Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame, Công ty Nhất Trần và một số đơn vị liên quan. Theo đó, 29 bị can đã bị đề nghị truy tố, trong đó có “Shark” Thủy.
Ông Thủy bị cáo buộc về hai tội danh: Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, hai em ruột của ông Thủy là Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Văn Sơn cũng nằm trong danh sách các bị can của vụ án.
Theo cáo trạng của Bộ Công an, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy và các đồng phạm đã lợi dụng pháp nhân của Công ty Egame để thực hiện hành vi gian dối, sử dụng cổ phần không có thật của Tập đoàn Egroup để huy động vốn trái phép. Các hình thức huy động vốn mà ông Thủy sử dụng bao gồm: bán cổ phần nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản, và vay mượn tiền từ các nhà đầu tư với đảm bảo bằng cổ phần.
Kết luận điều tra cho thấy có tổng cộng 10.123 nhà đầu tư đã mua cổ phần từ nhóm của Shark Thủy. Trong số này, 60 người mua 3,2 triệu cổ phần được xác định là có thật, trong khi 10.063 người còn lại mua phải cổ phần khống. Tuy nhiên, do 60 người mua cổ phần thật sau đó tiếp tục mua thêm cổ phần, tổng số bị hại trong vụ án vẫn được xác định là 10.123 người.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) xác định có 8.926 nhà đầu tư đã mua cổ phần khống nhưng chưa được thanh toán đủ tiền gốc, với tổng số tiền hơn 8.397 tỷ đồng. Ngoài ra, có 1.197 nhà đầu tư đã được thanh toán đủ tiền gốc và một phần tiền lãi. Như vậy, Shark Thủy còn phải hoàn trả cho các nhà đầu tư tổng cộng 7.677 tỷ đồng.
Ngoài vụ việc này, vào năm 2023, Công an TP HCM cũng đã tiến hành xác minh hàng trăm đơn tố cáo từ các phụ huynh, cáo buộc Công ty CP Anh ngữ Apax Leaders “chiếm đoạt tiền học phí” với số tiền khoảng 6 tỷ đồng.
Admin
Nguồn: VnExpress
