Eliyahu Weinstein, 51 tuổi, cư dân Lakewood, New Jersey, vừa bị tuyên án 37 năm tù vì một vụ lừa đảo mới, chỉ vài tháng sau khi được ân xá bởi Tổng thống Donald Trump. Trước đó, Weinstein đã thụ án 7 năm 8 tháng trong tổng số 24 năm tù vì liên quan đến hai vụ lừa đảo, gây thiệt hại khoảng 230 triệu USD cho các nhà đầu tư.
Quyết định ân xá năm 2021 của Trump được đưa ra sau vận động hành lang từ cựu chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows và tư vấn của luật sư Alan Dershowitz. Tuy nhiên, Weinstein nhanh chóng tái phạm sau khi được trả tự do.
Theo cáo trạng, ngay trong năm được thả, Weinstein đã điều hành một loạt các phi vụ gian lận mới, nhắm vào khoảng 150 nhà đầu tư và chiếm đoạt tổng cộng 35 triệu USD.
Weinstein và đồng phạm đã lừa các nạn nhân bằng cách hứa hẹn những thương vụ đầu tư hấp dẫn liên quan đến trang thiết bị y tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19, sữa bột trẻ em và các hoạt động quyên góp thiết bị sơ cứu để hỗ trợ Ukraine.
Hồ sơ công tố cho thấy nhóm này sử dụng công ty đầu tư Optimus làm bình phong, với Weinstein đóng vai trò là đối tác thầm lặng. Để tạo lòng tin với các nhà đầu tư, Weinstein đã cung cấp các tài liệu giả mạo, bao gồm cả chứng từ về một lô sữa bột được cho là vận chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Newark.
Các nhà điều tra xác định đây là một mô hình đầu tư đa cấp, trong đó tiền của các nhà đầu tư mới được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư cũ. Trước đây, Weinstein cũng đã tham gia vào một mô hình đa cấp tương tự liên quan đến bất động sản, lừa đảo các nhà đầu tư giàu có từ cộng đồng Do Thái trong khu vực.
Trong một đoạn ghi âm bí mật do một đồng phạm cung cấp cho cơ quan điều tra, Weinstein thừa nhận đã “lừa đảo, xoay xở và nói dối để che đậy các thương vụ”, bao gồm cả việc sử dụng tiền từ các giao dịch khẩu trang N95 để đầu tư vào thị trường chứng khoán Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 22/11, Thẩm phán liên bang Michael Shipp ở Trenton đã tuyên phạt Weinstein 37 năm tù và yêu cầu bồi thường hơn 44 triệu USD cho các nạn nhân. Đây là lần thứ ba Weinstein bị kết án tại tòa án liên bang ở New Jersey.
Thẩm phán Shipp nhấn mạnh: “Ông Weinstein đã nhận được một ân huệ hiếm có ở Mỹ: lệnh ân xá giảm án từ Tổng thống. Chỉ vài tháng sau khi ra tù và vẫn đang bị giám sát, ông ta đã vứt bỏ món quà đặc biệt này khi ngay lập tức lừa đảo các nhà đầu tư để chiếm đoạt những đồng tiền mà họ đã vất vả kiếm được”, đồng thời cho rằng Weinstein xứng đáng phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất.
Admin
Nguồn: VnExpress
