Ngày 15/9, Cục Cảnh sát hình sự (C02) thuộc Bộ Công an thông báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án đối với 5 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng bị khởi tố bao gồm Bùi Quang Minh (34 tuổi), Nguyễn Trọng Ngọc (37 tuổi), Lê Văn Thành (37 tuổi), Nguyễn Thành Phước (46 tuổi) và Đồng Thị Kim Dung (52 tuổi).
Theo thông tin từ C02, vào đầu tháng 3, Minh, Ngọc và Thành đã cùng nhau lập trình phần mềm cho một dự án tiền ảo có tên gọi WorldMall.app, hay còn gọi là đồng VM. Để tạo lòng tin và thu hút người tham gia, nhóm này đã tung ra nhiều thông tin sai lệch về dự án World Mall, khẳng định đây là một dự án được phát triển bởi một tập đoàn thương mại điện tử toàn cầu có trụ sở tại Dubai, UAE.
Không chỉ vậy, chúng còn quảng bá rầm rộ về đồng tiền ảo VM, khẳng định đội ngũ phát triển dự án có một CEO là người nước ngoài giàu kinh nghiệm. Chúng hứa hẹn nhà đầu tư sẽ thu được lợi nhuận lớn khi tham gia dự án, thông qua các gói gửi tiết kiệm bằng đồng USDT với lãi suất hấp dẫn từ 8 đến 21% mỗi năm.
Ngoài ra, nhóm này còn dụ dỗ nhà đầu tư mua bán đồng NFT, hứa hẹn lợi nhuận từ 30 đến 150% mỗi tháng, với mức tăng trưởng lên đến 8% mỗi ngày. Chúng còn đưa ra chiêu trò nhận hoa hồng từ việc giới thiệu người mới tham gia theo mô hình đa cấp, cùng với đặc quyền đào tạo miễn phí về đồng VM. Để thúc đẩy các “con mồi” nhanh chóng xuống tiền, nhóm đối tượng liên tục tung tin về việc đồng VM sắp được niêm yết trên các sàn giao dịch quốc tế, với lộ trình tăng giá gấp nhiều lần, từ 1 USD lên đến 100 USD.
Lãnh đạo Phòng Trọng án C02 cho biết, để tăng cường quảng bá và tạo dựng “uy tín” ảo, đường dây này còn tạo ra các CEO “giả” và tổ chức các hội thảo, phiên livestream. Nhóm đối tượng mà chúng nhắm đến là những người thiếu hiểu biết về công nghệ, về tiền kỹ thuật số, phần lớn là người trung niên có tâm lý ham đầu tư.
Với các thủ đoạn tinh vi, chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm này đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia và chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
Một lãnh đạo Phòng Trọng án chia sẻ về một trường hợp cụ thể: “Có nhà đầu tư đã mua tới 20.000 USD. Khi phát hiện bị lừa, người này đã ở lại đường dây và trở thành trưởng nhóm, tiếp tục lôi kéo các nạn nhân khác với hy vọng bù lại số tiền đã mất.” Vụ việc này là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về những rủi ro tiềm ẩn trong các dự án đầu tư tiền ảo không rõ nguồn gốc.
Admin
Nguồn: VnExpress
