Vụ án liên quan đến những sai phạm tại Công ty Cadovimex và các ngân hàng đã kéo dài nhiều năm, tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận. Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra vào ngày 10/9 tại Tòa án Quân sự Quân khu 9 (Cần Thơ) đã phải hoãn do một bị cáo gặp tai nạn.
Trong vụ án này, hai cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cadovimex là ông Võ Thành Tiên và Ngô Văn Phăng bị cáo buộc vai trò chủ đạo. Các cựu cấp dưới của họ, gồm Tổng Giám đốc Tăng Gia Phong, Phó Tổng Giám đốc Phạm Thị Hường, Kế toán trưởng Trần Minh Hoàng, cùng các kế toán Trần Hoàng Giang, Võ Hùng Cường và Dương Văn Tường, bị cáo buộc vai trò thực hành.
Cadovimex, có trụ sở tại Cà Mau, từng là một “ông lớn” trong ngành thủy sản, chuyên chế biến và xuất nhập khẩu. Công ty từng nằm trong top 10 doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất Việt Nam, với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm trước năm 2011, được xem là “lá cờ đầu” của ngành thủy sản miền Tây. Tuy nhiên, sau năm 2011, Cadovimex rơi vào tình trạng khó khăn, nợ nần chồng chất, dẫn đến những sai phạm bị cáo buộc.
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2008 đến cuối năm 2015, vì mục đích vụ lợi cá nhân, ông Võ Thành Tiên và Ngô Văn Phăng đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, bao gồm Phạm Thị Hường, Tăng Gia Phong, Trần Minh Hoàng, Trần Hoàng Giang, Dương Ngọc Thới, Võ Hùng Cường, cùng Phòng Kế toán (Dương Ngọc Thới, Võ Hùng Cường, Dương Văn Tường), lập hàng loạt hồ sơ khống để vay vốn.
Các thủ đoạn gian lận bao gồm sử dụng hóa đơn trùng lặp, hóa đơn photo, lập phương án kinh doanh không đúng thực tế, tạo chứng từ mua nguyên liệu giả và dùng tài sản thế chấp nhiều lần. Mục đích của việc này là vay tiền để xoay vòng trả nợ và đảo nợ.
Cadovimex có quan hệ tín dụng với Ngân hàng Phát triển Việt Nam Khu vực Minh Hải (VDB Minh Hải) từ năm 2005. Đến cuối năm 2009, dư nợ gốc của công ty tại ngân hàng này là gần 165 tỷ đồng.
Khi VDB có chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, ông Tiên và ông Phăng đã chỉ đạo Ban Giám đốc (Phạm Thị Hường, Tăng Gia Phong, Trần Minh Hoàng) lợi dụng chính sách, yêu cầu Dương Ngọc Thới, Võ Hùng Cường và Dương Văn Tường lập hồ sơ gian dối để ký 23 hợp đồng tín dụng xuất khẩu, chiếm đoạt tiền để trả nợ cho các ngân hàng khác.
Hồ sơ vay vốn thể hiện Cadovimex có lãi, nhưng thực tế lại thua lỗ. Phần lớn hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) là bản photo ký sao y. Nhiều hóa đơn được sử dụng nhiều lần, với tổng giá trị trùng lặp lên đến hơn 76 tỷ đồng. Công ty còn dùng hóa đơn đã được giải ngân ở một ngân hàng khác để tiếp tục vay tại VDB Minh Hải, với tổng trị giá hơn 17,5 tỷ đồng.
Tương tự, tại Agribank Cà Mau, ngày 6/6/2011, Tổng Giám đốc Cadovimex Tăng Gia Phong và Phó Giám đốc Agribank Cà Mau Trần Hữu Cường đã ký giấy nhận nợ cùng bảng kê hóa đơn và ủy nhiệm chi. Cadovimex vay 5,1 tỷ đồng với mục đích “mua nguyên liệu”, nhưng thực tế số tiền này được chuyển lòng vòng rồi dùng để trả nợ cũ.
Cơ quan chức năng xác định tổng cộng Cadovimex đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng từ MB Bank Chi nhánh Chợ Lớn (TP HCM), VDB Minh Hải và Agribank Cà Mau.
Trong đó, MB Chợ Lớn bị chiếm đoạt hơn 202 tỷ đồng, nhưng số tiền này đã được trả lại. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn nợ ngân hàng này hơn 2,5 triệu USD.
