Ông Nguyễn Ngọc Thủy, 43 tuổi, hay còn được biết đến với tên gọi Shark Thủy, người sáng lập Tập đoàn Egroup cách đây 17 năm và hệ thống giáo dục Apax Leaders, đang đối mặt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 7.677 tỷ đồng từ hơn 10.100 người.
Shark Thủy được biết đến với việc theo đuổi mô hình giáo dục ứng dụng công nghệ, đặc biệt chú trọng vào ngoại ngữ và các kỹ năng mềm. Tuy nhiên, những tham vọng này đã dẫn đến hàng loạt bê bối.
Egroup, do ông Thủy làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, hoạt động theo mô hình hệ sinh thái với khoảng 20 công ty con, trong đó Egroup đóng vai trò trung tâm trong việc huy động vốn, điều phối và đầu tư.
Thực tế cho thấy, hệ sinh thái này liên tục gặp bất ổn do sự phụ thuộc lớn vào đòn bẩy tài chính. Hệ thống giáo dục Anh ngữ Apax Leaders được xem là “xương sống” chính của Egroup, được ông Thủy sử dụng để huy động vốn từ các nhà đầu tư, sau đó mở rộng sang nhiều chuỗi giáo dục, trường học, và các lĩnh vực khác như chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và đầu tư tài chính.
Trước năm 2019, Apax Leaders liên tục mở rộng mạng lưới hoạt động trên cả nước với 130 trung tâm tiếng Anh và trường học Steame, thuê nhiều giáo viên nước ngoài. Tuy nhiên, C03 kết luận rằng ông Thủy không có tài sản và năng lực tài chính thực tế, và đây chỉ là chiêu trò đánh bóng hình ảnh để thu hút nhà đầu tư mua cổ phần khống.
Vào cuối năm 2022, Shark Thủy thừa nhận với VnExpress rằng hệ sinh thái của mình đang gặp khó khăn, đặc biệt là về dòng tiền. Đến tháng 8/2023, trong một cuộc họp với các nhà đầu tư, ông lại cho rằng nguyên nhân chính của khủng hoảng là do mô hình kinh doanh “tăng trưởng nhanh bằng vay nợ”.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư lại nghi ngờ rằng Egroup và ông Thủy đã sử dụng vốn huy động được để đầu tư vào các hoạt động chứng khoán, tiền số và bất động sản thay vì tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi. Đến tháng 3/2024, ông Thủy chính thức bị bắt.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân của Công ty Egame để quảng bá hình ảnh cho công ty mẹ Egroup. Ông cũng sử dụng danh tiếng cá nhân để kêu gọi khách hàng đầu tư vào Egroup với lời hứa về lãi suất cao.
Ông Thủy bị cáo buộc đã chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ của Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, đồng thời tạo khống 70% doanh thu hàng năm, tương đương khoảng 2.350 tỷ đồng.
Sau khi tạo dựng được các đòn bẩy, ông Thủy chỉ đạo ông Đặng Văn Hiển, Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty Egame, cùng với 530 nhân viên kinh doanh (thay đổi theo từng thời điểm) thực hiện quảng cáo và tiếp thị các dự án trường học.
Các nhân viên này có nhiệm vụ mời người dân đến tham quan trực tiếp Công ty Egroup và Egame, giới thiệu về mô hình hoạt động và đưa ra các dự án “bánh vẽ” để dụ dỗ họ đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, hứa hẹn lợi nhuận cao và bền vững từ 15% đến 20%/năm.
Những người đồng ý sẽ ký hợp đồng mua cổ phần của Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần, và Egroup cam kết mua lại sau một năm với giá cao hơn 4.000 đồng.
Nhân viên kinh doanh trong hệ sinh thái của Shark Thủy được hưởng hoa hồng 5% trên tổng số tiền nhà đầu tư mua cổ phần, trong đó 2% trả bằng cổ phần và 3% trả bằng tiền mặt, tuy nhiên họ được khuyến khích nhận cổ phần.
Cơ quan điều tra cho rằng 530 nhân viên kinh doanh đã quảng cáo gian dối để người dân tin tưởng vào Shark Thủy.
Áp lực trả lãi cho nhà đầu tư ngày càng lớn, cộng thêm ảnh hưởng của dịch bệnh khiến doanh thu giảm sút, Egroup bắt đầu rơi vào tình trạng khó khăn. Để có tiền trả nợ, ông Thủy cho phép nhân viên kinh doanh sử dụng 70% số tiền huy động được từ khách hàng mới để trả cho các khách hàng có dư nợ cũ do chính nhân viên đó quản lý, chỉ nộp 30% còn lại về công ty.
