Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố 3 đối tượng cùng 17 bị can khác về hàng loạt tội danh nghiêm trọng, bao gồm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, và “Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Vụ án này xảy ra tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng đã tiến hành khám xét trụ sở chi nhánh của các ngân hàng liên quan tại Bình Dương, Hà Nội và Đà Nẵng để thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.
Đây là giai đoạn 2 của chuyên án được khởi tố từ tháng 1. Trong giai đoạn đầu tiên, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 đối tượng liên quan. Quá trình điều tra xác định, trong giai đoạn 2022-2024, một người đàn ông 36 tuổi, trú tại Đà Nẵng, đã thực hiện hành vi làm giả căn cước công dân để thành lập tới 187 doanh nghiệp. Đồng thời, đối tượng này còn giả mạo nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và tổ chức công chứng nhằm mục đích mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp đăng ký từ 2 đến 3 tài khoản). Sau đó, các tài khoản này được bán cho các nhóm tội phạm.
Các tài khoản ngân hàng được tạo lập trái phép này được sử dụng để luân chuyển và hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc từ các hoạt động phạm pháp như lừa đảo và đánh bạc từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, nhằm trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Tổng số tiền giao dịch lên đến gần 30.000 tỷ đồng, trong đó, riêng giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.
Vụ án này được đánh giá là đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện tại Đà Nẵng, với sự tham gia của nhiều đối tượng là người địa phương. Hiện tại, danh tính cụ thể của các bị can vẫn chưa được công bố.
Admin
Nguồn: VnExpress
