**Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng**
Sau nhiều tháng điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia và các nhóm lừa đảo trong nước, với số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 2.000 tỷ đồng. Vụ án này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn cho người dân.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An), bốn tháng trước, cơ quan này liên tục nhận được đơn trình báo của nhiều người dân về việc bị lừa đảo qua mạng. Các đối tượng sử dụng chiêu trò dụ dỗ nạn nhân đầu tư “làm nhiệm vụ” mua hàng trên các sàn thương mại điện tử để hưởng hoa hồng. Nhiều gia đình đã rơi vào cảnh khánh kiệt vì tin vào những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao và hoàn vốn khi gặp rủi ro.
Qua điều tra, ban chuyên án xác định các nạn nhân bị “giăng bẫy” bởi nhiều tổ chức tội phạm. Đáng chú ý, có một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với hàng nghìn người tham gia, ẩn náu tại các đặc khu ở Myanmar và Philippines. Các “ông chủ” người Trung Quốc điều hành toàn bộ hoạt động, từ thuê trụ sở đến trả lương cho nhân viên.
Đường dây này hoạt động rộng khắp thế giới, có chi nhánh tại nhiều nước châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Tại Việt Nam, có khoảng 300 người tham gia, tự tìm hiểu thông tin tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” trên mạng, sau đó liên hệ và được tài trợ vé máy bay sang Myanmar và Philippines.
Phan Đình Thịnh (30 tuổi) và vợ là Lê Thị Trà (26 tuổi), cùng trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, là quản lý chung của một nhóm. Hàng ngày, họ hướng dẫn nhân viên sử dụng chiêu “người Việt lừa người Việt”, tạo tài khoản ảo trên mạng xã hội để làm quen và dụ dỗ người trong nước đầu tư “làm nhiệm vụ” trên các sàn thương mại điện tử giả mạo.
Các đối tượng sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh đại diện, nhắm vào phụ nữ đơn thân và đàn ông trung niên. Sau khi làm quen và tìm hiểu thông tin cá nhân, chúng “tỏ tình” và rủ rê đầu tư. Ban đầu, nạn nhân được cho thắng vài lần, nhận cả vốn lẫn lãi. Sau đó, chúng yêu cầu đầu tư thêm để sinh lời cao hơn, rồi cố tình gây lỗi hệ thống, buộc nạn nhân nộp thêm tiền khắc phục cho đến khi cạn kiệt tài sản.
Thịnh và Trà hưởng lương 30 triệu đồng mỗi tháng, nhân viên hưởng 15-18 triệu đồng, cộng thêm hoa hồng từ tiền lừa đảo. Nếu một tổ lừa được 1 tỷ đồng, tổ trưởng nhận 7%, nhân viên từ 3-7%, phần còn lại chuyển về công ty. Nhân viên bị tính công theo ngày, nghỉ sẽ bị trừ lương, muốn về nước phải hoàn tiền vé máy bay và nộp thêm “phí đào tạo”.
Ngoài đường dây xuyên quốc gia, cơ quan công an còn phát hiện các nhóm lừa đảo trong nước. Những người này từng làm việc cho các tổ chức ở Myanmar và Philippines, sau đó trở về Việt Nam, dựng lại mô hình cũ, tập hợp nhóm 5-7 người và sử dụng nhà riêng làm nơi hoạt động. Chúng sống khép kín, khóa cửa cả ngày để gọi điện lừa đảo. Lợi nhuận được chia theo tỷ lệ: kẻ cầm đầu hưởng 30-40%, phần còn lại chia cho các thành viên.
Phạm vi hoạt động của các nhóm lừa đảo này trải rộng khắp các tỉnh thành trong nước. Mỗi ngày, chúng thực hiện hàng chục phi vụ thành công, thu lợi bất chính rất lớn. Một số đối tượng đã nhanh chóng làm giàu, xây biệt thự, mua xe sang chỉ sau một thời gian ngắn.
Việc điều tra gặp nhiều khó khăn do thông tin nhóm tội phạm đưa ra đều là thông tin ảo, tài khoản nhận tiền không chính chủ. Việc truy vết nghi phạm ở nước ngoài cũng gặp trở ngại do cơ chế phối hợp với nhà chức trách sở tại còn vướng mắc.
Sau hơn ba tháng, chân dung các nghi phạm dần được làm rõ. Công an Nghệ An phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an các tỉnh lên kế hoạch “cất vó”, nhắm vào ba nhóm: nghi phạm từ Myanmar, Philippines nhập cảnh về nước; người từng tham gia đường dây, đã về quê; và nhóm đang trực tiếp hoạt động tại nhiều tỉnh thành.
Ngày 23/6, các tổ công tác đồng loạt ra quân, bắt giữ gần 100 người liên quan đến các tổ chức lừa đảo trong và ngoài nước, thu giữ nhiều điện thoại, máy tính và tài liệu liên quan.
Theo cơ quan điều tra, đường dây do vợ chồng Thịnh – Trà quản lý cùng các nhóm trong nước đã lừa hàng nghìn người, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng. Trung bình mỗi nghi phạm lừa hàng chục bị hại. Hai trường hợp mất nhiều nhất là một người đàn ông trung niên ở Nghệ An và một người ở TP HCM, bị chiếm đoạt lần lượt 15 và 42 tỷ đồng chỉ trong hai ngày.
Hiện Thịnh, Trà và hơn 90 người đã bị khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ án này là một lời cảnh tỉnh cho người dân về sự nguy hiểm của các chiêu trò lừa đảo trực tuyến. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao bất thường, đồng thời tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia bất kỳ hình thức đầu tư nào.
Admin
Nguồn: VnExpress