Với VDB Minh Hải, công ty vay hơn 303 tỷ đồng và chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng. Tại Agribank Cà Mau, doanh nghiệp vay hơn 500 tỷ đồng và chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, hàng loạt lãnh đạo và cán bộ ngân hàng cũng vướng vào vòng lao lý.
Tại VDB Minh Hải, Giám đốc Trịnh Tuấn Mẫn, Phó Giám đốc Vũ Văn Hoan, Trưởng phòng Huỳnh Quang Xuân, Phó phòng Phan Văn Toàn và cán bộ Trần Kỳ Oanh bị cáo buộc đã cho Cadovimex vay tiền khi chưa thẩm định tài chính kỹ lưỡng và giải ngân sai quy định.
Ông Mẫn đã ký duyệt 21 hợp đồng tín dụng, giải ngân hơn 315 tỷ đồng, trong đó Cadovimex sử dụng sai mục đích hơn 275 tỷ đồng.
Các cán bộ, nhân viên VDB Minh Hải liên quan đến vụ việc bị cáo buộc đã không tổ chức thẩm định tình hình tài chính và phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một cách đầy đủ. Họ cũng quyết định giải ngân khi doanh nghiệp chưa cung cấp hoặc hoàn thiện đầy đủ chứng từ chứng minh việc sử dụng vốn. Nhiều hóa đơn và chứng từ được lập sai sự thật, và việc giải ngân vào tài khoản của doanh nghiệp trái với quy định của VDB.
Ngoài ra, những người này cũng không tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn, tiến độ thu mua nguyên liệu, hàng hóa tồn kho và quá trình thực hiện các hợp đồng xuất khẩu, dẫn đến việc doanh nghiệp sử dụng vốn sai mục đích trong thời gian dài và không trả được nợ.
Tại Agribank Cà Mau, cựu Phó Giám đốc Trần Hữu Cường bị cáo buộc đã đánh giá Cadovimex chưa đáp ứng đủ điều kiện, nhưng không yêu cầu bộ phận tín dụng giải trình hoặc bổ sung theo quy định, mà vẫn cùng biểu quyết đồng ý cấp tín dụng cho doanh nghiệp này. Ông Cường đã ký phê duyệt 79 giấy nhận nợ, giải ngân hơn 394 tỷ đồng, và Cadovimex đã sử dụng sai mục đích hơn 368 tỷ đồng.
Năm 2018, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, sau đó chuyển cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng theo thẩm quyền do liên quan đến sai phạm tại MB Bank Chợ Lớn.
Tháng 11/2023, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố Dương Ngọc Thới, Trần Hoàng Giang, Trần Minh Hoàng, Phạm Thị Hường và Tăng Gia Phong về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ba tháng sau, Ngô Văn Phăng, Võ Hùng Cường và Dương Văn Tường cũng bị khởi tố về cùng tội danh.
Cùng thời điểm, 13 lãnh đạo và cán bộ của MB Chợ Lớn, VDB Minh Hải và Agribank Cà Mau bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tuy nhiên, bị can Nguyễn Hữu Cường (nguyên Giám đốc MB Bank Chợ Lớn) và Lê Kim Hùng (nguyên cán bộ MB Bank Chợ Lớn) đã bỏ trốn, và Cơ quan Điều tra hình sự đang tiếp tục truy nã. Khi bắt được, hai đối tượng này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Cuối tháng 10/2024, VKS quân sự Trung ương đã truy tố ông Tiên, ông Phăng cùng 7 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 139 Bộ luật Hình sự. 11 Giám đốc, phó giám đốc và cán bộ, nhân viên của 3 ngân hàng VDB Minh Hải, MB Chợ Lớn và Agribank Cà Mau bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo Điều 179 Bộ luật Hình sự, và tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 285 Bộ luật Hình sự.
Hồi tháng 7, Tòa án Quân sự Quân khu 9 đã đưa vụ án ra xét xử trong nhiều ngày, sau đó trả hồ sơ để điều tra bổ sung. HĐXX đề nghị làm rõ liệu MB Chợ Lớn có phải là bị hại trong vụ án hay không, và số tiền lãi mà Công ty Cadovimex đã trả cho ngân hàng này. Đồng thời, tòa yêu cầu làm rõ khoản tiền chiếm đoạt của từng bị cáo trong từng giai đoạn.
Sau quá trình điều tra bổ sung, VKS quân sự Trung ương vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố, cho thấy quyết tâm làm rõ và xử lý nghiêm minh các sai phạm trong vụ án này.
Admin
Nguồn: VnExpress
