Hành trình tội phạm của Qian bắt đầu tại Trung Quốc, nơi bà ta cùng đồng bọn xây dựng mô hình đa cấp thông qua công ty công nghệ điện tử Lantian Gerui (Blue Sky) ở Thiên Tân vào tháng 3/2014. Các nhà đầu tư được hứa hẹn mức lợi nhuận lên đến 300%.
Từ năm 2014 đến 2017, ước tính khoảng 128.000 người đã nộp cho Qian tổng cộng 40 tỷ nhân dân tệ (tương đương 5,62 tỷ USD), bao gồm cả tiền tiết kiệm cả đời và lương hưu của họ.
Hồ sơ tòa án cho thấy Qian và đồng phạm chỉ trả một phần nhỏ cho các nhà đầu tư để duy trì vỏ bọc, còn lại thì biển thủ.
Năm 2014, Qian đã sử dụng tên của một người quen để mở tài khoản trên sàn giao dịch tiền điện tử Huobi tại Trung Quốc, chuyển tiền của nhà đầu tư vào tài khoản này để đổi lấy Bitcoin. Số tiền còn lại được dùng để mua Bitcoin thông qua các giao dịch OTC (Over-the-Counter).
Khi cảnh sát Trung Quốc bắt đầu điều tra, hơn 70.000 Bitcoin đã được chuyển vào ví tiền điện tử trên máy tính xách tay của Qian.
Lo sợ bị bắt, Qian cùng đồng phạm trốn chạy bằng xe máy đến biên giới Myanmar vào tháng 7/2017, khởi đầu cuộc đào tẩu kéo dài gần 7 năm.
Sau khi di chuyển qua nhiều quốc gia Đông Nam Á, Qian đến London từ Malaysia vào tháng 9/2017 với hộ chiếu St. Kitts & Nevis giả mạo, mang tên Zhang Yadi. Tại đây, bà ta nhanh chóng lôi kéo Wen Jian, một nhân viên bán đồ ăn ở London, vào đường dây.
Qian đã phái Wen đến Thái Lan để lấy chiếc máy tính xách tay chứa một phần trong số 70.000 Bitcoin, khi đó trị giá khoảng 305 triệu bảng Anh (410 triệu USD), mà bà ta đã mang theo khi trốn khỏi Trung Quốc. Wen được trả công hậu hĩnh cho sự hỗ trợ này.
Tiếp đó, Qian thuê một biệt thự 6 phòng ngủ ở Hampstead, khu phố giàu có phía bắc London, với giá hơn 17.000 bảng Anh (23.000 USD) mỗi tháng. Bà ta nói dối nhân viên bất động sản rằng mình đang điều hành một doanh nghiệp trang sức thành công.
Trong nhiều tháng, Qian tiêu xài xa hoa và du lịch khắp châu Âu, thường là cùng với Wen, nhưng tránh các quốc gia có hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc và chủ yếu di chuyển bằng ô tô để tránh kiểm tra hải quan. Bà ta thường xuyên nghỉ tại các khách sạn sang trọng, chuyển và bán Bitcoin để lấy tiền mặt, mua đồ trang sức và đồng hồ cao cấp.
Qian và Wen đã cố gắng mua các bất động sản ở London trị giá lần lượt 4,5 triệu, 23,5 triệu và 12,5 triệu bảng Anh, nhưng các biện pháp chống rửa tiền đã nhiều lần trì hoãn các giao dịch mua bán này.
Tháng 10/2018, cảnh sát Anh bắt đầu chú ý đến Qian, dưới tên giả Zhang, do nghi ngờ về nguồn gốc số tiền bà ta dùng để mua nhà. Cùng tháng, đội điều tra đã đột kích biệt thự của Qian ở Hampstead, nhưng vào thời điểm đó họ không biết danh tính thực sự của bà ta.
