Ngày 27/12, TAND TP HCM đã tuyên án đối với Nguyễn Tuấn Anh (43 tuổi, nguyên cán bộ chi cục thuế quận Gò Vấp cũ) mức án 20 năm tù giam vì tội “Nhận hối lộ”, đồng thời phạt bổ sung 60 triệu đồng.
Liên quan đến vụ án, Hoàng Phi (35 tuổi), người được xác định là chủ mưu của đường dây, nhận mức án 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và 8 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, cùng với khoản phạt bổ sung 100 triệu đồng. Tòa cũng yêu cầu bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính lên đến 110 tỷ đồng để sung công quỹ.
Ngoài ra, Lê Thế Diện, một nhân viên kế toán, bị tuyên tổng cộng 18 năm tù cho cả hai tội danh “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Nhận hối lộ”. Bảy bị cáo còn lại trong vụ án nhận mức án từ một đến hai năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến 2024, Hoàng Phi đã thành lập 168 công ty “ma” nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) khống cho nhiều doanh nghiệp. Phi thu lợi từ 1,7% đến 2,2% giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế trên mỗi hóa đơn.
Để thiết lập mạng lưới công ty “ma”, Phi đã liên hệ với các dịch vụ chuyên làm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thuê nhiều căn hộ tại quận 12 và quận Gò Vấp (cũ) làm địa điểm giao dịch, xuất hóa đơn. Phi thuê thêm 7 nhân viên hỗ trợ công việc với mức lương từ 12 đến 15,5 triệu đồng mỗi tháng. Những nhân viên này còn mua lại hóa đơn từ Phi với giá từ 1,7% đến 2,2% tổng giá trị ghi trên hóa đơn, sau đó bán lại cho khách hàng với giá cao hơn (từ 2,3% đến 4%) để hưởng phần chênh lệch.
Trong quá trình hoạt động, nhiều công ty “ma” của Phi bị khóa mã số thuế. Để giải quyết vấn đề này, Phi đã móc nối với Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ thuế quản lý khu vực các công ty đăng ký hoạt động, bằng cách chi tiền “bồi dưỡng”.
Tuấn Anh cam kết sẽ không tiến hành kiểm tra thực tế doanh nghiệp, không xử lý các vấn đề liên quan đến chênh lệch hóa đơn đầu vào, đầu ra hàng tháng, và không khóa mã số thuế của các công ty này. Thậm chí, Tuấn Anh còn thông báo trước cho Phi mỗi khi hệ thống cảnh báo rủi ro để Phi có thể thực hiện các thủ tục tạm ngưng hoạt động hoặc thay đổi địa chỉ kinh doanh, tránh bị kiểm tra.
Để tránh trực tiếp nhận tiền, Tuấn Anh đã giới thiệu Diện, người làm cho Phi, và giao cho người này phụ trách mảng khai báo thuế, tài chính khống cho các công ty “ma”. Hai bên thống nhất tỷ lệ hối lộ là từ 0,3% đến 0,35% trên tổng doanh thu bán ra.
Hàng quý, Diện sẽ nhận tiền từ Phi và chuyển cho Tuấn Anh, giữ lại phần chênh lệch 0,05% cho bản thân.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2024, Phi đã xuất bán hơn 45.500 hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế là 6.154 tỷ đồng, sau thuế là 6.703 tỷ đồng, và số thuế GTGT tương ứng là 548 tỷ đồng. Từ hoạt động này, Phi thu lợi bất chính khoảng 110-129 tỷ đồng.
Tổng cộng, Phi đã đưa cho Tuấn Anh hơn 4,2 tỷ đồng, tương ứng với doanh thu của 41 công ty “ma”. Tuấn Anh sau đó chia lại cho Diện 861 triệu đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình và mong muốn được tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Admin
Nguồn: VnExpress
