Bà Vũ Thị Thúy, 42 tuổi, quê Thanh Hóa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, vừa bị VKSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Đáng chú ý, bà Thúy từng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng với bà Thúy, 10 lãnh đạo khác của công ty cũng bị cáo buộc đồng phạm trong hành vi lừa đảo này.
Theo cáo trạng, bà Thúy và đồng phạm đã sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi để dụ dỗ các nhà đầu tư rót tiền vào các dự án bất động sản không có thật hoặc thua lỗ. Trong vòng 4 năm, nhóm này đã thu về hơn 9.100 tỷ đồng từ khoảng 21.700 người. Trong số này, Nhật Nam đã chi trả 4.100 tỷ đồng tiền gốc, số còn lại gần 5.000 tỷ đồng bị cáo buộc là tiền chiếm đoạt thông qua hành vi lừa đảo.
Mô hình huy động vốn của bà Thúy mang đầy đủ dấu hiệu của một vụ lừa đảo đa cấp trong lĩnh vực bất động sản: công ty hoạt động không hiệu quả hoặc thậm chí không hoạt động, hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, tổ chức các sự kiện quảng cáo rầm rộ để đánh bóng tên tuổi, chia lợi nhuận và hoa hồng theo cấp bậc, và tiền góp của nhà đầu tư không được sử dụng cho mục đích đầu tư thực tế.
Công ty Nhật Nam được thành lập vào tháng 7/2019 với vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng, tuy nhiên, trên thực tế không có ai góp vốn. Công ty này hoạt động với phương châm “Tâm – Tầm – Tài – Trí – Tín”.
Từ nền tảng ban đầu này, trong 3 năm tiếp theo, “hệ sinh thái” Nhật Nam mở rộng thêm 4 công ty khác, đều kê khai vốn điều lệ từ 100 đến 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, tương tự, không ai thực sự góp vốn vào các công ty này. Chúng được lập ra như những “bình phong” cho bà Thúy và các cá nhân liên quan.
VKS xác định rằng Nhật Nam đã sử dụng “miếng mồi” lợi nhuận hấp dẫn, lên tới 168-192% sau 2 năm, để lôi kéo các nhà đầu tư đổ tiền vào các dự án bất động sản không có thật.
Mặc dù thu về hơn 9.100 tỷ đồng, chỉ có khoảng 204 tỷ đồng (tương đương 2%) được sử dụng để “đầu tư”. Bà Thúy bị cáo buộc đã mua nhiều lô đất nông nghiệp và đất 50 năm tại nhiều tỉnh thành, sau đó quảng cáo rầm rộ về các dự án lớn để tạo lòng tin cho các nhà đầu tư.
Cáo trạng cũng nêu rõ: “Công ty Nhật Nam cam kết đầu tư tiền vào công ty sẽ không bao giờ mất, nếu mất Vũ Thị Thúy sẽ đền”.
Để tăng thêm tính thuyết phục cho “vở kịch”, bà chủ Nhật Nam đã tìm đến những cá nhân có uy tín trong xã hội để bảo chứng cho công ty, tương tự như nhiều vụ lừa đảo đa cấp khác.
Theo VKSND Tối cao, Nhật Nam thường xuyên tổ chức các hội nghị, sự kiện lớn tại Hà Nội, đặc biệt vào các dịp như kỷ niệm thành lập công ty, sinh nhật bà Thúy, hoặc các ngày lễ, Tết. Các sự kiện này được tổ chức rầm rộ, mời các “nhà đầu tư” tham dự, có xe đưa đón và hỗ trợ chi phí đi lại, ăn uống. Đáng chú ý, hai hội nghị lớn vào tháng 3 và tháng 7 năm 2022 đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thu hút hơn 5.000 người tham gia.
Để tạo dựng hình ảnh, bà Thúy thành lập một Ban Cố vấn, mời những người từng công tác trong các lĩnh vực công an, quân đội, và chính phủ, đồng thời cũng là nhà đầu tư của Nhật Nam. Những người này có nhiệm vụ xuất hiện tại các sự kiện để giới thiệu, quảng bá về hoạt động kinh doanh tốt và khả năng trả lợi nhuận cao của công ty, nhằm tạo niềm tin cho công chúng.
