Ngày 26/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng thông báo đã bắt giữ các nghi can trong một vụ án lừa đảo quy mô lớn, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng và phong tỏa một lượng lớn tài sản nhằm khắc phục hậu quả cho các nạn nhân.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú tại xã Hòa Tiến, Đà Nẵng) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú tại phường Hải Vân, Đà Nẵng) đã cấu kết để tạo ra một dự án tiền mã hóa giả mạo mang tên TOSI với mục đích chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Cả hai đã thuê các lập trình viên để tạo ra đồng TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain, đồng thời xây dựng các trang web tsijp.jp, tsibank.ai, và tsigh.ai nhằm quảng bá và thu hút người tham gia.
Để vận hành hệ thống kỹ thuật, Duy và Thỏa thuê Dương Quang Hải (41 tuổi, trú tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng). Nhóm này đã cài đặt chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống, cho phép toàn bộ số tiền mà người dùng nạp vào được chuyển trực tiếp vào ví của nhóm, bỏ qua các sàn giao dịch hoặc ví chung thông thường.
Nhằm che đậy hành vi phạm pháp, nhóm đối tượng tung tin sai lệch rằng đồng TOSI được phát hành bởi một tập đoàn lớn của Nhật Bản và sắp được niêm yết trên sàn giao dịch Binance. Thêm vào đó, họ đưa ra các gói đầu tư với mức lãi suất phi thực tế, từ 3% đến 22%, và áp dụng mô hình trả thưởng theo kiểu đa cấp để lôi kéo thêm người tham gia. Khi số lượng nhà đầu tư bắt đầu giảm sút, nhóm này đồng loạt đóng các trang web với lý do “bảo trì” hoặc “bị tấn công bởi hacker”, sau đó nhanh chóng tạo ra các dự án mới để tiếp tục hành vi lừa đảo.
Để mở rộng phạm vi hoạt động, Duy và Thỏa đã hợp tác với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, trú tại phường Hải Vân) để xây dựng kênh YouTube mang tên “TOSI VIETNAM”. Kênh này được sử dụng để sản xuất các video quảng cáo sai sự thật, tổ chức các buổi livestream và hội thảo, cũng như các chuyến đi gặp gỡ nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Nhóm này còn tuyển dụng thêm các “leader” tại nhiều địa phương để lôi kéo người tham gia, từ đó hình thành một mạng lưới đa cấp rộng khắp.
Theo xác định của cơ quan công an, từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng này đã triển khai liên tiếp ba dự án lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng từ hơn 8.000 nạn nhân trên toàn quốc.
Trong quá trình khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn, khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan đến vụ án. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT trong các ví tiền ảo, cùng với nhiều bất động sản có liên quan đến hoạt động phạm tội của nhóm này.
Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo những ai là nạn nhân của vụ lừa đảo này nên sớm trình báo với cơ quan công an để được hướng dẫn giải quyết. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng cảnh báo người dân nên cẩn trọng và không tham gia vào các dự án đầu tư trực tuyến khi chưa có đầy đủ thông tin và xác minh rõ ràng để tránh rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo.
Admin
Nguồn: VnExpress
