Ngày 18/6, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử Lân, nhân viên phòng giao dịch Bình Trị Đông của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản. Cùng vụ án, 4 đồng nghiệp của Lân cũng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.
Theo cáo trạng, tháng 9/2023, Lân quen một người tên Nguyễn Nhật Trường (chưa rõ lai lịch) qua Facebook và được rủ tham gia công việc nhận thanh toán đơn hàng trên Lazada để hưởng hoa hồng. Lân đã đồng ý tham gia.
Đến ngày 13/9/2023, do cạn tiền để thanh toán các đơn hàng, Lân đã lợi dụng vị trí giao dịch viên của mình, nảy sinh ý định lấy tiền của ngân hàng để thanh toán, với mục đích sau khi được hoàn tiền sẽ trả lại.
Ban đầu, Lân tiếp cận La Bá Phước, thủ quỹ, xin ứng trước 100 triệu đồng từ tiền tiếp quỹ (khoản tiền ngân hàng giao cho giao dịch viên hàng ngày để giao dịch với khách hàng). Sau đó, Lân dùng 85 triệu đồng đưa cho Hồ Ngọc Phương, một đồng nghiệp tại quầy giao dịch, để làm giấy nộp tiền và chuyển vào tài khoản cá nhân của mình. Số tiền này được Lân sử dụng để thanh toán các đơn hàng ảo.
Tiếp theo, Lân đã thông báo gian dối với các đồng nghiệp khác rằng đã có đủ tiền mặt tại quầy và trong tài khoản, rồi nhờ họ thực hiện các thao tác chuyển tiền vào tài khoản của mình. Tổng cộng, Lân đã nhờ đồng nghiệp lập 6 chứng từ nộp tiền khống, chuyển hơn 5,2 tỷ đồng vào các tài khoản của mình và của đồng nghiệp. Sau đó, Lân trực tiếp hoặc nhờ đồng nghiệp chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm “nhân viên sàn thương mại” chỉ định để nhận hoa hồng.
Cơ quan công tố xác định rằng các giao dịch viên và kiểm soát viên của ngân hàng đã không tuân thủ đúng quy trình trong việc tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu, tạo điều kiện cho Lân chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng.
Trong quá trình điều tra và xét xử, Lân đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Bị cáo khai rằng đã bị một nhóm người giả danh nhân viên sàn thương mại điện tử Lazada yêu cầu chuyển tiền đến các tài khoản để thanh toán các đơn hàng ảo do chúng tạo ra. Do không có tiền để thực hiện yêu cầu, Lân đã chiếm đoạt tiền của ngân hàng và cung cấp thông tin gian dối để các nhân viên khác chuyển tiền vào tài khoản của mình.
Các bị cáo khác cũng thừa nhận sai phạm và khai rằng do tin tưởng Lân nên đã không kiểm tra kỹ lưỡng số tiền mặt trước khi thực hiện lệnh chuyển tiền vào tài khoản, dẫn đến thất thoát tiền của ngân hàng.
Về phía ngân hàng ACB, đại diện yêu cầu các bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền đã bị chiếm đoạt. Tính đến thời điểm hiện tại, các bị cáo đã khắc phục được gần 100 triệu đồng.
Liên quan đến Phạm Nhật Trường (chưa rõ lai lịch) và nhóm người có hành vi giả danh nhân viên sàn giao dịch thương mại Lazada để lừa Lân, cơ quan điều tra đã tách vụ án này ra để tiếp tục điều tra làm rõ.
Dự kiến, tòa sẽ tuyên án vào chiều cùng ngày.
Admin
Nguồn: VnExpress
