Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM đã tạm giữ Lê Đinh Thi, 23 tuổi, để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.” Vụ việc này nằm trong một loạt các vụ lừa đảo công nghệ cao đang có xu hướng gia tăng tại TP HCM và nhiều địa phương khác.
Theo điều tra ban đầu, cảnh sát xác định dòng tiền bị chiếm đoạt từ các nạn nhân đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên Lê Đinh Thi, sau đó tiếp tục được chuyển đi nhiều nơi khác.
Cụ thể, vào đầu tháng 8, ông Lê, 55 tuổi, ngụ tại TP HCM, đã nhận được một cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là nhân viên điện lực. Đối tượng này thông báo ông Lê chưa thanh toán tiền điện và yêu cầu ông cài đặt một ứng dụng lạ có tên “CSKH EVN SPC”. Sau khi cài đặt và làm theo hướng dẫn, bao gồm cả việc xác thực khuôn mặt, ông Lê phát hiện hơn 2,2 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của mình đã bị chiếm đoạt.
Tại cơ quan điều tra, Lê Đinh Thi khai rằng anh ta đã bị dụ dỗ làm việc tại khu vực biên giới với lời hứa về mức lương hấp dẫn 1.200 USD/tháng. Ban đầu, Thi được giao nhiệm vụ giả danh nhân viên điện lực, sau đó tham gia vào việc xác thực sinh trắc học, một công đoạn quan trọng trong quy trình lừa đảo. Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt những đối tượng khác có liên quan đến đường dây lừa đảo này.
Thời gian gần đây, TP HCM và nhiều tỉnh thành liên tục ghi nhận các vụ lừa đảo công nghệ cao với nhiều thủ đoạn tinh vi. Một trong những chiêu thức phổ biến là giả danh nhân viên thuế, điện lực để thông báo về các khoản phí chưa thanh toán, hoặc mạo danh công an, viện kiểm sát để đe dọa và chiếm đoạt tài sản.
Phòng Cảnh sát Hình sự cũng cảnh báo về nguy cơ gia tăng các vụ lừa đảo sau sự cố rò rỉ dữ liệu cá nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC). Việc tội phạm có được các thông tin cá nhân quan trọng như số CMND/CCCD, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, lịch sử tín dụng… sẽ tạo điều kiện cho chúng thực hiện các chiêu thức lừa đảo tinh vi hơn.
Các kịch bản lừa đảo thường gặp bao gồm: thông báo tài khoản gặp rủi ro tín dụng, có khoản vay nợ xấu cần xử lý, hoặc yêu cầu xác minh lại thông tin để tránh bị khóa tài khoản. Sau đó, chúng sẽ dụ dỗ nạn nhân nhấp vào các đường link giả mạo hoặc cung cấp mã OTP.
Ngoài ra, tội phạm còn sử dụng các chiêu trò lừa đảo liên quan đến vay tiền, đáo hạn thẻ, nâng hạn mức thẻ, nhắm vào các đối tượng như sinh viên, công nhân thông qua các quảng cáo vay tiền nhanh, giảm nợ xấu. Chúng thường viện cớ thông tin CIC bị nợ xấu và yêu cầu đóng phí để xóa nợ, từ đó chiếm đoạt tiền hoặc thu thập thêm thông tin cá nhân.
Một thủ đoạn khác là giả mạo người thân, lãnh đạo, đồng nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo. Với thông tin chi tiết có sẵn, chúng dễ dàng tạo dựng các tình huống khẩn cấp và yêu cầu chuyển khoản.
Trước tình hình này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác. Các ngân hàng, CIC hay cơ quan chức năng không bao giờ yêu cầu cung cấp mật khẩu hoặc mã OTP qua điện thoại hoặc các đường link lạ. Người dân không nên nhấp vào các đường link lạ trong tin nhắn SMS, Zalo, email, mà chỉ nên đăng nhập vào các ứng dụng hoặc website chính thức. Trong trường hợp nhận được các cuộc gọi yêu cầu đòi nợ hoặc thông báo phong tỏa tài khoản, người dân cần kiểm chứng thông tin qua đường dây nóng chính thức hoặc trực tiếp đến chi nhánh ngân hàng, cơ quan chức năng, và tuyệt đối không chuyển tiền vào các tài khoản không rõ ràng.
Admin
Nguồn: VnExpress