Điều này dẫn đến tình trạng các nhân viên kinh doanh đều biết rằng việc huy động vốn thực chất là lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, và việc bán cổ phần không phục vụ cho hoạt động kinh doanh giáo dục như mục đích ban đầu.
Tại cơ quan điều tra, 23 bị can là quản lý kinh doanh của Công ty Egame khai rằng họ đã thực hiện huy động vốn từ năm 2014 đến 2023 theo chỉ đạo của Đặng Văn Hiển. Họ khai biết rõ việc lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, và số tiền này không được đầu tư vào các trung tâm tiếng Anh hay trường học. Họ thừa nhận đã giúp sức cho ông Thủy bán cổ phần khống, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của người dân.
341 nhân viên kinh doanh của Công ty Egame khai rằng, từ năm 2015 đến 2023, họ đã huy động được hơn 4.235 tỷ đồng từ 6.642 nhà đầu tư. Riêng giai đoạn từ năm 2021 đến 2022, họ đã huy động được hơn 2.308 tỷ đồng từ 3.360 nhà đầu tư, và tất cả đều biết rõ việc sử dụng 70% nguồn tiền để trả nợ cho nhà đầu tư đến hạn thanh toán.
Những người này khai rằng họ nhận chỉ đạo trực tiếp từ 23 quản lý (hiện là bị can trong vụ án) để huy động vốn cho ông Thủy. Họ không có lương cứng mà chỉ nhận hoa hồng nếu có khách ký hợp đồng. Hiện tại, các cá nhân này đã nộp khắc phục được gần 34 tỷ đồng trong tổng số 77,2 tỷ đồng tiền hoa hồng môi giới đã nhận trong năm 2021-2022.
Sau khi xem xét, C03 quyết định không xem xét trách nhiệm hình sự đối với 341 người này.
Với gần 200 nhân viên kinh doanh còn lại, C03 xác định rằng họ đã cùng 341 nhân viên kinh doanh huy động 2.490 tỷ đồng từ 4.942 khách hàng. Tuy nhiên, những người này đã nghỉ việc trước năm 2021, tức là trước thời điểm thực hiện chủ trương huy động vốn của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, nên không biết việc ông Thủy sử dụng tiền trái mục đích. Do đó, C03 không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự.
Theo kết luận điều tra, tổng số tiền huy động được thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần thể hiện trên toàn bộ phiếu thu từ năm 2015 đến 2023 là hơn 51.444 tỷ đồng. Khoản tiền này tương ứng với 91.277 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý hợp đồng và thỏa thuận hợp tác chiến lược với 19.404 nhà đầu tư.
Số liệu này được tính dựa trên phiếu thu, theo phương pháp tính nếu một nhà đầu tư đến hạn một năm nhưng tiếp tục tái đầu tư thì số tiền được tính thành hai lần. Nếu nhà đầu tư tái đầu tư trong bao nhiêu năm thì số phiếu thu sẽ tăng lên tương ứng, mặc dù bản chất là không có hoạt động thu tiền thực.
Trong số 51.444 tỷ đồng đã huy động, số tiền đã chi ra cũng là 51.444 tỷ đồng. Cụ thể, 36.476 tỷ đồng được chi cho việc tái ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, 8.597 tỷ đồng trả lợi nhuận cho nhà đầu tư, 2.466 tỷ đồng trả hoa hồng môi giới, 1.154 tỷ đồng chi lương thưởng vận hành và 2.102 tỷ đồng đầu tư vào các công ty trong hệ sinh thái.
Hiện tại, toàn bộ số tiền 7.677 tỷ đồng chiếm đoạt đã được ông Thủy sử dụng hết và không còn khả năng thanh toán.
Ngoài hành vi lừa đảo, ông Thủy còn bị cáo buộc đưa hối lộ 32 tỷ đồng cho bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, trong một phi vụ bắt tay nâng khống doanh thu.
Trước những sai phạm này, ngày 13/11, ông Thủy bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. 26 người còn lại, là kế toán và quản lý kinh doanh của Công ty Egame, cũng bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tổng cộng có 29 bị can trong vụ án này.
Admin
Nguồn: VnExpress
