Thái Lan đã từng cắt điện một số khu phức hợp ở biên giới Myanmar vào tháng 2 vừa qua để triệt phá một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia khét tiếng có tên 14K. Tổ chức này đã bị cả Mỹ và Anh đưa vào danh sách đen vì các hoạt động phi pháp của mình.
Trong nhiều năm, 14K đã tìm cách mở rộng hoạt động sang Thái Lan và Myanmar, với dự án lớn nhất là thành phố mới Shwe Kokko, hay còn gọi là Shwe Kokko Yatai, do Yatai International Holding Group (YIHG) phát triển.
YIHG đã đầu tư tới 15 tỷ USD vào năm 2018 để biến Shwe Kokko thành một đặc khu kinh tế. Tuy nhiên, nơi đây lại nhanh chóng nổi tiếng với các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc bất hợp pháp, rửa tiền và buôn người.
Ông chủ của YIHG, Xà Trí Giang (She Zhijiang), 43 tuổi, mang quốc tịch Trung Quốc và Campuchia, vừa bị dẫn độ từ Thái Lan về Trung Quốc sau một chiến dịch truy lùng kéo dài cả thập kỷ và một cuộc chiến pháp lý dai dẳng hơn ba năm.
Xà Trí Giang sinh năm 1982 tại một ngôi làng nghèo ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Dù bỏ học từ năm 14 tuổi, ông lại có niềm đam mê với lập trình máy tính. Năm 2002, Xà Trí Giang chuyển đến Philippines để thành lập một doanh nghiệp cờ bạc trực tuyến.
Mạng lưới cờ bạc trực tuyến của Xà Trí Giang chủ yếu nhắm vào công dân Trung Quốc, nơi mà hoạt động cờ bạc bị nghiêm cấm. Các hoạt động phi pháp này được cho là đã tạo ra lợi nhuận hơn 298 triệu USD, chủ yếu từ các nạn nhân người Trung Quốc.
Chính vì vậy, Bộ Công an Trung Quốc (MPS) đã phát lệnh truy nã Xà Trí Giang từ năm 2012 với các cáo buộc điều hành mạng lưới cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, rửa tiền và tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
Bất chấp lệnh truy nã từ Trung Quốc, Xà Trí Giang vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh cờ bạc trực tuyến của mình, xây dựng các khu phức hợp quy mô lớn ở Campuchia, Myanmar và Thái Lan.
Năm 2017, ông ta được cấp quốc tịch Campuchia, đổi tên thành “Xà Trí Giang Krieng Khai” và đăng ký địa chỉ kinh doanh của tập đoàn YIHG ở đặc khu Hong Kong, mặc dù trụ sở chính được đặt tại Bangkok.
Sau đó, YIHG khởi động dự án đặc khu Shwe Kokko ở thị trấn Myawaddy, giáp biên giới Thái Lan, hợp tác với Lực lượng Biên phòng (BGF) do Saw Chit Thu, một lãnh chúa địa phương, chỉ huy.
Xà Trí Giang cung cấp vốn, máy móc và vật liệu để xây dựng khu Shwe Kokko, trong khi Saw Chit Thu và 8.000 tay súng vũ trang dưới quyền chịu trách nhiệm bảo vệ dự án.
Những video quảng cáo hào nhoáng của YIHG mô tả Shwe Kokko như một “xứ sở thần tiên” với những tòa nhà chọc trời, khách sạn, sòng bạc và khu công nghệ cao.
Năm 2019, dưới áp lực của Trung Quốc, chính phủ Campuchia tiến hành trấn áp hoạt động cờ bạc trực tuyến, lừa đảo qua điện thoại và các sòng bạc, buộc các tổ chức tội phạm do các ông trùm gốc Hoa cầm đầu phải chuyển sang Myanmar.
Cùng năm, chính phủ Myanmar cũng mở cuộc điều tra đối với YIHG vì xây dựng vượt quá 59 biệt thự được cấp phép và vận hành sòng bạc trước khi được hợp pháp hóa. Tuy nhiên, cuộc điều tra bị gián đoạn sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021.
