Phiên tòa xét xử bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc, 45 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát (Công ty Thiên Ân Phát), về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã phải tạm hoãn vào cuối tháng 8 do vắng mặt luật sư bào chữa. Tòa án Nhân dân TP.HCM đã ấn định ngày 4/9 cho phiên xét xử tiếp theo.
Theo cáo trạng, từ cuối năm 2017, bà Phúc đã nhận chuyển nhượng nhiều lô đất nông nghiệp tại khu vực TP Thủ Đức (cũ), sau đó tự ý phân lô với diện tích từ 50-240 m2 và thuê người vẽ thành các dự án nhà ở không có thật, bao gồm “Khu dân cư Nguyễn Xiển 1, 2 và 3,” “Khu dân cư Long Thuận, Long Thạnh Mỹ, Bưng Ông Thoàn 2,” và “Khu dân cư Linh Xuân”. Thực tế, bà Phúc chỉ mới ký hợp đồng đặt cọc, chưa thanh toán đầy đủ tiền, chưa hoàn tất thủ tục sang tên, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cũng như chưa xin phép đầu tư hạ tầng theo quy định.
Tuy nhiên, bà Phúc đã quảng cáo sai sự thật về quyền sử dụng đất và tính pháp lý của các dự án này để ký hợp đồng chuyển nhượng và kêu gọi góp vốn đầu tư, qua đó chiếm đoạt hơn 192 tỷ đồng của 82 khách hàng.
Điển hình, vào ngày 11/4/2018, bà Phúc ký hợp đồng đặt cọc với ông Nguyễn Văn Bình để mua 3.900 m2 đất vườn tại phường Linh Xuân, TP Thủ Đức (cũ) với giá hơn 60 tỷ đồng, nhưng chỉ thanh toán 34 tỷ đồng. Khi chưa hoàn tất thủ tục sang tên, bà Phúc đã thuê người vẽ sơ đồ phân lô mang tên “Khu dân cư Linh Xuân – Thủ Đức,” rồi thông qua các công ty môi giới ký 57 hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng nền đất với 50 khách hàng, thu về hơn 102 tỷ đồng. Đến thời hạn công chứng hợp đồng, bà Phúc không thể giao đất như cam kết, chỉ trả lại một phần tiền, chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng của 33 người.
Cũng trong năm 2018, bà Phúc mua gần 5.400 m2 đất ở phường Trường Thạnh với giá hơn 80 tỷ đồng, và nhờ chủ đất là bà Nguyễn Thị Thủy đứng tên để duy trì hiệu lực hồ sơ hạ tầng trên đất. Sau đó, bà Phúc tự vẽ dự án “Khu dân cư Nguyễn Xiển 1,” phân lô bán 48 nền cho 33 khách hàng, thu hơn 59 tỷ đồng.
Tiếp đó, bà Phúc còn nhờ bà Thủy đứng ra thế chấp khu đất này để vay ngân hàng 55 tỷ đồng, nhưng vẫn tiếp tục bán trùng nhiều nền cho 17 khách hàng khác, thu thêm gần 31 tỷ đồng. Mặc dù khu đất đang thế chấp và một số thửa đã bán cho nhiều người, bà Phúc vẫn ủy quyền cho người khác định đoạt để chiếm đoạt thêm 90 tỷ đồng.
Với phương thức tương tự, bà Phúc đã tự ý vẽ ra nhiều dự án khác và lừa bán nền cho nhiều khách hàng để chiếm đoạt tiền. Bà còn bị cáo buộc đưa thông tin gian dối về việc mình là người đứng tên các thửa đất sau khi đã bán cho khách hàng, để tiếp tục chuyển nhượng và chiếm đoạt thêm hơn 173 tỷ đồng của hàng chục người dân.
Khi nhiều khách hàng tìm đến đòi tiền, bà Phúc yêu cầu thanh lý hợp đồng với cam kết trả lại tiền gốc cộng thêm lợi nhuận, nhưng sau đó không trả hoặc chỉ trả nhỏ giọt.
Trong quá trình bán đất, bà Phúc thuê các công ty môi giới đứng ra ký hợp đồng và nhận tiền từ khách hàng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định các công ty này chỉ hưởng phí môi giới theo hợp đồng và không biết việc bà Phúc đem các thửa đất đi thế chấp và tiếp tục chuyển nhượng cho người khác.
Một số cá nhân khác được bà Phúc thuê đứng ra ký hợp đồng thay mặt bà cũng được xác định là chỉ làm dịch vụ theo hợp đồng và hưởng phí dịch vụ, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với họ.
Admin
Nguồn: VnExpress
