Công an thành phố Thành Đô vừa triệt phá một vụ án lừa đảo quy mô lớn, bắt giữ nghi phạm Lưu Dư và thu hồi hơn 25 triệu nhân dân tệ. Vụ án, liên quan đến hàng loạt hành vi gian lận hợp đồng, đã được chuyển giao cho viện kiểm sát vào cuối tháng 5 để tiến hành truy tố.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ tháng 4/2021 đến tháng 1/2023, lực lượng công an Thành Đô liên tục nhận được các đơn tố cáo về hành vi lừa đảo của Lưu Dư. Đến tháng 5/2024, một tổ chuyên án đã được thành lập để tập trung điều tra, làm rõ các cáo buộc.
Kết quả điều tra cho thấy Lưu Dư đã sử dụng các thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tổng cộng 32,7 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 117 tỷ đồng). Cụ thể, đối tượng này làm giả các loại giấy tờ như hợp đồng, giấy phép kinh doanh, tự tạo con dấu, rồi dùng chúng để tạo lòng tin, lừa đảo các nạn nhân bằng cách hứa hẹn cho thuê hoặc bán các trạm xăng. Sau khi nhận được tiền đặt cọc hoặc chuyển nhượng, Lưu Dư nhanh chóng biến mất.
Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt được tiền, Lưu Dư không trực tiếp sử dụng mà tìm cách che giấu và tẩu tán tài sản. Đối tượng này lợi dụng kẽ hở trong việc quản lý thẻ trả trước thương mại, dùng tiền bất chính mua thẻ trả trước tại nhiều siêu thị trên khắp cả nước. Sau đó, Lưu Dư bán lại các thẻ này trên các nền tảng trực tuyến, chuyển tiền thu được vào tài khoản ngân hàng cá nhân, nhằm mục đích che đậy nguồn gốc phi pháp của số tiền.
Cơ quan công an nhận định Lưu Dư đã lên kế hoạch tỉ mỉ, lợi dụng các mối quan hệ quen biết để thực hiện hành vi lừa đảo, khiến các nạn nhân mất cảnh giác. Đồng thời, đối tượng này còn đánh vào tâm lý ham lợi, ham rẻ của các nạn nhân để dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội.
Để làm rõ vụ án, đội điều tra đã tiến hành thẩm vấn hơn 70 người liên quan, đồng thời phân tích hơn 80 tài khoản ngân hàng và hơn 300.000 giao dịch tài chính. Qua đó, cơ quan điều tra đã lần theo dấu vết và xác định được tung tích của số tiền lừa đảo.
Điều tra cho thấy Lưu Dư không sử dụng số tiền lừa đảo để tiêu xài cá nhân mà chuyển gần như toàn bộ vào tài khoản của bạn gái. Người này được cho đứng tên mua nhiều tài sản có giá trị lớn như biệt thự và xe Porsche. Ngược lại, Lưu Dư lại sống rất tiết kiệm, không sở hữu nhà riêng hay xe hơi, mà sống cùng bố mẹ. Trong cuộc sống hàng ngày, đối tượng này chi tiêu rất tằn tiện, hiếm khi ăn ngoài hoặc mua sắm quần áo cho bản thân, thậm chí từng xảy ra tranh cãi với người giúp việc vì vứt bỏ thức ăn thừa.
Bạn gái của Lưu Dư, người được hưởng lợi từ số tiền phi pháp, cũng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý liên quan. Theo quy định của Bộ luật Hình sự, nếu người này biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền mà vẫn sử dụng, có thể cấu thành tội che giấu tài sản phạm pháp.
Theo luật pháp hiện hành của Trung Quốc, hành vi gian lận với quy mô lớn hoặc các vụ án có tình tiết nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ hơn 10 năm đến chung thân, kèm theo đó là các khoản tiền phạt nặng hoặc tịch thu tài sản.
Admin
Nguồn: VnExpress
