Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, ngày 14/11 thông tin về kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn do Mr Pips (Phó Đức Nam) và Mr Hunter (Lê Khắc Ngọ) cầm đầu. Theo đó, Lê Khắc Ngọ và một số đồng phạm đã bị lực lượng Công an Hà Nội, phối hợp với Cảnh sát Philippines, bắt giữ.
Hiện Công an Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn tất các thủ tục dẫn độ Ngọ về Việt Nam. Trước đó, Ngô Thị Thêu, vợ của Ngọ, cũng đã bị bắt giữ và di lý từ Thái Lan về Việt Nam.
Đường dây phạm tội của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2021. Chúng thiết lập nhiều trang web với giao diện tiếng Anh, tạo sự nhầm lẫn cho người tham gia rằng đây là các sàn giao dịch ngoại hối quốc tế uy tín. Thực chất, các trang mạng này đều được lập trình và liên kết trực tiếp với các tài khoản ngân hàng do nhóm của Nam quản lý.
Cơ quan điều tra xác định, nhóm này ngụy trang hoạt động dưới hình thức các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng các ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để lôi kéo người dân “đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế”. Chúng cam kết mức lợi nhuận cao và đảm bảo không có rủi ro.
Các nhân viên kinh doanh, còn gọi là “sale”, được tuyển dụng và đào tạo bài bản để tiếp cận các nạn nhân thông qua điện thoại hoặc mạng xã hội, mời chào họ đầu tư vào các sàn chứng khoán quốc tế. Ban đầu, các “con mồi” được cho thắng một vài lệnh nhỏ để tạo lòng tin. Sau đó, nhóm của Nam sẽ tìm cớ để đổ lỗi và chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an dự kiến sẽ khởi tố khoảng 550 nhân viên “sale” này.
Tổng giá trị tài sản thu hồi được trong vụ án đến nay đã lên tới khoảng 5.315 tỷ đồng. Công an đã tiếp nhận 669 đơn tố giác và lấy lời khai của 601 bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt được trình báo là hơn 1.187 tỷ đồng.
Công an Hà Nội đánh giá đây là đường dây lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán. Phần lớn các nạn nhân đã sập bẫy vì tin vào vẻ hào nhoáng và sự giàu có mà Nam và Ngọ tạo dựng. Lòng tham làm giàu nhanh chóng đã khiến các nhà đầu tư dễ dàng bị dẫn dụ.
Admin
Nguồn: VnExpress
