Ngày 22/9, TAND Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử 20 bị cáo trẻ tuổi (20-30 tuổi), do Bùi Trung Đức (33 tuổi, TP.HCM) cầm đầu, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức kêu gọi đầu tư Forex trá hình.
Nhóm của Đức có liên quan đến đường dây lừa đảo do Mr Pips (Phó Đức Nam) và Mr Hunter (Lê Khắc Ngọ) điều hành. Hiện Công an Hà Nội đang điều tra Nam và Ngọ về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Cơ quan chức năng khẳng định, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, các bị cáo đã cấu kết, tạo dựng và điều hành các trang web có tên tiếng Anh tương tự các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, gây nhầm lẫn và tạo lòng tin cho nhà đầu tư.
Thực tế, các trang web này được lập trình sẵn và liên kết với tài khoản ngân hàng do các bị cáo quản lý, không có tính năng kết nối với thị trường thế giới. Khách hàng tham gia thị trường ngoại hối (forex) thực chất là giao dịch với chủ sàn (admin). Chủ sàn sẽ hưởng lợi từ các khoản thua lỗ của khách hàng.
Tiền nạp vào của khách hàng được chuyển vào các tài khoản của 27 công ty “ma” do Đức và đồng phạm (chưa rõ danh tính) thành lập từ năm 2022.
Để tránh bị lộ vị trí, nhân viên của Đức bị cấm sử dụng xe ôm công nghệ. Các văn phòng làm việc không có biển hiệu. Nhân viên được cấp tài khoản mang tên giả và phải tuân thủ quy định không tiếp xúc, gặp gỡ người ngoài trong giờ làm việc, hạn chế ra khỏi văn phòng khi không có việc cần thiết. Họ được trang bị máy tính xách tay, tai nghe, và được cung cấp cơm trưa tại chỗ.
Đức quản lý các văn phòng tại TP.HCM, yêu cầu nhân viên định kỳ gửi đề xuất để nâng cao hiệu quả công việc. Nhân viên vi phạm hoặc không đạt chỉ tiêu sẽ bị trừ lương hoặc cho thôi việc.
Đức khai đã “truyền cảm hứng” cho nhân viên bằng cách nêu gương những người hướng dẫn khách nạp tiền nhiều, các nhóm đạt doanh số cao, được thưởng lớn hoặc thăng chức nhanh. Mục đích là để nhân viên tin tưởng vào hoạt động của công ty và tích cực dụ dỗ khách hàng nạp tiền.
Bộ phận nhân sự, checkbill và pháp lý, do Phó Đức Nam (Mr Pips) điều phối, có nhiệm vụ quản lý dòng tiền qua các tài khoản ngân hàng sau khi nhận tiền từ các bị hại, đồng thời tuyển dụng nhân sự cho văn phòng tại Campuchia.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã chứng minh được 12 vụ lừa đảo với tổng thiệt hại 11 tỷ đồng. Nạn nhân bị lừa nhiều nhất là một phụ nữ 66 tuổi ở Hoàng Mai, Hà Nội, với số tiền hơn 6,7 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, Đức khai được “công ty nước ngoài” tuyển dụng để “truyền cảm hứng” cho nhân viên, nhưng không nhớ thời gian, mức lương cụ thể. Đức khai không biết về cơ cấu tổ chức, số lượng nhân viên và nhiệm vụ của từng bộ phận.
Đức phủ nhận việc điều hành chi nhánh, cho rằng mỗi bộ phận có chức năng riêng do công ty phân công. Bị cáo cũng phủ nhận việc chỉ đạo nhân viên sử dụng tên giả, số điện thoại rác để mời chào khách, hay việc cấm nhân viên giao tiếp với người ngoài. Đức khai chỉ làm theo quy định của công ty và không biết đây là hoạt động lừa đảo.
Về mối quan hệ với Phó Đức Nam (Mr Pips), Đức khai chỉ biết là đồng nghiệp và không trao đổi về công việc. Đức phủ nhận việc nhận chỉ đạo từ người này.
