đà Invest. Các công ty này đều kê khai vốn điều lệ từ 100 đến 500 tỷ đồng, nhưng thực tế không có vốn góp, được lập ra để làm “bình phong” cho các hoạt động lừa đảo của Thúy và đồng phạm.
Viện Kiểm sát xác định rằng tất cả các công ty này đều kinh doanh thua lỗ. Tuy nhiên, Thúy và đồng phạm đã sử dụng nhiều hình thức để quảng bá gian dối, tạo dựng hình ảnh hào nhoáng và đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận lớn (lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168-192% giá trị hợp đồng) để dụ dỗ các nhà đầu tư rót tiền vào các dự án bất động sản không có thật.
Để che giấu hành vi phạm tội, Thúy bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên chuyển toàn bộ tài liệu, hồ sơ, hợp đồng, chứng từ của công ty đi cất giấu và xóa dữ liệu kế toán trên phần mềm.
Sau hai năm hoạt động, Nhật Nam đã mở 32 chi nhánh, văn phòng trên toàn quốc, ký kết hơn 43.000 hợp đồng hợp tác kinh doanh và thu về tổng cộng 9.113 tỷ đồng. Trong số tiền này, 4.144 tỷ đồng được sử dụng để trả tiền gốc cho các hợp đồng trước đó, số còn lại hơn 4.968 tỷ đồng, Thúy và đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt và sử dụng hết.
Số tiền thu được đã được chia cho bốn mục đích chính. Đáng chú ý, Thúy chỉ sử dụng một phần nhỏ, khoảng 204 tỷ đồng (tương đương 2% tổng số tiền thu vào), để mua một số diện tích đất tại Hà Nội, Thanh Hóa, Đăk Lăk, Tây Ninh, Phú Quốc và Bắc Giang. Tuy nhiên, phần lớn diện tích đất này là đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, đất thuê 50 năm và một số diện tích đất xây nhà phân lô.
Nhật Nam sau đó đã quảng cáo đây là các dự án bất động sản lớn do công ty triển khai nhằm tạo niềm tin và tiếp tục thu hút tiền từ các nhà đầu tư.
Kết quả điều tra cho thấy số tiền mà Nhật Nam dùng để “đầu tư” còn ít hơn nhiều so với chi phí vận hành, bao gồm xăng xe, quảng cáo, thuê văn phòng với tổng cộng 567 tỷ đồng; chi thưởng cho nhà đầu tư 290 tỷ đồng; chi hoa hồng doanh số và thưởng cho nhân viên hơn 2.300 tỷ đồng; mua cổ phiếu công ty S/C hết 110 tỷ đồng.
Số tiền còn lại, khoảng 1.468 tỷ đồng, Thúy bị cáo buộc đã sử dụng cho mục đích cá nhân.
Vũ Thị Thúy còn bị cáo buộc đã chỉ đạo kế toán rút tiền từ tài khoản Công ty Nhật Nam, chuyển vào các tài khoản cá nhân và rút tiền mặt nhằm che giấu nguồn gốc tiền phạm tội. Mục đích của hành vi này là để chuyển hóa nguồn tiền bất hợp pháp sang các giao dịch mua bất động sản, cổ phiếu.
Theo cáo trạng, trong số hơn 1.468 tỷ đồng đã chiếm đoạt, Thúy đã sử dụng 128 tỷ đồng để mua bất động sản, cổ phiếu và nhờ người khác đứng tên nhằm che giấu nguồn gốc tiền lừa đảo. Vì lý do này, Thúy là người duy nhất trong vụ án bị truy tố thêm tội Rửa tiền.
Phi vụ rửa tiền đầu tiên diễn ra vào tháng 5/2020, khi Thúy dùng 800 triệu đồng để mua 9 thửa đất trồng cây lâu năm ở Tây Ninh và nhờ lái xe đứng tên hợp đồng. Tháng 10/2020, Thúy chuyển cho một người quen 7,5 tỷ đồng để nhờ đấu giá và đứng tên hộ 14 thửa đất ở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa.
Tháng 6/2022, Thúy nhờ chồng là ca sĩ Khánh Phương đứng tên mua một căn hộ tại tòa nhà The Prince (quận Phú Nhuận, TP HCM) với giá 7,3 tỷ đồng. Bốn tháng sau, Khánh Phương tiếp tục thay vợ ký hợp đồng đặt cọc 2,5 tỷ đồng để mua một căn hộ tại chung cư Cao Ốc Phú Nhuận với giá chuyển nhượng 18 tỷ đồng.
Cùng thời điểm, Thúy liên hệ với ông Tạ Văn Trung (Giám đốc Công ty CP Sông Đà 1.01) để mua 2,6 triệu cổ phiếu SJC do gia đình ông Trung nắm giữ, với thỏa thuận giá 340 tỷ đồng. Ca sĩ Khánh Phương đứng tên số cổ phiếu này thay cho vợ. Tuy nhiên, Thúy mới chỉ thanh toán 110 tỷ đồng.
Theo Viện Kiểm sát, từ tháng 11/2022 đến tháng 8/2023, Thúy đã chỉ đạo chồng bán toàn bộ số cổ phiếu trên cho mình và một số cá nhân khác. Các cá nhân này sau đó cũng bán hết số cổ phiếu trên sàn chứng khoán.
Những người đứng tên mua hộ tài sản cho Thúy, bao gồm chồng và một số người quen, nhân viên, được xác định là không biết nguồn tiền mà Thúy sử dụng là tiền phạm tội, do đó không bị truy cứu trách nhiệm đồng phạm về tội Rửa tiền.
Thúy bị Viện Kiểm sát xác định là có trách nhiệm cùng với 10 đồng phạm bồi thường gần 5.000 tỷ đồng cho các bị hại, tuy nhiên đến nay chưa nộp lại khoản tiền nào. Hiện mới chỉ có ba bị cáo là cấp dưới của Thúy được gia đình nộp khắc phục tổng cộng 1,3 tỷ đồng.
Trong số hàng trăm bất động sản và tài sản bị kê biên, phong tỏa, bà Thúy bị kê biên tổng cộng 70 bất động sản, bao gồm biệt thự và 6 bất động sản tại Xuân Khanh (Sơn Tây), Hà Nội; 2 bất động sản tại An Phú (Mỹ Đức), Hà Nội; 24 bất động sản tại xã Thạch Bình và xã Tân Tiến, Thanh Hóa; 20 bất động sản tại xã Ea Nuôl, Đăk Lăk; 5 bất động sản tại xã Bến Cầu, Tây Ninh; 10 bất động sản tại Phú Quốc và 2 căn chung cư tại Hà Nội, TP HCM.
Vụ án sẽ được Tòa án Nhân dân Hà Nội xét xử trong thời gian tới.
Admin
Nguồn: VnExpress
