Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, 65 tuổi, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo thông tin điều tra ban đầu, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, với vai trò là Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited (tên giao dịch Acuity Funding), đã đưa ra những thông tin sai lệch về khả năng cung cấp các khoản vay từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đô la Mỹ cho các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu. Bằng thủ đoạn này, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah bị cáo buộc đã chiếm đoạt gần 5 triệu đô la Mỹ từ các khoản phí mà các công ty này đã trả.
Trước đó, ngày 27/2/2024, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, tự giới thiệu là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Acuity Funding, đã ký thỏa thuận với Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu về việc cung cấp khoản vay trị giá 720 triệu đô la Mỹ để thực hiện 8 dự án, chia làm hai giai đoạn. Khoản vay này được chia thành nhiều gói tài trợ với thời hạn lên đến 20 năm và thời gian ân hạn ưu đãi là 3 năm.
Giai đoạn một của thỏa thuận предусматривало việc Acuity Funding sẽ cho Dầu khí Nam Sông Hậu vay 290 triệu đô la Mỹ. Số tiền này dự kiến được sử dụng để thanh toán nợ ngân hàng, các khoản nợ thuế, bổ sung vốn lưu động và nâng cấp, mở rộng hoạt động của 3 dự án hiện có tại Mái Dầm (Hậu Giang), Gò Công (Tiền Giang) và Trà Nóc (Cần Thơ).
Trong giai đoạn hai, Acuity Funding cam kết cung cấp thêm 430 triệu đô la Mỹ để Dầu khí Nam Sông Hậu triển khai 5 dự án, bao gồm xây dựng nhà máy mới tại Tiền Giang, cải tạo Nhà máy Nam Việt Cái Răng (Cần Thơ), tăng vốn lưu động và hoàn thiện các dự án hỗn hợp tại Đông Phú (Hậu Giang) và Phong Điền (Cần Thơ).
Ảnh: Hưng Lợi. Ảnh: Internet
Đáng chú ý, ngày 25/4/2024, Chủ tịch HĐQT Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu, ông Mai Văn Huy, đã ký nghị quyết bổ nhiệm ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah vào vị trí Tổng giám đốc công ty. Lãnh đạo công ty Dầu khí Nam Sông Hậu cho biết việc bổ nhiệm này là đúng thẩm quyền, phù hợp với điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan, đồng thời nhận được sự đồng thuận cao từ phía ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah.
Tuy nhiên, trên thực tế, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đã không thực hiện các cam kết như đã hứa. Sau một thời gian dài không đạt được kết quả và phát sinh nhiều chi phí, Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu đã quyết định gửi đơn đến cơ quan công an để yêu cầu điều tra vụ việc.
Admin
Nguồn: VnExpress
