Sau một tuần nghị án, TAND Khu vực 16 TP HCM (tức TP Dĩ An cũ) đã quyết định trả hồ sơ vụ án liên quan đến các sai phạm tại Công ty CP Tân Tân, yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề quan trọng.
Vụ án này thu hút sự chú ý khi ông Tân, 66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tân Tân, bị cáo buộc về các tội danh “Không chấp hành bản án” và “Trốn thuế”. Liên đới trong vụ án, bà Châu Ngọc Phụng, 54 tuổi (vợ ông Tân), và ông Trần Quốc Tuấn, 57 tuổi (em trai ông Tân), cũng bị truy tố về tội “Không chấp hành bản án”.
Trong quá trình xét xử, một trong những điểm mấu chốt được HĐXX đặc biệt lưu ý là lời khai của ông Tân và bà Phụng về mô hình hoạt động của công ty. Cả hai khai rằng, dù vợ và em trai có vai trò cổ đông, thực chất mọi hoạt động điều hành đều do ông Tân quyết định. Đáng chú ý, từ năm 2013 đến 2019, công ty này không hề tổ chức Đại hội cổ đông.
Năm 2019, một cổ đông khác là bà Nguyễn Thị Thanh (nắm giữ 45,83% cổ phần) đã triệu tập Đại hội đồng cổ đông và ra nghị quyết phế truất chức vụ của ông Tân. Ông Tân và bà Phụng khai rằng, vào thời điểm đó, họ đã ủy quyền cho người khác để thi hành bản án. Tòa án nhận thấy cần thiết phải điều tra lại để xác minh tính xác thực của nghị quyết năm 2019, cũng như làm rõ việc ủy quyền thi hành án của ông Tân và bà Phụng.
Ngoài ra, HĐXX yêu cầu VKS làm rõ quá trình kiểm tra quyết toán thuế của cơ quan thuế, đồng thời xác định trách nhiệm của pháp nhân thương mại là Công ty Tân Tân về hành vi trốn thuế. Tòa cũng yêu cầu làm rõ các nội dung trong quyết định trưng cầu giám định số 5101 ngày 20/3/2025, do có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trước đó, tại phiên tòa, đại diện VKS giữ nguyên cáo trạng và đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Tân từ 1 năm đến 1 năm 3 tháng tù về tội “Không chấp hành án”, và từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội “Trốn thuế”. Tổng hợp hình phạt, VKS đề nghị mức án từ 4 năm đến 4 năm 9 tháng tù cho ông Tân. Đối với ông Tuấn, VKS đề nghị mức án 6-9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, còn bà Phụng bị đề nghị từ 9-12 tháng tù.
Tại phiên tòa, ông Tân thừa nhận việc cho công ty con (Công ty Thương mại – Sản xuất – Trồng trọt Tân Tân) thuê kho xưởng mà không xuất hóa đơn, không kê khai doanh thu là sai phạm. Ông giải thích rằng, thời điểm đó công ty gặp khó khăn về tài chính, bị thu hồi hóa đơn và chịu áp lực lớn từ các chủ nợ.
Công ty Tân Tân, đặt trụ sở tại phường Bình An, TP Dĩ An, có 3 cổ đông chính. Ông Tân nắm giữ 80% cổ phần (6.400.000 cổ phần), bà Phụng và ông Tuấn mỗi người nắm 10%. Thời kỳ đỉnh cao, công ty có hơn 140 nhà phân phối, 40.000 điểm bán lẻ trên toàn quốc, chiếm 80% thị phần. Sản phẩm của Tân Tân còn được xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như Mỹ, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và châu Âu.
Theo cáo trạng, ngày 5/7/2011, ông Tân đã ký hợp đồng chuyển nhượng 3.666.666 cổ phần cá nhân cho bà Nguyễn Thị Thanh với giá 36,6 tỷ đồng. Sau đó, công ty đã cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh. Bà Thanh nhiều lần yêu cầu HĐQT triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT, cung cấp thông tin kinh doanh và báo cáo tài chính, nhưng ông Tân không thực hiện. Tháng 11/2015, bà Thanh đã kiện ra TAND tỉnh Bình Dương.
Ngày 27/9/2018, tòa tuyên buộc HĐQT Công ty Tân Tân phải triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT theo quy định của pháp luật. Đồng thời, công ty phải cho bà Thanh được tiếp cận, trích lục sổ sách, biên bản, nghị quyết HĐQT và báo cáo tài chính định kỳ. Sau khi bản án có hiệu lực, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương đã ra quyết định thi hành án vào ngày 14/6/2019. Tuy nhiên, ông Tân, bà Phụng và ông Tuấn đã không chấp hành dù có đủ điều kiện. Đến tháng 9/2020, cơ quan này ra quyết định cưỡng chế nhưng vẫn không có kết quả. Tháng 4/2021, Cục Thi hành án đã kiến nghị khởi tố ba người về hành vi không chấp hành án.
Về tội trốn thuế, cáo trạng xác định từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2022, ông Tân đã cho nhiều tổ chức, cá nhân thuê nhà xưởng, kho bãi thuộc sở hữu cá nhân tại khu phố Bình Đức (nay thuộc TP HCM), nơi cũng là trụ sở Công ty Tân Tân. Trong quá trình cho thuê, ông Tân chỉ lập phiếu thu tiền mặt mà không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không kê khai và nộp thuế theo quy định. Tổng số tiền cho thuê là hơn 8,6 tỷ đồng, số tiền thuế phải nộp là gần 1,5 tỷ đồng.
Admin
Nguồn: VnExpress
