Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND TP HCM để chuẩn bị xét xử vụ án buôn lậu liên quan đến Sa (45 tuổi) và Nguyễn Minh Trí (25 tuổi). Sa hiện đang bỏ trốn và sẽ bị xét xử vắng mặt.
Cùng vụ án này, 12 bị can khác cũng bị truy tố, bao gồm 5 giám đốc và nhiều chủ tiệm vàng tại TP HCM và các tỉnh thành khác.
Theo cáo trạng, các bị can đã lợi dụng sự chênh lệch giá vàng giữa thị trường Việt Nam và quốc tế, cùng với nhu cầu lớn về vàng trong nước, để tổ chức hai đường dây buôn lậu với tổng khối lượng lên tới 113 kg vàng, trị giá 252 tỷ đồng. Sa được xác định là người tổ chức đường dây buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh An Giang với 36 kg vàng, trị giá gần 80 tỷ đồng. Trong khi đó, Nguyễn Minh Trí tổ chức buôn lậu 77 kg vàng qua khu vực biên giới tỉnh Long An, trị giá hơn 172 tỷ đồng.
Vào khoảng tháng 12/2024, Sa biết Nguyễn Hữu Nghĩa có ruộng lúa gần biên giới và thường xuyên qua lại khu vực biên giới Campuchia (qua kênh Vĩnh Tế). Sa đã thuê Nghĩa vận chuyển USD sang Campuchia giao cho một người tên Xây hoặc Mập (chưa rõ lai lịch), sau đó nhận vàng và đưa về Việt Nam.
Để tránh bị phát hiện, Nghĩa giấu vàng dưới bộ phận động cơ của xuồng máy. Sau khi đưa vàng trót lọt về nước, Nghĩa giao cho vợ là Lê Thị Kim Xuyên để chuyển cho đồng phạm, rồi từ đó đến các chủ tiệm vàng ở An Giang, Cà Mau và TP HCM.
Sau khi vận chuyển và tiêu thụ thành công 24 kg vàng (trị giá hơn 53 tỷ đồng), ngày 17/12/2024, Nghĩa bị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ khi đang vận chuyển 12 kg vàng (trị giá hơn 26 tỷ đồng) từ Campuchia về Việt Nam.
Quá trình điều tra xác định Sa là chủ mưu của đường dây này, nhưng đối tượng đã bỏ trốn và chưa xác định được số tiền hưởng lợi. Các đồng phạm khai nhận chưa được Sa trả tiền công.
Trong đường dây buôn lậu do Nguyễn Minh Trí cầm đầu, cáo trạng cho thấy Trí làm nghề buôn bán cá qua biên giới. Thông qua các mối quan hệ, Trí quen biết Van Hear (người Campuchia, không rõ lai lịch), một đầu mối bán vàng thỏi tại Campuchia. Van Hear thuê Trí vận chuyển vàng về Việt Nam để tiêu thụ.
Lợi dụng việc thường xuyên vận chuyển cá sang Campuchia, Trí đã cất giấu vàng và USD để đưa qua biên giới một cách trót lọt. Ban đầu, Trí trực tiếp sang Campuchia nhận vàng. Đến khoảng tháng 12/2024, Trí thuê người chở các thùng đựng cá có cất giấu USD sang Campuchia để giao cho người của Van Hear và nhận vàng.
Từ ngày 6 đến ngày 17/12/2024, Trí thỏa thuận với Van Hear mua 77 kg vàng, tổng trị giá hơn 172 tỷ đồng. Sau khi đưa vàng qua biên giới tỉnh Long An, Trí giao cho Cao Văn Chức để chuyển về TP HCM cho Nguyễn Chí Khoa (tổng cộng 29 kg, trị giá gần 65 tỷ đồng). Phạm Ngọc Thắng nhận 48 kg vàng (trị giá hơn 107 tỷ đồng).
Trí bị xác định là chủ mưu và hưởng lợi gần 27.000 USD (hơn 652 triệu đồng). Sang và Chức là đồng phạm giúp sức nhưng chưa được Trí trả công.
Ngoài số lượng vàng bị cáo buộc buôn lậu trong vụ án, một số chủ tiệm vàng khai đã nhiều lần mua hàng của Sa, tuy nhiên cơ quan điều tra chưa có căn cứ để xác minh.
Trong quá trình điều tra, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội, một số đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Vụ án đang được TAND TP HCM thụ lý để đưa ra xét xử trong thời gian tới.
Admin
Nguồn: VnExpress
