Công cụ ChainTracer do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phát triển đã được sử dụng để phối hợp cùng cơ quan chức năng trong việc xác minh dữ liệu liên quan đến dự án AntEx, một dự án mà Shark Bình từng được cho là có vai trò chủ chốt.
Theo VBA, đội ngũ ChainTracer đã tham gia vào quá trình phân tích và mô hình hóa dòng tiền trên blockchain, hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc xác định các luồng di chuyển của token giữa các ví, sàn giao dịch và các địa chỉ liên quan đến vụ việc.
Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer, cho biết nhóm chuyên gia đã ứng dụng công nghệ phân tích on-chain (dữ liệu giao dịch công khai trên blockchain) mới nhất để xác định các cụm ví có dấu hiệu nghi vấn. Đồng thời, ChainTracer cũng hỗ trợ liên hệ kỹ thuật với nhiều sàn giao dịch trong và ngoài nước để đối chiếu thông tin định danh.
Ông Dinh nhấn mạnh rằng, nhờ tính công khai và minh bạch đặc trưng của blockchain, việc truy vết dòng tiền có thể được thực hiện một cách chính xác, ngay cả khi sự việc đã diễn ra hơn ba năm. Đây là một điểm khác biệt lớn so với các mô hình lừa đảo truyền thống, nơi chứng cứ có thể dễ dàng bị xóa bỏ.
Tuy nhiên, ông Dinh cũng cho biết rằng, trong quá trình điều tra, một khó khăn lớn là sự thiếu hợp tác từ một số sàn giao dịch quốc tế, gây trở ngại cho việc xác định danh tính và truy xuất người hưởng lợi cuối cùng.
AntEx thu hút sự chú ý vào tháng 9/2021 khi Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án này. Ông cũng được giới thiệu là cố vấn chiến lược. Tuy nhiên, sau khi niêm yết trên sàn giao dịch, token AntEx đã giảm giá mạnh, mất tới 99% giá trị.
ChainTracer, ra mắt vào năm 2023, được phát triển với mục tiêu cảnh báo và hỗ trợ điều tra các vụ gian lận, lừa đảo trong lĩnh vực blockchain. Đến nay, nền tảng này đã xử lý 65 vụ việc với tổng thiệt hại ước tính khoảng 10 triệu USD. Gần đây nhất, ChainTracer đã phối hợp với cơ quan chức năng để triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo “WorldMall.app”, với cáo buộc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư trong nước.
Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 14/10, Công an thành phố Hà Nội thông báo Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 người khác để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Theo nhà chức trách, mặc dù dự án triển khai không đúng lộ trình, ông Bình và các cổ đông vẫn rút tiền từ ví tổng, chuyển sang ví của một số cá nhân, sau đó bán và quy đổi ra tiền Việt Nam đồng để chia nhau.
Ông Trần Huyền Dinh nhận định rằng, các trường hợp như AntEx cho thấy hình thức lừa đảo trong lĩnh vực tài sản mã hóa ngày càng trở nên tinh vi. Ông khuyến cáo nhà đầu tư cần trang bị kiến thức đầy đủ, tránh xa các dự án hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng thiếu minh bạch, và chỉ nên tham gia vào các dự án khi đã hiểu rõ cơ chế hoạt động hoặc có sự kiểm chứng từ các tổ chức uy tín.
Admin
Nguồn: VnExpress
