Chiều 17/10, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận về việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu này, trong giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/6/2023.
Theo kết luận được ký ngày 5/8, Thanh tra Chính phủ đã chuyển giao hai vụ việc liên quan đến vi phạm phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Tập đoàn Novaland và các công ty thành viên, công ty liên quan sang Bộ Công an để điều tra và xử lý theo quy định.
Cuộc thanh tra đã tiến hành kiểm tra 67 tổ chức phát hành trái phiếu, bao gồm 5 ngân hàng thương mại cổ phần, 37 công ty cổ phần và 25 công ty TNHH. Trong số này, 18 tổ chức thuộc nhóm Novaland, 7 thuộc Tập đoàn T&T, và 6 của Masan. Tổng cộng, từ đầu năm 2015 đến giữa năm 2023, 67 tổ chức này đã phát hành 827 mã trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 462.824 tỷ đồng. Đáng chú ý, có tới 270.635 tỷ đồng trái phiếu (tương đương 58,4% tổng giá trị) được phát hành không có tài sản bảo đảm.
Riêng nhóm Novaland và các công ty con đã phát hành thành công 131 mã trái phiếu với kỳ hạn từ 1 đến 5 năm, tổng trị giá 67.100 tỷ đồng. Trong số này, 22 mã trị giá 13.500 tỷ đồng đã được thanh toán đầy đủ. 109 mã còn lại, trị giá 53.500 tỷ đồng, được phát hành với mục đích tăng vốn vào các doanh nghiệp khác, mua cổ phần, thanh toán hợp đồng góp vốn, nhận chuyển nhượng dự án bất động sản hoặc cơ cấu lại các khoản nợ.
Tính đến ngày 30/6/2023, vẫn còn 59 mã trái phiếu do 18 tổ chức thuộc nhóm Novaland phát hành đang lưu hành, với tổng giá trị 34.835 tỷ đồng. Trong đó, có 2 tổ chức phát hành đang nợ quá hạn cả gốc và lãi, và 4 tổ chức nợ quá hạn lãi, với tổng số tiền nợ gốc và lãi quá hạn lên tới 5.528 tỷ đồng.
Thanh tra Chính phủ chỉ ra rằng Novaland đã sử dụng 1.500 tỷ đồng từ nguồn phát hành trái phiếu không đúng mục đích ban đầu. Cụ thể, số tiền này được dùng để tăng vốn cho Công ty TNHH Bất động sản Khải Hưng, sau đó công ty này dùng để mua 99,9% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bất động sản Thế Kỷ Hoàng Kim từ bà Võ Thị Kim Khoa. Tuy nhiên, dòng tiền cho thấy phần vốn góp của bà Khoa tại Công ty Thế Kỷ Hoàng Kim thực tế không tồn tại do đã được chuyển đi gần như ngay lập tức.
Ngoài ra, sau khi Novaland chuyển 1.500 tỷ đồng cho Khải Hưng, số tiền này đã “chuyển lòng vòng” qua nhiều công ty trung gian trước khi đến các Công ty cổ phần kinh doanh nhà Nova để sử dụng.
Thanh tra Chính phủ kết luận rằng Novaland và ba công ty thành viên (Unity, Aqua, Lucky House) đã vi phạm trong quá trình phát hành trái phiếu. Sau khi nhận tiền từ trái phiếu, các cá nhân đã chuyển khoảng 7.084 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Kinh doanh Nhà Nova sử dụng. Thanh tra cho rằng phương thức sử dụng tiền trái phiếu của Novaland và các công ty thành viên có tính chất tương đồng, có dấu hiệu phối hợp để hình thành vốn điều lệ của các cá nhân tại pháp nhân, cũng như sử dụng tiền trái phiếu để nhận chuyển nhượng vốn điều lệ và chuyển tiền cho các cá nhân, sau đó chuyển cho Công ty cổ phần Kinh doanh Nhà Nova sử dụng.
Đối với 20 tổ chức phát hành liên quan đến Novaland, từ 1/1/2015 đến 30/6/2023 đã phát hành 45 mã trái phiếu, tổng trị giá 27.350 tỷ đồng. Đến 30/6/2023, còn 23 mã đang lưu hành với tổng giá trị 16.898 tỷ đồng, trong đó 4 tổ chức nợ quá hạn cả gốc và lãi, 2 tổ chức nợ lãi, với tổng số tiền nợ là 4.555 tỷ đồng.
Thanh tra kết luận 4 công ty liên quan đến Novaland có vi phạm, bao gồm Công ty GreenWich, BNP Global, Phát triển bất động sản Cát Liên Hoa và Đầu tư và phát triển Residence. Các công ty này đã chậm trễ trong việc thanh toán gốc và lãi trái phiếu, thậm chí sử dụng tiền trái phiếu sai mục đích ban đầu.
Kết luận thanh tra cũng chỉ ra những sai phạm tại một số ngân hàng và tập đoàn khác. Bốn trong năm ngân hàng (MB, ACB, VPB, VIB) chưa thực hiện đúng quy định về hồ sơ phát hành trái phiếu. ACB, VPB và MB sử dụng tiền từ phát hành trái phiếu không đúng mục đích. Tương tự, Tập đoàn Masan và các công ty con cũng có sai phạm về hồ sơ phát hành và sử dụng tiền trái phiếu.
Về phía Novaland, đại diện tập đoàn cho biết các gói trái phiếu này được phát hành từ 2015 đến 2023, với dư nợ cuối tháng 6/2023 là 34.878 tỷ đồng. Sau tái cấu trúc, Novaland đã tất toán nhiều gói trái phiếu và đến cuối tháng 9/2023, dư nợ còn 19.559 tỷ đồng, tức đã trả được gần 44% tổng dư nợ cũ. Novaland cam kết tiếp tục thực hiện các giải pháp để thanh toán phần dư nợ còn lại.
Đối với 24 gói trái phiếu mà Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển thông tin đến Bộ Công an, Novaland cho biết đã thanh toán và tất toán 15 gói, cơ bản hoàn tất cơ cấu và gia hạn một gói, duy trì thanh toán đúng hạn 7 gói khác. Doanh nghiệp giải thích những thiếu sót trong công bố thông tin là do “một số sự kiện khách quan, bất khả kháng”, đặc biệt là trong giai đoạn giãn cách xã hội do Covid-19. Về trách nhiệm quản lý nguồn vốn, Novaland khẳng định đã sử dụng tiền đúng mục đích và phương án phát hành, đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý vốn theo quy định.
Novaland khẳng định đã chủ động giải trình với Thanh tra Chính phủ và cam kết nỗ lực khắc phục các thiếu sót để thực hiện đúng cam kết với trái chủ.
Admin
Nguồn: VnExpress