Khi khám xét két an toàn, cảnh sát phát hiện một máy tính xách tay được đưa ra khỏi Trung Quốc, chứa 4.741 Bitcoin, trị giá 25,2 triệu bảng Anh vào thời điểm đó.
Cảnh sát cũng tìm thấy nhật ký của Qian, trong đó bà ta viết về tham vọng “gặp gỡ một công tước” và “trở thành nữ hoàng của Liberland” – một tiểu quốc tự xưng nằm trên vùng đất tranh chấp giữa Croatia và Serbia.
Tuy nhiên, cả Qian và Wen đều không bị bắt giữ vào thời điểm đó vì cảnh sát chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vụ việc mà họ đã phát hiện.
Mặc dù nhiều tài sản đã bị tịch thu, Qian vẫn trốn tránh cảnh sát trong suốt 5 năm. Bà ta tiếp tục rửa số tiền điện tử mà mình còn có thể tiếp cận.
Trong khi đó, Wen đến St Kitts & Nevis để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Cô ta cũng đến Dubai, mua thành công hai bất động sản, rồi cho thuê và bán lại trong vòng một năm.
Wen bị bắt vào tháng 5/2021, bị kết tội rửa tiền và nhận án 6 năm 8 tháng tù vào năm 2024.
Sau khi Wen bị bắt, Qian tìm được một đồng phạm mới là Ling Seng Hok, 47 tuổi, quốc tịch Malaysia. Người này có nhiệm vụ đổi Bitcoin thành tiền mặt, thuê các bất động sản làm nơi ở cho Qian, bao gồm cả một căn hộ Airbnb ở Scotland.
Ling thuê nhân viên và trả lương cao gấp đôi nếu họ bị giam giữ hoặc trục xuất. Anh ta cũng cố gắng lấy hộ chiếu Malaysia hoặc Hong Kong giả cho Qian, sử dụng ảnh của cố diễn viên Hong Kong Lydia Sum.
Việc theo dõi Ling đã giúp cảnh sát bắt giữ Qian.
Yếu tố then chốt chấm dứt cuộc trốn chạy của Qian là một giao dịch Bitcoin nhỏ. Khi một ví điện tử đã lâu không hoạt động liên kết với Qian chuyển 8,2 Bitcoin vào tài khoản dưới tên Ling vào tháng 2/2024, các điều tra viên tại Sở Cảnh sát Thủ đô London đã lần theo dấu vết kỹ thuật số để truy lùng bộ đôi này.
Hai tháng sau, cảnh sát bắt giữ cả hai nghi phạm: Qian ở York và Ling ở Leeds.
Tại căn hộ Airbnb yên tĩnh ở ngoại ô York, Qian thuê bốn người Malaysia để đảm nhiệm các công việc như nấu ăn, mua sắm và dọn dẹp, với hợp đồng ràng buộc họ phải giữ kín danh tính và nơi ở của bà ta.
Cảnh sát thu giữ bốn ví tiền điện tử chứa số Bitcoin trị giá hơn 62 triệu bảng Anh được giấu trong túi ẩn trên quần Qian mặc khi bị bắt, cùng với hai hộ chiếu giả và một lượng lớn tiền mặt.
Ngày 11/11 vừa qua, tòa án ở Anh đã tuyên án Qian 11 năm 8 tháng tù vì tội rửa tiền. Ling bị kết án 4 năm 11 tháng tù.
Khi tuyên án, thẩm phán gọi Qian là kẻ chủ mưu của toàn bộ tội ác, với động cơ là lòng tham.
Cảnh sát đã thu hồi được hơn 61.000 Bitcoin từ Qian, hiện có giá trị khoảng 5 tỷ bảng Anh (6,6 tỷ USD), đánh dấu vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trên thế giới. Số Bitcoin này đang được xem xét trong các thủ tục tố tụng dân sự để xác định số tiền sẽ được trả lại cho các nạn nhân ở Trung Quốc.
Admin
Nguồn: VnExpress