Điều này càng tạo điều kiện cho Xà Trí Giang thiết lập căn cứ vững chắc ở Shwe Kokko. Ông ta được cho là đã xây dựng quan hệ với những người có ảnh hưởng tại thị trấn Mae Sot của Thái Lan, nằm ngay bên kia biên giới với Shwe Kokko.
Xà Trí Giang từng thúc đẩy ý tưởng xây dựng thành phố song sinh Shwe Kokko – Mae Sot, nhưng kế hoạch này đã bị hủy bỏ. Năm 2022, ông ta thậm chí còn ra điều trần trước Ủy ban Hạ viện Thái Lan về các động thái hợp pháp hóa sòng bạc.
Theo các nguồn tin, Xà Trí Giang có quan hệ với băng 14K và đồng đầu tư phát triển KK Park, tổ hợp lừa đảo khét tiếng ở Myawaddy, cùng với Wan Kok Koi, ông trùm với biệt danh “Răng Sứt”. Người này đã bị Bộ Tài chính Mỹ xác định là một thủ lĩnh thế giới ngầm, điều hành nhiều mạng lưới kinh doanh bất hợp pháp lớn.
Xà Trí Giang bị bắt tại Thái Lan vào ngày 12/8/2022 theo lệnh truy nã đỏ của Interpol với cáo buộc lừa đảo công dân nước ngoài ở nhiều quốc gia. Ông ta bị giam tại Nhà tù Trung tâm Klong Prem ở Bangkok để chờ dẫn độ về Trung Quốc.
Tòa án Hình sự Thái Lan đã ra lệnh dẫn độ Xà Trí Giang về Trung Quốc vào cuối tháng 5/2023, nhưng ông ta đã nộp đơn kháng cáo nhằm lợi dụng các thủ tục tư pháp để trốn tránh trách nhiệm pháp lý, gây ra nhiều thách thức cho vụ án.
Xà Trí Giang thậm chí còn quay một video từ nhà tù, tự nhận mình là nạn nhân của những cáo buộc có động cơ chính trị và bị đối xử vô nhân đạo trong trại giam. Ông ta nói rằng mình thành lập YIHG theo chỉ thị của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc và tuyên bố Shwe Kokko là một phần của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc đã bác bỏ điều này vào năm 2020, khẳng định không có bất kỳ liên hệ nào với Xà Trí Giang.
Mặc dù phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến YIHG, Xà Trí Giang lại thừa nhận “khả năng cao” rằng những kẻ lừa đảo đã đến Shwe Kokko để tiêu tiền.
“Thành phố Yatai của chúng tôi mở cửa hoàn toàn cho tất cả mọi người. Đối với một doanh nhân như tôi, việc từ chối khách hàng thực sự rất khó khăn. Đây là điểm yếu của tôi”, Xà Trí Giang biện minh.
Tuy nhiên, theo giới quan sát, khó có thể tin rằng YIHG, đơn vị điều hành mọi hoạt động ở Shwe Kokko, lại không thể ngăn chặn những kẻ lừa đảo ra vào thành phố. Và cũng rất khó tin nếu có công ty nào khác ngoài các băng đảng lừa đảo lại chọn nơi đây để hoạt động.
Jason Tower, chuyên gia từ Viện Hòa bình Mỹ, người đã dành nhiều năm nghiên cứu hoạt động lừa đảo ở Shwe Kokko, cho biết chiến lược của YIHG là “tẩy trắng dự án để tạo ra câu chuyện rằng Shwe Kokko là một thành phố an toàn”.
Nhưng theo ông, tính toán của Xà Trí Giang khó có thể thành công. “Doanh nghiệp hợp pháp nào sẽ tới Shwe Kokko? Nơi này đơn giản là không đủ hấp dẫn. Nền kinh tế ở đây sẽ tiếp tục là một nền kinh tế lừa đảo”, ông nhận định.
Bộ Công an Trung Quốc cho biết việc dẫn độ thành công Xà Trí Giang là một thắng lợi lớn sau cuộc đấu tranh pháp lý phức tạp và kéo dài. Cơ quan này nhấn mạnh đây là một thông điệp mạnh mẽ của chính quyền Trung Quốc, thể hiện quyết tâm trấn áp tội phạm cờ bạc trực tuyến và lừa đảo xuyên biên giới, đáp ứng mong mỏi của người dân.
Admin
Nguồn: VnExpress
