Ngày 2/7, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử Ngô Thanh Uyn (41 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Lạc Việt và Công ty Vina Land), Nguyễn Thị Hoàng Anh (34 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh), Trần Thị Thanh Thoa (Giám đốc Công ty Lạc Việt), và Bế Văn Tùng (Giám đốc Công ty Lạc Việt) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tội danh, Bùi Tuấn Hùng (41 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh) đã bỏ trốn và đang bị truy nã.
Theo cáo trạng, năm 2018, Ngô Thanh Uyn đã lợi dụng pháp nhân của Công ty Lạc Việt và Công ty Vina Land, cùng với Nguyễn Thị Hoàng Anh, để tự ý lập ra các dự án bất động sản mang tên Green City và Green Town. Mặc dù các dự án này chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết như chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Uyn vẫn chỉ đạo nhân viên môi giới quảng cáo và bán các sản phẩm này cho khách hàng, yêu cầu họ đóng tới 95% giá trị hợp đồng.
Khi các dự án không thể triển khai, Uyn đã sử dụng các thủ đoạn như ép khách hàng trả thêm tiền để đổi sang các lô đất khác hoặc chuyển khoản nợ sang mua các dự án Metro City và Fantasy City của Công ty Đô Thị Xanh do Bùi Tuấn Hùng làm chủ.
Từ tháng 3/2020, dù biết rõ các dự án của Công ty Đô Thị Xanh cũng không có thật, Uyn vẫn thông báo cho khách hàng tiếp tục nộp tiền theo tiến độ của dự án Fantasy City và Metro City. Thay vì chuyển tiền thu được cho chủ đầu tư mới theo quy định, Uyn đã rút tiền mặt hoặc sử dụng để mua đất ở các dự án khác để bán, không tuân thủ quy trình ủy nhiệm chi.
Tổng cộng, Ngô Thanh Uyn đã chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng từ 149 khách hàng, trong đó Uyn trực tiếp ký hợp đồng với 51 khách hàng, tương đương số tiền gần 55 tỷ đồng.
Trần Thị Thanh Thoa, người được thuê làm Giám đốc Công ty Lạc Việt, từ tháng 6 đến tháng 11/2018, biết rõ dự án Green City và Green Town chưa hoàn thiện pháp lý, chưa được cấp phép, phân lô, tách thửa và xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Uyn, Thoa đã ký tên trên các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 11 khách hàng, giúp Uyn chiếm đoạt hơn 10,7 tỷ đồng.
Tương tự, Bế Văn Tùng, cũng được thuê làm Giám đốc Công ty Lạc Việt, từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2021, đã ký tên trên các hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng theo chỉ đạo của Uyn, giúp Uyn chiếm đoạt hơn 113 tỷ đồng từ 87 khách hàng.
Bùi Tuấn Hùng, cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh, đã trực tiếp liên hệ mua đất tại huyện Củ Chi để thực hiện hai dự án Green City và Green Town. Mặc dù công ty chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chưa được cấp phép thực hiện dự án nhà ở, Hùng vẫn hợp tác với Nguyễn Thị Hoàng Anh và Uyn để phân phối, bán nền đất tại hai dự án này.
Cơ quan công tố xác định Bùi Tuấn Hùng có vai trò đồng phạm với Uyn trong việc chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng của khách hàng. Hùng và Hoàng Anh đã thực tế chiếm hưởng hơn 147 tỷ đồng do Công ty Đô Thị Xanh nhận từ Lạc Việt và Vina Land.
Phiên tòa thu hút sự tham gia của gần 200 người với tư cách là bị hại và người có liên quan. Phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn và dự kiến kéo dài đến ngày 4/7.
Admin
Nguồn: VnExpress
