Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đang tích cực điều tra để làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ việc phát hiện gần 48.000 sản phẩm nghi nhập lậu tại Móng Cái.
Vào ngày 8/10, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành kiểm tra một kho hàng nằm trong khuôn viên Công ty cổ phần thương mại Đồng Tâm, thuộc phường Móng Cái 2. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 47.127 sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, nghi là hàng nhập lậu. Ước tính tổng giá trị lô hàng vi phạm lên đến 1,2 tỷ đồng.
Theo thông tin ban đầu, người đứng tên thuê kho là ông Đỗ Văn Quang, tuy nhiên ông đã qua đời khoảng hai tuần trước thời điểm kiểm tra. Ông Phạm Văn Công, em rể ông Quang, cho biết kho hàng được anh rể mình thuê từ ngày 1/6 và cho một người Trung Quốc tên A PIN sử dụng để chứa hàng hóa. Ông Công khẳng định toàn bộ số hàng hóa này không thuộc sở hữu của gia đình ông.
Quá trình kiểm tra hệ thống máy tính và phần mềm quản lý tại kho hàng cho thấy đây có thể là một mắt xích quan trọng trong một đường dây buôn lậu công nghệ cao. Hàng hóa được nhập từ trang thương mại điện tử 1688.com của Trung Quốc, sau đó tập kết tại kho ở Móng Cái để làm điểm trung chuyển. Từ đây, hàng hóa được giao dịch qua nhiều tài khoản TikTok khác nhau và chuyển đến người mua tại Việt Nam.
Đáng chú ý, toàn bộ hoạt động của kho hàng được điều hành bằng một phần mềm quản lý được lập trình hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc, do người Trung Quốc phát triển và kiểm soát từ xa. Hệ thống này không liên kết với bất kỳ hệ thống quản lý nào của Việt Nam. Nhân viên người Việt chỉ có nhiệm vụ in vận đơn đã được tạo sẵn trên hệ thống và chuyển cho các đơn vị vận chuyển.
Dữ liệu ban đầu cho thấy hệ thống đã ghi nhận các giao dịch từ ngày 15/2 với tổng số tiền luân chuyển lên tới khoảng 12 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 42 tỷ đồng). Tuy nhiên, do toàn bộ dữ liệu đều bằng tiếng nước ngoài và cơ chế hoạt động khép kín, cơ quan chức năng đang gặp khó khăn trong việc truy xuất danh tính các tài khoản TikTok liên quan, cũng như xác định tổng lượng hàng hóa đã tiêu thụ và lợi nhuận bất chính thu được.
Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh nhận định đây là một thủ đoạn buôn lậu tinh vi, lợi dụng triệt để các nền tảng mạng xã hội và công nghệ để tạo ra một hệ thống “ẩn danh” và xuyên biên giới. Việc thuê người Việt đứng tên, mà người này đã qua đời, đang gây ra không ít thách thức cho công tác điều tra, truy tìm chủ thể thực sự đứng sau đường dây buôn lậu này.
Admin
Nguồn: VnExpress
