Theo kết luận điều tra mới nhất từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an), ông Nguyễn Ngọc Thủy, thường được biết đến với tên gọi Shark Thủy, đang đối mặt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Cùng với đó, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính của Công ty Nhất Trần, cũng bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền lên đến 32 tỷ đồng từ ông Thủy.
Egroup, tập đoàn giáo dục do ông Thủy sáng lập từ năm 2008, hoạt động theo mô hình hệ sinh thái với khoảng 20 công ty con. Tập đoàn này được cho là đã sử dụng hệ thống công ty con để huy động vốn và điều phối đầu tư. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần, do bà Liên làm chủ tịch, được thành lập từ năm 2014 tại TP.HCM, chuyên về mua bán sim thẻ điện thoại, vật liệu xây dựng và nông sản.
Cơ quan điều tra cáo buộc ông Thủy đã tìm cách “đánh bóng” báo cáo tài chính của Egroup, tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận ấn tượng nhằm thu hút các nhà đầu tư. Năm 2016, ông Thủy đã đề nghị bà Liên giúp Egroup tạo doanh thu khống, lợi dụng doanh thu lớn của Nhất Trần.
Theo thỏa thuận, bà Liên đồng ý “chạy” doanh thu khống cho Egroup với điều kiện ông Thủy phải trả phí dịch vụ, bao gồm chi phí “đối soát” (2% doanh thu khống) và chi phí vận hành khác như phí giao dịch ngân hàng (0,03% số tiền Nhất Trần chuyển cho Egroup). Đổi lại, Egroup được hưởng chiết khấu khi mua bán thẻ điện thoại từ 0,053% đến 0,354% doanh thu, nhưng sau đó phải trả lại toàn bộ số tiền chênh lệch này cho bà Liên.
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 12/2016 đến tháng 9/2021, bà Liên đã chỉ đạo cấp dưới tại Nhất Trần ký 12 hợp đồng khống và xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, giúp Egroup ghi nhận doanh thu khống lên tới gần 2.350 tỷ đồng, chiếm 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính. Mặc dù báo cáo doanh thu “khủng”, Egroup thực tế chỉ đóng vai trò trung gian, không trực tiếp kinh doanh sim thẻ điện thoại.
Để thực hiện hành vi này, ông Thủy hoặc giám đốc tài chính Nguyễn Mạnh Phú sẽ thông báo nhu cầu doanh thu hàng năm cho bà Liên, sau đó bà Liên sẽ lập bảng kế hoạch bán hàng chi tiết. Theo thỏa thuận, tổng số tiền ông Thủy phải trả cho bà Liên là 46,5 tỷ đồng, nhưng do khó khăn tài chính, ông Thủy mới chỉ trả được gần 32 tỷ đồng.
Bà Liên khai đã thành lập Công ty Nhất Nhất và trực tiếp điều hành mọi hoạt động. Bà cũng thành lập thêm Công ty CP Mobilenet và Công ty TNHH Phú Lê Huy. Năm 2016, thông qua mối quan hệ cá nhân, bà đồng ý tăng doanh thu khống cho Egroup để hưởng 2% hoa hồng ngoài sổ sách.
Trong quá trình điều tra, C03 đã tiến hành truy thu dòng tiền liên quan đến hành vi phạm tội, phong tỏa tài khoản và kê biên tài sản của các bị can và những người liên quan. Đến nay, các bị can và gia đình đã tự nguyện nộp 48 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Cảnh sát cũng đã phong tỏa một tài khoản của Shark Thủy có 101 triệu đồng, kê biên tài sản và cổ phiếu trị giá 127 tỷ đồng, đồng thời đề nghị tạm dừng các thủ tục biến động đối với 33 bất động sản thuộc hệ sinh thái Egroup và 12 bất động sản của Công ty Nhất Trần.
Ngoài ra, Shark Thủy còn bị cáo buộc chỉ đạo tăng vốn khống và quảng cáo sai sự thật để thu hút nhà đầu tư mua cổ phần khống. Từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy đã bán vượt vốn điều lệ của Egroup hơn 206 triệu cổ phần cho hơn 10.100 nhà đầu tư, chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng và hiện không có khả năng thanh toán.
Trong vụ án này, Giám đốc tài chính Egroup Nguyễn Mạnh Phú cũng bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. 26 người khác là kế toán và quản lý kinh doanh của Công ty Egame cũng bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nâng tổng số người bị đề nghị truy tố lên 29 người.
Admin
Nguồn: VnExpress
