Ngày 7/8, TAND Hải Phòng đã quyết định trả hồ sơ vụ án liên quan đến 14 cựu công chức hải quan, sau hai ngày xét xử. Vụ án này bao gồm các tội danh buôn lậu, đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Quang Tuyên đã thành lập 13 công ty và sử dụng pháp nhân của 3 công ty khác, được gọi chung là nhóm Công ty Tài Lộc. Nhóm này đã thực hiện hành vi buôn lậu bằng cách khai báo gian dối và lập hồ sơ khống về khối lượng, giá trị, để xuất khẩu trái phép 13.376 container gỗ ván bóc. Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu ước tính hơn 1.800 tỷ đồng.
Quá trình điều tra cho thấy Tuyên và Lộc đã thống nhất điều hành hoạt động và chỉ đạo Nguyễn Quang Long hối lộ các cán bộ hải quan. HĐXX cho rằng việc chỉ truy tố Lộc về tội Buôn lậu mà bỏ qua tội Đưa hối lộ là một thiếu sót, do đó cần điều tra bổ sung để làm rõ hành vi này.
Trong quá trình làm thủ tục hải quan, 92/1.689 tờ khai của nhóm Công ty Tài Lộc đã bị phân luồng đỏ. Thông qua giới thiệu, Long đã liên hệ với Nguyễn Văn Khang, Giám đốc Công ty Bảo Linh, để nhờ hỗ trợ giám định đúng chủng loại và khối lượng như khai báo. Long cũng tiết lộ với Khang rằng đã “chi ngoài” cho các cán bộ hải quan.
Khang đã chỉ đạo Hoàng Tuấn Sơn, phó giám đốc công ty, và các giám định viên sử dụng thông tin về chủng loại và khối lượng trên tờ khai hải quan để ban hành 25 chứng thư. Trước khi ban hành, Khang đã tham vấn ý kiến của cán bộ và lãnh đạo Đội Thủ tục thuộc Chi cục Hải quan cảng 2. Viện Kiểm sát xác định việc giám định của Công ty Bảo Linh là không đúng quy định, tạo điều kiện cho hành vi buôn lậu.
HĐXX yêu cầu điều tra lại để làm rõ hành vi và ý thức của Khang, Sơn, từ đó xác định tội danh chính xác. Đồng thời, cần làm rõ trách nhiệm của các giám định viên Phạm Minh Đức, Lê Hải Bình và Nguyễn Chính Cường thuộc Công ty Bảo Linh.
Cơ quan điều tra cũng cần làm rõ trách nhiệm của hai đội trưởng hải quan liên quan đến vụ án.
Nhóm các bị cáo hải quan đã nhận hối lộ hơn 8 tỷ đồng thông qua việc thỏa hiệp và tạo điều kiện cho nhóm Công ty Tài Lộc buôn lậu. Các sai phạm bao gồm bỏ qua nhiều lỗi khi kiểm hóa, khai sai số lượng và đơn giá hàng hóa thực tế.
Các bị cáo thừa nhận số tiền này được chia theo tỷ lệ đã được quy định trước. Cụ thể, các cán bộ trực tiếp giải quyết tờ khai như Trịnh Đăng Tài và Phạm Tùng Dương nhận 100.000 đồng/tờ khai và 15% tiền thông quan. Tô Thị Thu Hương, Phó đội trưởng Đội Thủ tục, bị cáo buộc nhận 15% trong số 85% tiền thông quan còn lại (tương đương 4,4 tỷ đồng). Đặng Hoàng Lân nhận 20% số tiền từ Hương (864 triệu đồng). Lãnh đạo Chi cục Nguyễn Thị Thu Hiền và Vũ Ngân Châu mỗi người nhận 30% số tiền từ Lân (648 triệu đồng/người).
Tại tòa và trong quá trình điều tra, Hương khai đã đưa tiền cho các đội trưởng Khiêm, Tuyến và Lân. Hương cũng khai đã yêu cầu Dương hỏi ý kiến đội trưởng Khiêm về việc doanh nghiệp xin giảm tiền “chi ngoài” thông quan từ 800.000 đồng/container xuống 600.000 đồng/container, và được Khiêm đồng ý.
Hương khai thêm rằng các đội trưởng đều làm việc cùng phòng nên có thể biết và kiểm soát việc các cán bộ hải quan mang tiền lên.
Theo cáo trạng, các ông Khiêm và Tuyến phủ nhận việc nhận tiền từ Hương trong quá trình điều tra, do đó không bị truy tố.
Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy cơ quan điều tra chưa làm rõ hành vi của hai ông này và chưa áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết. HĐXX yêu cầu xem xét vai trò đồng phạm nhận hối lộ và xác định “có hay không hành vi vi phạm tội về chức vụ” của các đội trưởng Khiêm và Tuyến.
Đối với 8 người bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, gồm Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2), Vũ Ngân Châu (cựu Chi cục phó Chi cục Hải quan Cảng 2), cùng các cựu công chức hải quan Nguyễn Anh Đức, Trần Quốc Hưng, Bùi Tiến Hậu, Phạm Văn Định, Nguyễn Văn Long, Trương Bình Lộc, HĐXX đề nghị xem xét làm rõ hành vi đồng phạm nhận hối lộ vì tất cả đều đã nhận tiền “chi ngoài” của doanh nghiệp.
Ngoài ra, HĐXX cũng yêu cầu cơ quan điều tra xem xét hành vi của một cựu cán bộ thuế ở Hà Nội, người bị cáo buộc nhận tiền của Trần Thị Thủy (bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) để xử lý việc kê khai thuế.
Admin
Nguồn: VnExpress