Đức biện minh rằng bản thân không biết hành vi của mình là phạm pháp cho đến khi bị bắt. Về số tiền lừa đảo, Đức nói “tòa nói thế thì biết thế, không đánh giá được”.
Chủ tọa phiên tòa đã nghiêm khắc nhắc nhở Đức về thái độ khai báo quanh co, thiếu thành khẩn.
Về công việc “truyền cảm hứng”, Đức khai là “cà phê, nói chuyện, hỏi han, động viên anh em có tinh thần làm việc”. Đức thừa nhận việc nêu gương các cá nhân, nhóm dụ được nhiều tiền của khách hàng để khuyến khích nhân viên.
Đại diện VKS cho biết, cơ quan điều tra đã thu giữ các tài liệu “kịch bản” lừa đảo chi tiết, được ngụy trang dưới tên gọi “chương trình đào tạo nhân viên mới”, “quy trình chốt khách”, “giáo án để dụ khách mắc bẫy”…
VKS đặt câu hỏi về trách nhiệm của Đức khi “truyền cảm hứng” khiến 20 thanh niên phải hầu tòa. Đức vẫn chối tội, cho rằng không biết về các “kịch bản” này và chỉ “truyền cảm hứng”.
Tuy nhiên, VKS đã trích dẫn lời khai của Đức tại cơ quan điều tra, trong đó Đức thừa nhận biết đây là mô hình lừa đảo ngay từ đầu và phụ trách 11 chi nhánh. Đức khai công ty thuê hơn 1.000 số điện thoại cho hàng trăm nhân viên dụ dỗ khách hàng, sử dụng danh tính giả để che giấu thông tin, tránh bị tố cáo.
Nhóm của Đức cũng thừa nhận việc tạo dựng hình ảnh thành công trong lĩnh vực chứng khoán để thu hút nhà đầu tư và khuyến khích nhân viên làm việc tích cực.
Khi HĐXX hỏi về 5 chiếc chìa khóa “siêu xe” (Mercedez, Ferrari, Porsche) mà Đức mang theo khi bị bắt, Đức khai đó là xe đi mượn. Đức thừa nhận việc thuê siêu xe để tạo dựng hình ảnh giàu có, nhằm khuyến khích nhân viên “dốc lòng theo”.
Tòa hỏi: “Vậy là bị cáo thừa nhận vai trò thủ lĩnh tinh thần, đánh bóng hình ảnh, xây dựng cuộc sống xa hoa cho nhân viên có tinh thần đi lừa đảo?”, Đức đáp: “Vâng, công ty yêu cầu làm thế nào bị cáo làm thế”.
Trong số 11 tỷ đồng chiếm đoạt được, Đức hưởng lợi 1,35 tỷ đồng tiền lương và hoa hồng trong 10 tháng.
HĐXX cho biết đã triệu tập Phó Đức Nam (Mr Pips) đến tòa nhưng người này vắng mặt.
Mr Pips bị bắt cuối năm 2024, bị truy tố trong vụ án lừa đảo hơn 2.660 người đầu tư chứng khoán. Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) đang trốn truy nã. Vợ của Ngọ vừa bị Công an Hà Nội và Interpol bắt giữ tại Thái Lan vào tháng 7.
46 nhân viên sale và hàng chục người liên quan đã bị triệu tập, nhưng do chưa đủ căn cứ xử lý nên hành vi của họ đã được tách ra để điều tra xử lý sau.
Phiên tòa tiếp tục diễn ra với nhiều tình tiết phức tạp, hé lộ những chiêu trò tinh vi của đường dây lừa đảo này. Vụ án là lời cảnh tỉnh cho những ai nhẹ dạ cả tin vào các hình thức đầu tư tài chính online, đồng thời cho thấy sự cần thiết của việc tăng cường quản lý và kiểm soát các hoạt động đầu tư trên không gian mạng.
Admin
Nguồn: VnExpress
