Ngày 18/9, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với Nguyễn Anh Khương, 35 tuổi, nguyên là nhân viên Ngân hàng VIB, với mức án 10 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Liên quan đến vụ án, hai đồng nghiệp cũ của Khương là Lê Nguyễn Nhật Thi, 32 tuổi, và Bùi Thị Thanh Ngân, 41 tuổi, cũng bị tuyên phạt mỗi người 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Theo cáo trạng, sự việc bắt đầu vào ngày 18/2/2024, khi Khương tình cờ thấy một quảng cáo trên TikTok về ứng dụng “phố đèn đỏ”, hứa hẹn các dịch vụ hẹn hò, mại dâm và cơ hội đầu tư sinh lời. Khương đã tải ứng dụng này và đăng ký tài khoản.
Sau đó, một người tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng của ứng dụng (không rõ danh tính) đã liên hệ với Khương, thuyết phục anh nộp tiền để nâng cấp tài khoản lên VIP, với lời hứa “vừa sử dụng dịch vụ, vừa có cơ hội đầu tư kiếm lời”. Ban đầu, Khương chuyển 578.000 đồng vào tài khoản được chỉ định và nhận lại 635.800 đồng chỉ sau vài phút. Thấy việc kiếm tiền quá dễ dàng, Khương tiếp tục nộp tiền nhiều lần và đều nhận được lãi.
Tuy nhiên, đến chiều ngày 19/2/2024, khi Khương chuyển 12,3 triệu đồng thì không thấy tiền được chuyển lại. Khi liên hệ với nhân viên ứng dụng, Khương được thông báo rằng “hệ thống bị lỗi” và yêu cầu nạp thêm tiền để khắc phục sự cố, hứa hẹn sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền. Tin lời, Khương tiếp tục chuyển gần 30 triệu đồng, rồi thêm gần 60 triệu đồng, nhưng vẫn không nhận lại được tiền.
Sáng ngày 20/2, nhóm lừa đảo tiếp tục yêu cầu Khương nộp thêm 60 triệu đồng nữa thì mới trả lại cả gốc lẫn lãi. Do không còn tiền, Khương đã nảy sinh ý định lừa đồng nghiệp.
Chiều cùng ngày, Khương đến phòng giao dịch ngân hàng trên đường Nguyễn Tri Phương, nhờ giao dịch viên Lê Nguyễn Nhật Thi và kiểm soát viên Bùi Thị Thanh Ngân giúp nộp khống tiền vào tài khoản của mình. Khương hứa rằng sau 15 phút sẽ có tiền từ ứng dụng chuyển về để hoàn trả, đồng thời nói dối rằng mình có sổ tiết kiệm tại hai ngân hàng khác để “đảm bảo”.
Tin tưởng đồng nghiệp, Thi và Ngân đã thực hiện việc nộp khống 739,4 triệu đồng từ quỹ giao dịch hàng ngày của phòng vào tài khoản của Khương. Sau đó, toàn bộ số tiền này đã được Khương chuyển cho ứng dụng “phố đèn đỏ” theo hướng dẫn của nhóm lừa đảo và bị chiếm đoạt.
Trong quá trình điều tra các hành vi sai phạm của ba bị cáo, Công an TP.HCM đã tách vụ việc Khương bị chiếm đoạt gần 850 triệu đồng thông qua ứng dụng “phố đèn đỏ” để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.
Admin
Nguồn: VnExpress
