Ngày 23/11, Công an TP.HCM đã tiến hành điều tra bổ sung hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Nguyễn Văn An và Nguyễn Thị Ngọc Giàu (39 tuổi).
Cùng liên quan đến vụ án, ba đối tượng khác cũng bị cáo buộc vai trò đồng phạm, bao gồm: Bùi Văn Vinh (41 tuổi, Giám đốc Công ty CPĐT địa ốc Phú Quý), Trần Cát Tường (25 tuổi, Giám đốc Công ty Lava Smile) và Tăng Khánh Tân (Giám đốc Công ty CPDV BĐS Bảo Nam).
Theo điều tra, nhóm đối tượng này đã sử dụng thủ đoạn tinh vi: biến nhà riêng thành dự án căn hộ “ảo”, tự ý tăng số tầng, chia nhỏ phòng trái phép, sau đó quảng cáo rầm rộ trên mạng với tên gọi EcoHome nhằm tạo lòng tin cho khách hàng. Chúng dẫn khách đến xem nhà mẫu và giới thiệu như đang bán căn hộ thật, nhưng thực chất lại ký hợp đồng thuê dài hạn 50 năm. Các đối tượng môi giới liên tục trấn an khách hàng rằng hợp đồng sẽ được công chứng đầy đủ và đảm bảo quyền lợi như mua bán. Với chiêu trò này, nhóm đối tượng đã thu tiền của nhiều người cho cùng một căn hộ, tạo ra dòng tiền lớn và chiếm đoạt.
Cụ thể, từ năm 2020 đến 2024, vợ chồng An đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 530A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ). Tháng 6/2020, UBND quận cấp Giấy phép xây dựng cho công trình nhà ở này, bao gồm một tầng hầm, một lửng và năm lầu.
Tuy nhiên, An đã liên hệ với Vinh và Toàn để thực hiện một bản thiết kế khác, tự ý tăng thêm một tầng trên giấy tờ và chia thành 57 phòng (tăng 12 phòng so với giấy phép). Do giấy tờ nhà đất đã được thế chấp ngân hàng, việc mua bán (thực chất là cho thuê dài hạn) không thể thực hiện công chứng.
Để hợp thức hóa hành vi này, An và Vinh thỏa thuận để Công ty Phú Quý (do Vinh làm giám đốc) ký biên bản chứng kiến hợp đồng. Sau đó, vợ chồng An cũng yêu cầu các đồng phạm chỉ đạo nhân viên môi giới đăng tải thông tin quảng cáo trên mạng, rao bán căn hộ giá rẻ.
Nhân viên của các công ty bất động sản dẫn khách hàng đến xem nhà mẫu, phần lớn khách hàng lầm tưởng là mua bán căn hộ, nhưng đến khi ký hợp đồng đặt cọc mới phát hiện ra đây chỉ là hợp đồng thuê dài hạn (50 năm). Trong quá trình này, các đối tượng môi giới liên tục trấn an khách hàng, hứa hẹn sẽ công chứng và đảm bảo đầy đủ giấy tờ pháp lý, cũng như các quyền lợi tương tự như hợp đồng mua bán.
Nhiều người đã sập bẫy của nhóm lừa đảo này. Đến năm 2023, khi Công ty Phú Quý không còn tham gia môi giới, An đã thuê Tường đứng ra thành lập Công ty Lava Smile để chứng kiến và đóng dấu pháp nhân cho các hợp đồng chứng thực. Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy doanh nghiệp này không có chức năng kinh doanh bất động sản mà hoạt động trong lĩnh vực y tế và nha khoa.
Từ tháng 9/2023 đến tháng 11/2024, Công ty Lava Smile đã ký chứng kiến cho 4 khách hàng trên các hợp đồng thuê căn hộ dài hạn tại căn nhà trên. Ngoài ra, vợ chồng An còn đồng thời ký hợp đồng bán (cho thuê dài hạn) 7 căn hộ cho hai người khác nhau trên cùng một căn hộ để chiếm đoạt tiền nhưng không giao nhà.
Cơ quan điều tra xác định, thông qua các công ty bất động sản, An và Giàu đã ký tổng cộng 57 Hợp đồng cho thuê dài hạn (50 năm) tại “dự án” này. Đối với phần tầng xây dựng trái phép, họ đã ký bán cho 9 người. Tổng số tiền mà vợ chồng An đã nhận là hơn 50 tỷ đồng, trong đó Vinh được chia 1,2 tỷ đồng và Tân hưởng 150 triệu đồng.
Cảnh sát còn phát hiện An và đồng bọn thực hiện một dự án tương tự thứ hai mang tên “EcoHome Quận 3” tại 3 lô đất trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc.
Cơ quan điều tra thông báo đến các cá nhân, tổ chức đã ký hợp đồng, nhận nhà hoặc có giao dịch liên quan đến hai công trình EcoHome (Bình Thạnh và quận 3) cần đến trình báo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, từ nay đến hết ngày 12/12 để được giải quyết.
Admin
Nguồn: VnExpress
