Ngày 16/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khương Hoàng, 49 tuổi, trú tại xã Khe Sanh, về tội “Trốn thuế” theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng tiến hành khởi tố vụ án đối với ba công ty: Công ty TNHH 79 Thịnh Phát, Công ty TNHH LB Phú Trọng và Công ty TNHH Giang Hiền Quảng Trị, cũng liên quan đến hành vi trốn thuế.
Trước đó, trong quá trình điều tra vụ việc trốn thuế tại Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P, đặt trụ sở tại xã Lao Bảo, cơ quan an ninh phát hiện Nguyễn Khương Hoàng, người giữ vai trò kế toán của công ty này, đã cung cấp dịch vụ kế toán cho nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và buôn bán động vật sống như trâu, bò, lợn. Quá trình điều tra cho thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế và hóa đơn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các doanh nghiệp này khi bán sản phẩm nhập khẩu cho các hộ kinh doanh cá thể và các tổ chức, theo quy định phải nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) với mức 5%. Tuy nhiên, Nguyễn Khương Hoàng đã tìm cách hợp thức hóa các giao dịch này thành việc bán hàng cho các công ty khác, nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế VAT.
Lợi dụng quy định về việc doanh nghiệp và hợp tác xã nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ không phải kê khai, tính nộp thuế VAT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, Hoàng đã hướng dẫn các doanh nghiệp ký kết hợp đồng mua bán và xuất khống hóa đơn cho các công ty với thuế suất 0%. Sau đó, Hoàng sử dụng các chứng từ nộp tiền, ghi nội dung thanh toán thay cho công ty, để hạch toán và kê khai thuế.
Cơ quan Thuế tỉnh Quảng Trị xác định rằng Công ty TNHH 79 Thịnh Phát đã trốn thuế với số tiền hơn 47,3 tỷ đồng, Công ty TNHH LB Phú Trọng trốn thuế gần 32 tỷ đồng, và Công ty TNHH Giang Hiền Quảng Trị trốn thuế 303 triệu đồng.
Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan.
Admin
Nguồn: VnExpress
