Ngày 21/8, Công an Hà Nội thông báo Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố và tạm giam ba đối tượng: Đặng Quốc Thắng (39 tuổi), Nguyễn Thành Lộc (28 tuổi) và Ngô Khắc Trung (34 tuổi) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội, Đặng Quốc Thắng đã thành lập Công ty Maxx Group nhằm mục đích quảng bá và giới thiệu các dự án tiền ảo. Từ năm 2022 đến nay, nhóm này đã huy động được số tiền lên tới 7,86 triệu USD, tương đương 200 tỷ đồng, từ hơn 3.000 nhà đầu tư. Hai dự án trọng điểm được nhóm này tập trung quảng bá là Wingstep và Game Naga Kingdom.
Cơ quan điều tra xác định Thắng được hưởng từ 5% đến 50% số tiền huy động được từ mỗi dự án. Trung được giao vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Maxx Group, chịu trách nhiệm quảng bá, giới thiệu và thu hút đầu tư vào các dự án.
Đối với dự án Wingstep, các nhà đầu tư được yêu cầu tải ứng dụng Wingstep từ website và nạp tiền ảo BUSD vào tài khoản (với tỷ giá 1 BUSD tương đương 1 USD). Sau đó, họ phải mua các vật phẩm NFT giày với giá dao động từ 100 USD đến 1.200 USD một đôi. Hàng ngày, người chơi phải bật ứng dụng Wingstep và thực hiện các hoạt động đi bộ hoặc chạy để nhận tiền thưởng bằng đồng tiền ảo WST, sau đó quy đổi ra đồng BUSD.
Thắng đã giới thiệu dự án này là của Hàn Quốc, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao và bền vững, đồng thời đưa ra các chính sách hoa hồng hấp dẫn như hưởng 5% số tiền đầu tư cho người giới thiệu cấp F1 và 3% cho cấp F2. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định đây chỉ là chiêu trò quảng cáo nhằm thu hút nhà đầu tư rót tiền vào dự án.
Kết quả điều tra cho thấy khoảng 500 khách hàng đã nạp tiền vào dự án Wingstep với tổng số tiền lên tới 300.000 USD, tương đương 7,2 tỷ đồng. Dự án Wingstep hoạt động từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2022 thì mất khả năng thanh khoản, khiến toàn bộ số tiền của nhà đầu tư bị chiếm đoạt.
Đối với dự án Game Naga Kingdom, nhà đầu tư được mời chào mua các NFT nhân vật game như Monkey, Chicken, Dog, Pig…, hay còn gọi là các “Linh thú”, với giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Sau khi mua NFT, người chơi sẽ tham gia vào game để kiếm điểm thưởng là đồng tiền ảo “Maga”, sau đó chuyển đổi thành đồng BUSD.
Thắng quảng bá đây là một tựa game ứng dụng công nghệ Blockchain, có phát hành NFT, hứa hẹn lợi nhuận từ 5% đến 8% cho người tham gia. Mức hoa hồng giới thiệu được hưởng là 10% trên tổng số tiền đầu tư.
Cơ quan công an xác định có khoảng 20 khách hàng đã đầu tư 60.000 USD, tương đương 1,5 tỷ đồng, vào dự án này. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng hoạt động, Game Naga Kingdom đã bị đánh sập, gây thiệt hại lớn cho người chơi.
Tại cơ quan điều tra, cả ba đối tượng đều thừa nhận các dự án trên không được cấp phép tại Việt Nam. Vì lợi nhuận cá nhân, họ đã cung cấp thông tin gian dối về dự án để lừa đảo khách hàng. Các dự án này chỉ được duy trì trong một thời gian ngắn trước khi bị sập.
Công an Hà Nội thông báo và đề nghị những ai là nạn nhân của các dự án trên liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
Admin
Nguồn: VnExpress
