Theo cáo trạng mới nhất từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Trần Thị Hoàn, chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế, cùng Phạm Tuấn Hải, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long, và 6 người khác đang đối mặt với cáo buộc buôn lậu. Những người này, gồm cả nhân viên của Công ty Hoàn Huế và lao động tự do, sẽ bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội.
Liên quan đến vụ án, ba cá nhân từ Công ty Vàng Việt Nam cũng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Đó là Trần Như My, Chủ tịch HĐQT; Phùng Thị Thuyết, Phó tổng giám đốc; và Nguyễn Thị Hợp, kế toán trưởng của công ty.
Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế, có trụ sở tại phường Cốc Lếu, Lào Cai, chuyên kinh doanh vàng, bạc, đá quý và đồ trang sức. Dù chồng là người đứng tên giám đốc trên danh nghĩa, Trần Thị Hoàn mới là người thực tế điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty.
Cáo trạng cho thấy, vào năm 2024, lợi dụng sự chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới, cùng với những kẽ hở trong quản lý khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc, Hoàn đã thiết lập một đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn.
Theo cơ quan chức năng, vào khoảng tháng 9/2024, một người phụ nữ Trung Quốc, được biết đến với biệt danh “Bà Béo” (chưa xác định được danh tính), đã nhập cảnh vào Việt Nam và liên hệ trực tiếp với cửa hàng của Công ty Hoàn Huế để bán vàng, đồng thời xin số điện thoại của Hoàn. Sau đó, “Bà Béo” đã chủ động liên lạc lại, giới thiệu nguồn vàng nguyên liệu Au 99,99% với giá ưu đãi.
Hoàn đồng ý giao dịch và sử dụng ứng dụng Wechat để thỏa thuận số lượng, giá cả, phương thức giao nhận và thanh toán. Sau khi chốt đơn, “Bà Béo” thuê người vận chuyển vàng trái phép qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam, giao cho Hoàn, với mức phí 250.000 đồng/kg.
Để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, “Bà Béo” hướng dẫn người vận chuyển giấu vàng trong giày, mỗi bên một thỏi một kg. Do lực lượng an ninh tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai không kiểm tra người và không yêu cầu cởi giày, việc vận chuyển trót lọt nhờ hành lý xách tay được đưa qua máy soi chiếu.
Sau khi nhận vàng, nhân viên của tiệm Hoàn Huế kiểm tra, cân, chụp hình số lượng và thông báo cho Hoàn. Nếu trên bề mặt thỏi vàng có chữ viết hoặc ký hiệu thể hiện nguồn gốc nước ngoài, nhân viên sẽ dùng đèn khò để xóa dấu vết.
Từ ngày 17/9/2024 đến 27/11/2024, Hoàn đã mua tổng cộng 97,3 kg vàng, trị giá 208 tỷ đồng, từ “Bà Béo” thông qua hình thức này.
Ngoài giao dịch với “Bà Béo”, Hoàn còn liên kết với Phạm Tuấn Hải, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long, để mua vàng từ Trung Quốc và nhập lậu về Việt Nam. Hải mua vàng từ một người Trung Quốc tên Châu và tổ chức vận chuyển về nước.
Ban đầu, Hoàn nhận vàng trực tiếp tại nhà của Hải hoặc các địa điểm do Hoàn chỉ định. Khi không thuê được người vận chuyển, Hải cử người sang Trung Quốc lấy vàng, giấu trong túi vải quấn quanh bụng rồi vượt cửa khẩu về nước.
Do gặp khó khăn về tài chính và chậm thanh toán, Hải và nhân viên của Hoàn sau đó cùng nhau bán vàng trực tiếp cho khách hàng ở Hà Nội. Hải trực tiếp thu tiền bán vàng.
Theo xác định của Viện Kiểm sát, từ ngày 2/9/2024 đến 2/12/2024, Hải đã nhập lậu và bán cho Hoàn 424 kg vàng, trị giá 943 tỷ đồng. Ban đầu, Hải không thừa nhận hành vi này, nhưng sau đó đã khai nhận.
Viện Kiểm sát cáo buộc Hoàn đã buôn lậu tổng cộng 546 kg vàng, trị giá 1.208 tỷ đồng, thông qua giao dịch với “Bà Béo” và Hải.
Sau khi mua vàng lậu, Hoàn chỉ đạo xóa thông tin về nguồn gốc, cắt nhỏ vàng và bán cho khách hàng ở Hà Nội để kiếm lời. Các nhân viên được giao nhiệm vụ cung cấp số tài khoản ngân hàng cho người mua chuyển tiền hoặc trực tiếp nhận tiền mặt.
Kết luận giám định của Viện khoa học Hình sự Bộ Công an xác định trang sức vàng thu giữ tại Công ty Hoàn Huế có hàm lượng Au từ 99,92% đến 99,95%.
Trong vụ án này, Hoàn bị cáo buộc hưởng lợi 100 triệu đồng. Hải khai đã hưởng lợi 449 triệu đồng từ hoạt động buôn lậu với Hoàn, tương đương 1 triệu đồng/kg vàng. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát không cáo buộc số tiền hưởng lợi mà chỉ kết luận Hải buôn lậu 449 kg vàng, trị giá gần 1.000 tỷ đồng.
Về sai phạm của Công ty Vàng Việt Nam, cáo trạng cho biết công ty này đã sử dụng hai hệ thống phần mềm kế toán khác nhau: Vacom (dùng để báo cáo thuế) và QLVang (quản lý hoạt động kinh doanh thực tế). Chủ tịch HĐQT Trần Như My và Phó tổng giám đốc Phùng Thị Thuyết đã trực tiếp thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng.
Đối với nguồn hàng không có hóa đơn, chứng từ, bà My chỉ đạo không hạch toán vào báo cáo thuế mà chỉ theo dõi riêng trên phần mềm QLVang. Thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản của 30 cá nhân là người thân quen.
Ngược lại, các giao dịch có hóa đơn, chứng từ hợp pháp được hạch toán vào phần mềm Vacom và thanh toán qua tài khoản công ty. Trong năm 2023, Công ty Vàng Việt Nam có tổng doanh thu thực tế là 4.243 tỷ đồng nhưng chỉ khai báo thuế 646 tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm 2024, doanh thu là 5.726 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai 332 tỷ đồng.
Hành vi của My, Thuyết và kế toán trưởng Nguyễn Thị Hợp đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 5 tỷ đồng tiền thuế.
Admin
Nguồn: VnExpress
