Thứ trưởng Tài chính Mỹ John K. Hurley ngày 8/9 đã đưa ra cảnh báo về sự trỗi dậy của ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á. Theo ông, hoạt động này không chỉ đe dọa an ninh tài chính và cuộc sống của người dân Mỹ mà còn đẩy hàng nghìn người vào cảnh nô lệ hiện đại. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và ngoại giao đối với các cá nhân và tổ chức liên quan đến hoạt động này tại Myanmar và Campuchia.
Trong số các đối tượng bị trừng phạt tại Myanmar có Tin Win, Saw Min Min Oo và công ty Chit Linn Myaing. Các đối tượng này bị cáo buộc đại diện cho Quân đội Quốc gia Karen (KNA), một nhóm phiến quân bảo kê cho các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại khu vực biên giới Myawaddy.
KNA là một nhóm phiến quân do Saw Chit Thu, một trùm bảo kê khét tiếng, lãnh đạo. Nhóm này kiểm soát khu vực biên giới gần Myawaddy thuộc bang Karen, Myanmar, nơi được xem là “căn cứ địa” của nhiều băng đảng lừa đảo trực tuyến.
Trước đó, vào tháng 5, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cũng đã trừng phạt Saw Chit Thu và hai con trai vì vai trò của họ trong việc tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại cho công dân Mỹ, cũng như các hoạt động buôn người và buôn lậu qua biên giới. OFAC cũng xác định KNA là một Tổ chức Tội phạm Có tổ chức (TCO).
Myanmar đã trở thành một điểm nóng về buôn người trong những năm gần đây, do tình hình an ninh phức tạp bởi các cuộc xung đột giữa quân chính phủ và các nhóm phiến quân. Tình trạng này tạo điều kiện cho các băng đảng lộng hành mà không sợ bị trừng phạt.
Myawaddy, nằm dọc biên giới với Thái Lan, nổi lên như một “đế chế” lừa đảo trực tuyến dưới sự bảo kê của Saw Chit Thu. Ông trùm này đã dành nhiều thập kỷ để xây dựng một mạng lưới lợi ích kinh tế và quân sự rộng khắp khu vực biên giới.
Saw Chit Thu từng là một chỉ huy cấp cao trong Liên minh Quốc gia Karen (KNU), một nhóm phiến quân có các lãnh đạo chủ yếu là người Công giáo, kiểm soát bang Karen trong nhiều thập kỷ. Năm 1994, một nhóm tay súng theo Phật giáo tách khỏi KNU và thành lập Quân đội Phật giáo Dân chủ Karen (DKBA). Saw Chit Thu gia nhập DKBA và trở thành đồng minh với quân đội Myanmar, chống lại những người đồng đội cũ. Một năm sau, ông chỉ huy phiến quân DKBA đánh chiếm Kawmoora, một thành trì quan trọng của KNU.
Việc chiếm được Kawmoora đã giúp Saw Chit Thu có toàn quyền khai thác và buôn lậu gỗ dọc sông Moei, đặc biệt là ở Shwe Kokko, Myawaddy, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình trở thành một ông trùm phiến quân đầy quyền lực ở biên giới.
Năm 2010, tướng Min Aung Hlaing, tư lệnh quân đội Myanmar, đã gây áp lực để Saw Chit Thu chấp nhận sáp nhập DKBA vào quân đội chính phủ, trở thành Lực lượng Phòng vệ Biên giới (BGF). Tướng Min Aung Hlaing giao cho Saw Chit Thu và BGF quản lý khu vực biên giới Myanmar – Thái Lan, đặc biệt là vùng Myawaddy.
Myawaddy có vị trí chiến lược quan trọng đối với Myanmar, với giá trị giao thương hàng hóa ước tính đạt 1,1 tỷ USD từ tháng 4/2023 đến tháng 4/2024.
Saw Chit Thu bị cáo buộc lợi dụng quyền hạn chỉ huy BGF để kiểm soát nền kinh tế chợ đen béo bở của Myawaddy, bảo kê cho các hoạt động cờ bạc và buôn lậu xuyên biên giới.
