Ngày 20/11, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Đạo cùng 141 người khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Vụ án này phanh phui một đường dây lừa đảo quy mô lớn, với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, phần lớn nạn nhân là người cao tuổi, có thu nhập thấp, sống dựa vào lương hưu, tiền tiết kiệm và sự trợ cấp từ gia đình. Họ có nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhưng lại thiếu kiến thức về xã hội và công nghệ, dễ dàng trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo. Mặc dù số lượng nạn nhân lên đến hàng trăm nghìn người, nhưng cơ quan điều tra mới chỉ xác định được khoảng 7.000 người trong phạm vi vụ án này.
Vậy, “ông trùm” của tập đoàn lừa đảo này là ai và đã thực hiện hành vi phạm tội như thế nào?
Đạo từng theo học hệ Cao đẳng tại Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng TP HCM trong giai đoạn 2010-2012, nhưng đã bỏ học giữa chừng và làm nhiều công việc khác nhau. Kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị tổ chức chương trình tri ân, bốc thăm trúng thưởng đã giúp Đạo hiểu rõ cách thức vận hành của các chương trình này. Từ đó, Đạo nảy sinh ý định mạo danh các doanh nghiệp có chương trình tri ân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.
Thủ đoạn của Đạo là thông báo cho nạn nhân rằng họ đã trúng thưởng và yêu cầu trả phí vận chuyển với mức giá cao hơn nhiều so với giá trị thực tế của sản phẩm. Sau khi nhận được tiền, nhóm của Đạo sẽ cắt đứt liên lạc với nạn nhân.
Để thực hiện hành vi phạm tội, vào đầu năm 2023, Đạo đã nhờ người thân, bạn bè đứng tên thành lập bốn pháp nhân, bao gồm Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun, Cửa hàng TikTok Shop Resshose, Công ty TNHH Rees Mark và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson. Sau đó, Đạo tuyển dụng nhiều nhân viên vào các vị trí quản lý và điều hành trực tiếp.
Tại các công ty này, Đạo và đồng bọn đã tuyển hàng trăm nhân viên để xây dựng kịch bản lừa đảo, mua thông tin cá nhân và huấn luyện cách gọi điện thoại để lừa đảo khách hàng. “Con mồi” mà chúng nhắm đến chủ yếu là người cao tuổi, những người thường xuyên sử dụng thực phẩm chức năng.
Nhân viên kinh doanh sử dụng hệ thống điện thoại được mã hóa đầu số do nhà mạng cung cấp, khiến nạn nhân không thể gọi lại. Họ giả danh nhân viên của Bệnh viện Dinh dưỡng TP HCM, Trung tâm tiêm chủng vaccine và thông báo cho nạn nhân rằng họ là “khách hàng may mắn” được tặng 12 tháng sử dụng nước yến sào miễn phí, mỗi tháng một hộp gồm 6 lọ.
Theo kịch bản, người nhận chỉ phải trả 279.000 đồng phí vận chuyển cho lần đầu, với lý do đây là khoản thu của đơn vị giao hàng, không phải của bệnh viện hay công ty. Các tháng sau sẽ không phát sinh thêm chi phí. Khi nạn nhân đồng ý, nhân viên sẽ dặn dò họ chú ý điện thoại để nhận cuộc gọi xác nhận địa chỉ.
Sau đó, nhóm này sẽ lập đơn hàng và chuyển cho bộ phận chăm sóc khách hàng nhập vào hệ thống, rồi chuyển cho bộ phận kho để đóng gói sản phẩm. Mỗi hộp nước yến gồm 6 lọ, được công ty mua vào với giá 79.000 đồng, sau đó dán thêm mã dự thưởng rồi giao cho đơn vị vận chuyển. Khi nhận hàng và phiếu dự thưởng, nạn nhân sẽ thanh toán phí vận chuyển như đã được thông báo.
Sau khi nạn nhân nhận hộp yến đầu tiên, nhóm lừa đảo tiếp tục giở chiêu trò bằng cách giả danh nhân viên công ty phụ trách mã dự thưởng kèm quà tặng. Chúng thông báo rằng nạn nhân đủ điều kiện tham gia quay thưởng với các giải thưởng giá trị từ 10 đến 100 triệu đồng, như ghế massage, tủ lạnh, tivi, máy giặt. Để được tham gia, nạn nhân phải bổ sung thông tin và trả “phí” làm hồ sơ từ 730.000 đến 990.000 đồng. Công ty còn hứa tặng thêm các sản phẩm giá trị thấp như trà ô long, máy sấy tóc (100.000-200.000 đồng) và cam kết hoàn trả 100% phí nếu chưa sử dụng quà, hoặc 80% nếu đã dùng.
Khi nạn nhân đồng ý, nhân viên sẽ lập đơn hàng và chuyển cho bộ phận chăm sóc khách hàng nhập lên hệ thống CRM để kho đóng gói, sau đó bàn giao cho đơn vị vận chuyển. Người nhận sẽ thanh toán phí hồ sơ cho nhân viên giao hàng.
Khoảng 2-3 ngày sau khi hoàn tất “hồ sơ dự thưởng”, nhóm lừa đảo tiếp tục giả danh nhân viên công ty thông báo rằng nạn nhân đã trúng thưởng. Để nhận giải, họ yêu cầu nạn nhân trả thêm phí hoàn thiện hồ sơ xuất kho từ 1 đến 3 triệu đồng. Nạn nhân sẽ được tặng kèm sản phẩm trị giá khoảng 300.000 đồng và được hứa hoàn trả 100% phí nếu chưa dùng quà, hoặc 80% nếu đã sử dụng.
Quy trình lập đơn, nhập hệ thống, kho đóng gói và giao hàng được lặp lại như trước, và nạn nhân tiếp tục thanh toán khoản phí mới cho nhân viên vận chuyển.
Bằng cách này, nhóm của Đạo liên tục tạo ra các lý do và đưa ra các “quà tặng” có giá trị lớn hơn để nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền. Chỉ khi nạn nhân nhận ra mình bị lừa hoặc không còn khả năng chi trả, các cuộc gọi lừa đảo mới dừng lại.
Cơ quan điều tra xác định rằng Đạo và đồng phạm đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng chục nghìn nạn nhân bằng thủ đoạn tinh vi này. Vào giữa năm 2024, khi bị kiểm tra, Đạo đã chỉ đạo xóa dữ liệu và tiêu hủy toàn bộ chứng cứ.
Dữ liệu còn lại tại bốn công ty cho thấy, chỉ trong gần ba tháng (từ 1/3 đến 17/6), nhóm này đã chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của khoảng 7.000 người. Đạo còn bị cáo buộc sử dụng 2,1 tỷ đồng để mua bán và khai thác trái phép hơn 1,1 tỷ thông tin cá nhân.
Vào giữa tháng 6, C02 phối hợp với Công an TP HCM đã tổ chức nhiều mũi trinh sát, đồng loạt bắt giữ và khám xét bốn trụ sở công ty cùng các kho hàng của nhóm Đạo. Cơ quan điều tra đã thu giữ 65 máy tính xách tay, 21 máy tính để bàn, 301 điện thoại để bàn, điện thoại di động, 460 triệu đồng, ô tô cùng nhiều sản phẩm và tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo.
Đối với các sản phẩm nước yến được sử dụng trong quá trình phạm tội, Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP HCM và Khánh Hòa để thu thập mẫu và trưng cầu giám định. Do chưa có kết quả, cơ quan chức năng chưa đưa ra hướng xử lý đối với phần này.
Admin
Nguồn: VnExpress