Một trong số đó là ông Khổng, nguyên Giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân, đã nghỉ hưu. Ông được mời vào Ban Cố vấn với vai trò cố vấn pháp luật và nhận mức lương 15 triệu đồng/tháng (sau tăng lên 27 triệu đồng/tháng) mà không có hợp đồng lao động. Tổng cộng, ông Khổng đã nhận 456 triệu đồng tiền lương. Mặc dù được gọi là cố vấn pháp luật, VKS xác định ông Khổng không thực hiện bất kỳ hoạt động tư vấn pháp luật nào cho Nhật Nam. Bà Thúy đã lợi dụng uy tín của ông để quảng cáo và yêu cầu ông phát biểu tại các hội nghị, đánh bóng tên tuổi cho công ty và khẳng định “Nhật Nam không phải là công ty đa cấp”. Bản thân ông Khổng cũng tin vào những thông tin này và đã đầu tư tổng cộng 4,26 tỷ đồng vào Nhật Nam, hiện vẫn còn bị chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.
Một cố vấn khác là ông Nguyễn, cựu giảng viên Đại học Luật Hà Nội và cựu vụ phó Văn phòng Chính phủ, nghỉ hưu năm 2017. Ông Nguyễn được mời làm cố vấn đối ngoại cho Nhật Nam với mức lương 12 triệu đồng/tháng sau khi đã đầu tư 3 tỷ đồng vào công ty. Theo lời khai, ông Nguyễn gặp bà Thúy tại trụ sở Nhật Nam vào cuối năm 2021, được bà Thúy giới thiệu về các dự án bất động sản và mời làm cố vấn. Ông Nguyễn đã nhận lời và sử dụng uy tín của mình để quảng bá về năng lực của lãnh đạo công ty, khẳng định Nhật Nam sở hữu quỹ đất trị giá hơn 3.000 tỷ đồng, không vay ngân hàng mà dùng để đối ứng cho khách hàng muốn thanh lý hợp đồng trước hạn. Tổng cộng, ông Nguyễn đã nhận 216 triệu đồng tiền lương và bị chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng từ 18 hợp đồng đầu tư vào Nhật Nam. Vợ, con gái và bạn bè của ông cũng đã đầu tư 6,25 tỷ đồng vào công ty.
Người thứ ba là ông Văn, trung tá quân đội đã nghỉ hưu. Ông Văn biết đến Nhật Nam qua mạng xã hội và đã đầu tư 3,6 tỷ đồng vào công ty trước khi được mời làm cố vấn với mức lương 8 triệu đồng/tháng. Ông Văn cũng được yêu cầu truyền đạt thông tin “đầu tư vào công ty Nhật Nam ai mất tiền thì chủ tịch Thúy sẽ đền”. Ông Văn được xem là người mất nhiều tiền nhất vào Nhật Nam, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 12 tỷ đồng, bao gồm cả tiền của vợ, con gái, con rể và họ hàng. Ông Văn cũng nhận được 170 triệu đồng tiền hoa hồng từ việc huy động vốn.
Tại cơ quan điều tra, cả ba vị cố vấn đều thừa nhận đã phát biểu những thông tin chưa được kiểm chứng về Nhật Nam tại các hội nghị theo yêu cầu của bà Thúy và lãnh đạo công ty. Họ khai không biết về tình hình kinh doanh thực tế của công ty, nhưng do đã đầu tư vào Nhật Nam nên tin tưởng vào những thông tin được cung cấp. Họ khẳng định không tham gia vào việc lập kế hoạch hay thực hiện các hành vi lừa đảo của bà Thúy.
VKS cho rằng, các cố vấn tin rằng bà Thúy thực sự đầu tư kinh doanh nên đã cùng gia đình đầu tư vào Nhật Nam. Do đó, cơ quan điều tra không xử lý hình sự đối với họ.
Cơ quan tố tụng cũng đánh giá rằng, quá trình điều tra đã bộc lộ nhiều sơ hở và bất cập trong việc cấp phép và quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp huy động vốn. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can. VKSND Hà Nội sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét và đưa ra các giải pháp khắc phục và phòng ngừa.
Admin
Nguồn: VnExpress