Năm 2017, các nhà đầu tư Trung Quốc xuất hiện tại khu vực và giành được quyền phát triển Thành phố Mới Shwe Kokko, một dự án đầy hứa hẹn biến trung tâm buôn gỗ và gia súc này thành một khu vực kinh doanh trọng điểm.
Trong giai đoạn 2017-2019, BGF đã liên minh với Xà Trí Giang, lãnh đạo tập đoàn Yatai International Holding có trụ sở tại Hong Kong, và Doãn Quốc Câu (Câu “Răng Gãy”), một trùm xã hội đen từng thuộc Hội Tam Hoàng. Thay vì trở thành một trung tâm kinh doanh, Shwe Kokko, sau đó được đổi tên thành dự án KK Park, trên thực tế trở thành một tụ điểm sòng bạc và các ổ lừa đảo trực tuyến.
Việc Doãn Quốc Câu bị Mỹ đưa vào diện trừng phạt vào cuối năm 2020 và Xà Trí Giang bị cảnh sát Thái Lan bắt vào năm 2022 đã giúp BGF củng cố quyền kiểm soát đế chế kinh doanh khổng lồ tại khu vực, theo điều tra của Viện Hòa bình Mỹ (USIP).
Tháng 12/2023, chính phủ Anh áp đặt lệnh trừng phạt đối với Saw Chit Thu với cáo buộc tham gia vào hoạt động buôn người và giam giữ lao động trái phép trong các trung tâm lừa đảo.
Tháng 4/2024, phiến quân KNU tấn công Myawaddy, đẩy lùi quân đội Myanmar và BGF ra khỏi khu vực chiến lược này. Saw Chit Thu duy trì vị thế trung lập giữa hai bên để bảo toàn đường lui cho mình.
Sau hai tuần giao tranh, Saw Chit Thu được cho là đã đàm phán một thỏa thuận giữa hai bên, trong đó KNU đồng ý rút khỏi Myawaddy, đổi lại quyền kiểm soát khu vực sẽ thuộc về lực lượng BGF của ông trùm này.
Kể từ đó, thế giới ngầm ở Myawaddy, các đường dây buôn người và buôn lậu xuyên biên giới đều nằm dưới quyền kiểm soát của “tam Saw”: Saw Chit Thu, trung tá Saw Mote Thon và thiếu tá Saw Tin Win, chỉ huy hơn 10.000 tay súng.
Giới chức an ninh Thái Lan nhận thức rõ rằng nhiệm vụ trấn áp các băng đảng buôn người và lừa đảo trực tuyến ở Myawaddy đồng nghĩa với việc đối đầu với lực lượng của Saw Chit Thu. Tháng 2/2025, Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) của Thái Lan tuyên bố tìm cách bắt Saw Chit Thu với cáo buộc buôn người.
Trước sức ép từ Trung Quốc và Thái Lan, lực lượng của Saw Chit Thu gần đây đã tiến hành trấn áp các băng nhóm lừa đảo trực tuyến ở KK Park và Shwe Kokko, giải cứu 7.000 người, với mục tiêu “xóa sổ tất cả ổ lừa đảo khỏi khu vực”.
Đến ngày 20/7, Saw Chit Thu chính thức đổi tên lực lượng biên phòng BGF thành KNA, với lý do “đảm bảo hòa bình và ổn định” ở bang Karen.
Tuy nhiên, theo nghị sĩ Rangsiman Rome, chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Các vấn đề Biên giới của quốc hội Thái Lan, các hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Myawaddy vẫn tiếp tục hoạt động với khoảng 300.000 người tham gia. “Điều này cho thấy đế chế lừa đảo vẫn tồn tại ở đó, chúng ta mới chỉ làm chúng rung chuyển”, ông Rangsiman nhận định, cho thấy cuộc chiến chống lại tội phạm lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia vẫn còn nhiều thách thức phía trước.
Admin
Nguồn: VnExpress
