Ngày 12/11, cảnh sát bang New South Wales (NSW), Australia đã bắt giữ Anya Phan, 53 tuổi, và con gái Thi Ta, 25 tuổi, tại khu Dover Heights, phía đông Sydney, sau một thời gian điều tra. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử, túi xách, tài sản và phỉnh casino liên quan đến vụ án.
Bà Phan bị cáo buộc 39 tội danh, bao gồm điều hành tổ chức tội phạm, 19 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 13 tội giao dịch tài sản có được từ hành vi phạm pháp. Con gái bà, Thi Ta, bị cáo buộc đồng lõa, hỗ trợ mẹ trong việc điều hành đường dây lừa đảo này.
Theo điều tra, Anya Phan, tự xưng là thầy phong thủy và thầy bói, đã lợi dụng lòng tin của những khách hàng gặp khó khăn tài chính trong cộng đồng người Việt tại Australia. Bà ta thuyết phục họ vay tiền dựa trên những lời “tiên đoán” về việc họ sẽ gặp được một “tỷ phú” trong tương lai, và thu lợi bất chính ít nhất 150.000 USD cho mỗi lần cho vay.
Giới chức Australia cho biết bà Phan có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng người Việt và được nhiều người tin tưởng.
Được biết, nghi phạm đến từ Việt Nam vào năm 2001 và sau đó trở thành công dân Australia. Trong hơn 20 năm sinh sống tại đây, bà Phan không làm việc mà nhận trợ cấp khuyết tật. Tuy nhiên, bà ta lại sở hữu một căn nhà trị giá khoảng 3,3 triệu USD ở Dover Heights thông qua hình thức trả góp, đồng thời là khách VIP tại một sòng bạc ở Sydney.
Quá trình điều tra cho thấy bà Phan đã rửa ít nhất 520.000 USD tại sòng bạc này chỉ trong vòng hai tháng. Có thời điểm, bà ta đã chi tới 45.000 USD chỉ trong ba giờ. Không chỉ vậy, bà Phan còn thuyết phục con gái mua một căn hộ trị giá 5,3 triệu USD ở Rose Bay.
Hành vi phạm pháp của bà Phan bị phát hiện sau khi cảnh sát Australia điều tra một đường dây sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp để nộp hồ sơ vay mua những chiếc xe hạng sang. Quá trình điều tra mở rộng đã phát hiện đường dây này không chỉ gian lận trong việc vay mua ô tô mà còn mở rộng sang các hình thức gian lận vay cá nhân, vay kinh doanh và mua nhà.
Cảnh sát cáo buộc bà Phan đã tiếp quản vị trí cầm đầu tổ chức này, trong khi thủ lĩnh trước đó đang phải hầu tòa. Khoảng một nửa số thành viên của tổ chức đã bị bắt giữ.
Thanh tra cấp cao Gordon Arbinja, chỉ huy đơn vị chống tội phạm tài chính ở NSW, nhận định: “Cuộc điều tra bắt đầu từ gian lận vay mua ô tô đã mở ra một đường dây tội phạm tài chính tinh vi bậc nhất mà tôi từng thấy trong sự nghiệp.” Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng các giao dịch mua bán bất động sản của tổ chức này có thể đã thổi giá thị trường, đặc biệt là ở các vùng ngoại ô phía đông Sydney.
Admin
Nguồn: VnExpress
