Ngày 25/11, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử Hoàng Phi, 35 tuổi, cùng Nguyễn Tuấn Anh, 43 tuổi (nguyên cán bộ chi cục thuế quận Gò Vấp), và 8 đồng phạm về các tội Mua bán trái phép hóa đơn, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ. Vụ án xoay quanh đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống quy mô lớn, gây thất thoát thuế cho nhà nước.
Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến 2024, Hoàng Phi đã thành lập 168 công ty “ma” nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Phi thu lợi từ 1,7% đến 2,2% giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế trên mỗi hóa đơn khống được bán ra.
Để vận hành đường dây này, Phi thuê 7 nhân viên với mức lương từ 12 đến 15,5 triệu đồng mỗi tháng. Các nhân viên này không chỉ hỗ trợ Phi trong việc mua bán hóa đơn mà còn trực tiếp tham gia vào việc mua lại hóa đơn từ Phi với giá 1,7-2,2% rồi bán lại cho khách hàng với giá cao hơn (2,3-4%) để hưởng phần chênh lệch.
Hoàng Phi đã liên hệ với các dịch vụ chuyên làm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để thành lập các công ty “ma”. Đồng thời, Phi thuê nhiều căn hộ tại quận 12 và quận Gò Vấp (cũ) làm địa điểm giao dịch và xuất hóa đơn.
Từ cuối năm 2022, Phi thuê thêm Lê Thế Diện để thực hiện các báo cáo thuế và báo cáo tài chính cho hệ thống công ty “ma”. Phi giao cho các đồng phạm giả mạo chữ ký giám đốc, đăng ký mã số thuế và mở tài khoản ngân hàng để phục vụ cho hoạt động mua bán hóa đơn trái phép.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020 đến 2024, Hoàng Phi đã xuất bán hơn 45.500 hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế lên đến 6.154 tỷ đồng, tương ứng giá trị sau thuế là 6.703 tỷ đồng và số thuế GTGT là 548 tỷ đồng. Qua đó, Phi thu lợi bất chính ước tính từ 110 đến 129 tỷ đồng.
Để trót lọt hành vi phạm pháp, Hoàng Phi đã móc nối với Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ thuế quản lý khu vực các công ty “ma” đăng ký hoạt động, để chi tiền “bồi dưỡng”. Đổi lại, Tuấn Anh cam kết không kiểm tra thực tế hoạt động của các doanh nghiệp, không xử lý các chênh lệch hóa đơn đầu vào, đầu ra hàng tháng và không khóa mã số thuế. Thậm chí, Tuấn Anh còn thông báo trước cho Phi khi hệ thống cảnh báo rủi ro để Phi kịp thời làm thủ tục tạm ngưng hoặc thay đổi địa chỉ kinh doanh, tránh bị kiểm tra.
Do không muốn trực tiếp nhận tiền, Tuấn Anh đã giới thiệu Lê Thế Diện (người làm cho Phi) để giao dịch việc đưa và nhận hối lộ. Hai bên thống nhất tỷ lệ hối lộ là 0,3-0,35% trên tổng doanh thu bán ra. Hàng quý, Diện sẽ nhận tiền từ Phi và chuyển cho Tuấn Anh, hưởng phần chênh lệch 0,05%.
Tổng cộng, Hoàng Phi đã đưa cho Nguyễn Tuấn Anh hơn 4,2 tỷ đồng, tương ứng với doanh thu của 41 công ty “ma”. Tuấn Anh đã chia lại cho Diện 861 triệu đồng.
Khi đường dây bị triệt phá, cơ quan điều tra đã thu giữ 700 triệu đồng tại nơi ở của Tuấn Anh. Cựu cán bộ thuế này thừa nhận đây là số tiền hối lộ còn lại chưa sử dụng và đã tự nguyện nộp lại thêm 1,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Vụ án tiếp tục được làm rõ để đưa ra những phán quyết nghiêm minh của pháp luật.
Admin
Nguồn: VnExpress
