Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa tuyên án sơ thẩm trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến nhiều đối tượng ở Thanh Hóa và các tỉnh thành khác.
Theo đó, Nguyễn Bá Đông (54 tuổi), cán bộ Cục Thuế Nga Sơn, Thanh Hóa, bị phạt 2 năm tù; Vũ Văn Khánh (42 tuổi), cựu cán bộ Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa, nhận án 18 tháng tù treo; và Vũ Văn Liêu (49 tuổi), lao động tự do, cùng chịu mức án 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Khánh đã bị tước danh hiệu công an vào ngày 8/8 và được trả tự do tại tòa sau phiên xử ngày 30/9 do hưởng án treo. Trước đó, vào năm 2024, ông Đông cũng đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 90 triệu đồng về tội danh tương tự.
Nguyễn Huy Minh (47 tuổi), Giám đốc Công ty Ánh Dương, bị tuyên tổng cộng 5 năm tù, bao gồm 4 năm về tội “Trốn thuế” và 1 năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lê Thị Hiền (42 tuổi), kế toán của công ty này, cũng bị phạt 2 năm tù về tội “Trốn thuế”.
Cáo trạng cho thấy, Công ty Ánh Dương hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và xuất khẩu điện thoại, máy tính bảng (cả mới và đã qua sử dụng) sang các thị trường như Hong Kong, Dubai, Israel, Australia.
Vào cuối năm 2020, Minh đã sử dụng pháp nhân công ty để mua các loại điện thoại, máy tính bảng từ các đầu mối bán lẻ mà không có hóa đơn chứng từ, nhằm mục đích xuất khẩu. Để hợp thức hóa hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp, Minh đã tìm kiếm và mua hóa đơn chứng từ.
Thông qua mối quan hệ cá nhân, Minh đã nhờ ông Đông (lúc đó là cán bộ Chi cục thuế huyện Nghi Sơn, Thanh Hóa) và Khánh (cán bộ Phòng An ninh kinh tế – Công an tỉnh Thanh Hóa) tìm kiếm các đầu mối cung cấp hóa đơn cho công ty.
Ông Đông đã liên hệ với Liêu, người này tiếp tục móc nối với một người tên Ngọc ở TP HCM (chưa rõ lai lịch). Ngọc và Liêu thỏa thuận mức phí mua hóa đơn là 2,3% trên tổng giá trị hàng hóa trước thuế. Công ty Ánh Dương sẽ thực hiện việc chuyển khoản để hợp thức hóa đơn.
Liêu và Khánh đã thống nhất nâng giá lên 3,7% để hưởng lợi riêng, do đó báo cho Giám đốc Minh mức phí là 6% trên tổng giá trị hàng hóa trước thuế.
Minh đồng ý và chỉ đạo kế toán Hiền thực hiện các thủ tục giấy tờ với Liêu. Theo Viện Kiểm sát, trong nửa đầu năm 2021, công ty đã trốn thuế cho 1.324 điện thoại, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước 1,1 tỷ đồng. Trong phi vụ này, Đông hưởng lợi 40 triệu đồng, Khánh hưởng 70 triệu đồng.
Ngoài ra, Giám đốc Minh còn bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế trong cùng khoảng thời gian trên. Minh đã nhiều lần thực hiện hoàn thuế cho cùng một mặt hàng là 51 chiếc điện thoại không có thật trên các tờ khai xuất khẩu, với tổng giá trị hơn 235 triệu đồng. Hành vi này gây thiệt hại 23,5 triệu đồng tiền thuế cho nhà nước.
Liên quan đến vụ án, các cán bộ Chi cục thuế quận Đống Đa (Hà Nội) và Hải quan Hòa Bình khai rằng đã thực hiện đúng quy trình trong quá trình làm thủ tục hoàn thuế, thông quan các lô hàng và không hưởng lợi từ việc này. Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác định hành vi vi phạm của các cán bộ này.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của ba doanh nghiệp có trụ sở tại TP HCM đã bán hóa đơn cho Công ty Ánh Dương, do có dấu hiệu bỏ trốn.
Đáng chú ý, một trong số các doanh nghiệp này có dấu hiệu là “công ty ma”, do chưa bao giờ hoạt động tại trụ sở đã đăng ký. Người đại diện pháp luật trên giấy tờ khai rằng chưa bao giờ thành lập, điều hành hay biết gì về công ty này. Chữ ký trên giấy phép đăng ký kinh doanh và trong hồ sơ công ty cũng không phải là của người này. Người này khai không biết vì sao lại đứng tên giám đốc công ty.
Admin
Nguồn: VnExpress
