Huỳnh Quốc Nhu, 32 tuổi, vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM hoàn tất cáo trạng truy tố về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” trong đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn bằng tiền ảo USDT, ETH, và Naga.
Theo cáo trạng, Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) được xác định là chủ mưu của đường dây này. Mohit đã lôi kéo Nhu tham gia vào mô hình đa cấp đầu tư tiền ảo trá hình dưới hình thức đánh bạc trực tuyến. Tuy nhiên, Mohit và nhiều nghi can khác đã bỏ trốn, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy tìm để xử lý.
Cơ quan công tố xác định, từ đầu năm 2020, Nhu đã giúp Mohit làm tổng đại lý, hưởng lợi trung bình 20.000 USDT (tương đương 20.000 USD) mỗi tuần. Tổng cộng, Nhu đã thu lợi bất chính khoảng 53 tỷ đồng. Trước khi bị bắt vào ngày 8/11/2021, Nhu đã lên kế hoạch tẩu tán tài sản và trốn ra nước ngoài do lo sợ bị công an phát hiện.
Để thực hiện kế hoạch, Nhu đã chuyển đổi một phần tiền ảo thành tiền Việt Nam để đầu tư vào bất động sản, bao gồm các căn hộ ở quận Tân Bình, Tân Phú, nhà và đất tại quận Tân Phú (tổng trị giá 43 tỷ đồng). Ngoài ra, Nhu còn hùn vốn hơn 3 tỷ đồng với anh trai Huỳnh Long Bạch (34 tuổi, góp 6,9 tỷ đồng) để mua nhà đất ở quận Gò Vấp, và nhờ em gái Huỳnh Thị Tây Hạ đứng tên, với mục đích đón mẹ từ Bình Thuận vào ở cùng.
Nhu còn thông qua Phạm Thị Mai Ngân (một bị can trong vụ án) để chuyển 250.000 USD ra nước ngoài mua nhà tại Slovakia, đồng thời xin visa và mua vé máy bay để trốn sang Qatar. Đáng chú ý, 5 ngày trước khi bị bắt, Nhu đã chuyển cho anh trai 2 triệu USD để cất giữ. Tất cả các tài sản này hiện đã bị kê biên và phong tỏa.
Trong quá trình điều tra, Nhu khai rằng số tiền dùng để mua các tài sản trên không phải là tiền thu lợi bất chính từ hoạt động đánh bạc, mà là tiền cá nhân có được từ việc đầu tư tiền số. Về việc mua nhà ở Slovakia, Nhu khai rằng từ năm 2017 đã chung sống như vợ chồng với bạn gái và có con chung, nhưng do phát sinh nhiều mâu thuẫn, Nhu muốn ra nước ngoài định cư chứ không phải bỏ trốn.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng năm 2016, Nhu bắt đầu tham gia đầu tư tiền ảo và quen biết Phạm Thị Mai Ngân. Đến đầu năm 2020, Nhu và Ngân gặp Bhatia Mohit, và được giới thiệu mô hình đa cấp đầu tư tiền ảo trá hình dưới hình thức đánh bạc trực tuyến do Mohit thực hiện.
Mohit quản trị trang web Queenpro.com, liên kết cổng game của Evolution Gaming (có máy chủ đặt tại Thụy Điển) để đồng bộ dữ liệu tài khoản, lịch sử đặt cược và kết quả thắng thua, từ đó chi trả cho người chơi. Mohit thuê Nhu làm tổng đại lý phát triển hệ thống tại Việt Nam. Trang web này liên tục được đổi tên và cuối cùng là Swiftonline.live, hoạt động cho đến tháng 6/2021 thì bị Công an TP.HCM triệt phá.
Nhiệm vụ của Nhu là quảng bá, xây dựng hệ thống và lôi kéo người tham gia bằng hình thức đầu tư tiền kỹ thuật số qua game bài trực tuyến, cam kết lợi nhuận 1,5% mỗi ngày, tương đương 25% mỗi tháng. Người chơi thua sẽ được hoàn tiền kèm lợi nhuận, và nếu giới thiệu thêm người mới sẽ được hưởng hoa hồng từ Level 1 đến Level 7, cùng với thưởng thêm 1-3% số tiền nạp.
Để mở rộng mạng lưới, Nhu và đồng phạm đã tổ chức các lớp đào tạo qua Zoom, hướng dẫn quản lý vốn, xây dựng hình ảnh cá nhân, đào tạo nhóm trưởng và chuyên gia đọc lệnh. Nhóm này còn tổ chức nhiều sự kiện tại TP.HCM, Phú Quốc, Đà Lạt, Phan Thiết để quảng bá mô hình “làm giàu”.
Để tham gia, người chơi phải dùng tiền Việt mua USDT trên các sàn Remintano, Binance, hoặc mua trực tiếp từ người khác rồi chuyển vào ví điện tử của trang Swiftonline.live.
Trong vụ án này, cơ quan tố tụng cũng xác định Huỳnh Long Bạch điều hành đường dây đánh bạc tương tự qua trang web NagaClubs.com với hơn 5.500 tài khoản. Bạch thành lập Công ty Libra Tech và giao cho đồng phạm đứng tên, sau đó tuyển nhân viên và phân công nhiệm vụ để giúp sức điều hành đường dây đánh bạc. Khi bị triệt phá, các ví điện tử của Bạch chứa một lượng lớn tiền điện tử, trong đó có 2 triệu USDT do Nhu gửi nhờ cất giữ.
Số tiền Bạch thu lợi bất chính ước tính hơn 2,5 triệu USD. Bạch đã dùng số tiền này để mua nhiều nhà đất ở quận Gò Vấp và nhờ em gái đứng tên 3 bất động sản. Cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản của Bạch, ghi nhận số dư hơn 3 tỷ đồng.
Nhà chức trách xác định đường dây đánh bạc trực tuyến bằng tiền kỹ thuật số do Nhu và Bạch cầm đầu là đặc biệt lớn với khoảng 25.000 tài khoản, và số tiền người chơi dùng để đánh bạc lên đến 3,8 tỷ USD (gần 88.000 tỷ đồng).
Quá trình điều tra, nhà chức trách đã thu giữ nhiều tang vật điện tử, gần 3 tỷ đồng, hơn 19.000 USD, 40.000 AUD, 6 ôtô Mercedez và Peugeot (ước tính hơn 20 tỷ đồng), nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận và hợp đồng đặt cọc mua bán đất.
Cùng với Nhu và Bạch, một số đối tượng khác cũng bị truy tố trong vụ án này. Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em trai Nhu), Huỳnh Thị Tây Hạ (em gái Nhu), và 9 người khác bị truy tố về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Huỳnh Long Bạch cùng 20 người bị cáo buộc tội “Tổ chức đánh bạc”.
Ngoài các tội danh trên, nhà chức trách còn xác định Nhu, Bạch và đồng phạm có dấu hiệu phạm tội tương tự trong đường dây do Bhatia Mohit và một người tên Nguyễn Thị Bích Quyền (chưa rõ lai lịch) thực hiện, cũng như tội “Rửa tiền”. Ngày 21/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tách vụ án này cùng vật chứng liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ.
Admin
Nguồn: VnExpress
