Sau 9 ngày xét xử, TAND Hà Nội đã tuyên án đối với 45 bị cáo trong vụ án cưỡng đoạt tài sản, liên quan đến hoạt động của 7 công ty thu hồi nợ do Lê Quốc Thống (47 tuổi, hiện đang bị truy nã) điều hành. Bản án được công bố vào ngày 29/7.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Các đối tượng đã sử dụng nhiều số điện thoại để liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa, chửi bới không chỉ người vay nợ mà còn cả người thân và đồng nghiệp của họ, dù những người này không liên quan đến khoản vay. Mục đích của hành động này là gây sức ép, buộc khách hàng phải trả nợ.
Trần Hồng Tiến (51 tuổi), Tổng Giám đốc, bị xác định là người có vai trò chủ chốt trong vụ án, phải nhận mức án cao nhất là 12 năm 6 tháng tù giam. Các trưởng bộ phận, trưởng nhóm đòi nợ chịu mức án từ 5 năm 6 tháng đến 11 năm tù. Các nhân viên đòi nợ bị tuyên phạt từ 30 tháng đến 5 năm tù, tùy theo số tiền đã cưỡng đoạt. Tất cả các bị cáo đều không được hưởng án treo. Toàn bộ số tiền cưỡng đoạt đã được các bị cáo nộp lại để khắc phục hậu quả.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, biện minh rằng do nhận thức hạn chế nên không biết việc đòi nợ theo kiểu này là vi phạm pháp luật. Các giám đốc, phó giám đốc và trưởng nhóm đòi nợ khai rằng họ không chỉ đạo hay ép buộc nhân viên thực hiện các hành vi chửi bới, đe dọa, hoặc cắt ghép ảnh đồi trụy của khách nợ để đòi tiền.
Các lãnh đạo công ty cũng trình bày rằng phần lớn các trường hợp đều là “đòi nợ hợp pháp”, diễn ra trên tinh thần thỏa thuận nhẹ nhàng và thiện chí. Họ cho biết công ty thậm chí còn chấp nhận giảm lãi, chỉ thu nợ gốc để tạo điều kiện cho khách hàng thanh toán nhanh chóng. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận chịu áp lực từ việc khách hàng nợ tiền nhưng không trả, có thái độ bất hợp tác và lời lẽ khiêu khích nhân viên.
Theo bản án, năm 2018, Lê Quốc Thống đã mua lại 238.160 khoản nợ xấu tín chấp cá nhân từ một doanh nghiệp với giá chỉ từ 12-15% giá trị khoản nợ (tổng trị giá 3.500 tỷ đồng) và được bàn giao thông tin cá nhân của người vay. Sau đó, Thống thành lập 7 công ty và tuyển dụng nhân viên để thực hiện việc đòi nợ.
Mỗi nhân viên được giao chỉ tiêu phải đòi nợ từ 400-500 người mỗi tháng. 103 nhân viên, chủ yếu ở độ tuổi 20-30, được chia thành 11 nhóm, mỗi nhóm có chỉ tiêu KPI về số tiền phải đòi được. Nhân viên nào không đạt chỉ tiêu trong hai tháng liên tiếp sẽ bị sa thải.
Các trưởng nhóm đốc thúc nhân viên tích cực đòi nợ để đạt doanh số và được hưởng phần trăm hoa hồng. Công ty còn trang bị hệ thống tổng đài tự động để gọi điện cho khách hàng và phần mềm thay đổi giọng nói qua điện thoại (nam có thể biến thành giọng nữ và ngược lại).
Bằng các thủ đoạn đòi nợ kiểu “khủng bố tinh thần”, “tập đoàn” của Thống đã thu về 571 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay cơ quan chức năng mới xác định được 26 người bị đe dọa, cưỡng đoạt với tổng số tiền 904 triệu đồng.
Mặc dù không có mặt tại tòa, 26 bị hại trong vụ án đều thống nhất không yêu cầu bồi thường và đề nghị tòa xử lý nghiêm minh. Những trường hợp còn lại, cơ quan chức năng đã ủy thác cho công an các tỉnh thành tiếp tục thu thập thông tin và tách hồ sơ để xử lý.
Vụ án liên quan đến Lê Quốc Thống đã được tách ra để xử lý sau khi đối tượng này bị bắt giữ, do hiện Thống vẫn đang trốn truy nã.
Admin
Nguồn: VnExpress
