Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính đang xem xét khả năng đưa một số tổ chức tại Campuchia vào danh sách “thực thể hạn chế giao dịch”. Động thái này diễn ra do nghi ngờ các tổ chức này có liên quan đến các hoạt động tội phạm, bao gồm lừa đảo và buôn người. Quyết định cuối cùng có thể được đưa ra ngay trong tháng này sau khi FIU hoàn tất quá trình tham vấn với các bộ, ngành liên quan.
Một quan chức chính phủ Hàn Quốc tiết lộ với Korea Times: “Tất cả các cơ quan chính phủ đang thảo luận về bản chất của các tổ chức tội phạm này ở Campuchia và các biện pháp đối phó khả thi.”
Trong số các tổ chức đang bị xem xét, đáng chú ý có Prince Group, một tập đoàn thuộc sở hữu của doanh nhân gốc Hoa người Campuchia, Chen Zhi. Ông Chen Zhi gần đây đã bị Mỹ và Anh áp đặt các lệnh trừng phạt. Prince Group bị cáo buộc là vỏ bọc cho mạng lưới lừa đảo trực tuyến toàn cầu do Chen Zhi điều hành, liên quan đến cưỡng bức lao động và buôn người. Bản thân Chen Zhi cũng đã bị truy tố tại Mỹ, đối mặt với mức án tối đa lên đến 40 năm tù.
Bên cạnh Prince Group, giới chức Hàn Quốc cũng đang cân nhắc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Huione Group, một tổ chức tài chính khác của Campuchia, cũng vừa bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt trong tuần qua. Chính quyền Mỹ cáo buộc Huione Group đóng vai trò là kênh rửa tiền cho các tổ chức tội phạm và Triều Tiên.
Một quan chức chính phủ Hàn Quốc khẳng định: “Các biện pháp trừng phạt sẽ được thực thi ngay sau khi quá trình tham vấn liên ngành kết thúc.”
Theo Luật Phòng chống Tài trợ Khủng bố của Hàn Quốc, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào bị xác định có liên quan đến các hoạt động đe dọa an ninh công cộng hoặc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đều có thể bị hạn chế các giao dịch tài chính. Khi một cá nhân hoặc tổ chức bị đưa vào danh sách này, mọi hoạt động liên quan đến tài sản, bất động sản hoặc tài khoản ngân hàng của họ tại Hàn Quốc sẽ bị đóng băng trừ khi được FIU phê duyệt.
Hiện tại, danh sách các mục tiêu trừng phạt cụ thể vẫn chưa được hoàn thiện. Giới chức Hàn Quốc cho biết còn nhiều nhóm tội phạm khác đang hoạt động tại Campuchia. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang xem xét kỹ lưỡng các tiêu chí để đề xuất thêm các trường hợp cần đưa vào diện trừng phạt.
Cảnh sát Hàn Quốc cũng đang tiến hành điều tra thông tin cho rằng Prince Group có thể đã mở văn phòng dưới tên gọi Tập đoàn bất động sản Kingmen tại quận Gangnam, Seoul, nhằm mục đích tuyển dụng lao động cho các hoạt động lừa đảo ở nước ngoài. Quyền Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Yoo Jae-seong đang xem xét khả năng mở một cuộc điều tra chính thức về mạng lưới của Prince Group tại Hàn Quốc.
Những động thái này diễn ra trong bối cảnh dư luận Hàn Quốc bày tỏ sự phẫn nộ sau vụ việc một sinh viên 22 tuổi bị bắt cóc tại Campuchia và thi thể được tìm thấy với dấu hiệu tra tấn nghiêm trọng.
Theo số liệu từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tính đến tháng 8 năm nay, số vụ người Hàn Quốc bị bắt cóc hoặc giam giữ trái phép tại Campuchia đã tăng lên con số 330, một sự gia tăng đáng kể so với chỉ 17 vụ trong cả năm 2023. Nhiều nạn nhân bị lừa sang Campuchia với lời hứa về công việc hấp dẫn, nhưng sau đó bị ép buộc tham gia vào các mạng lưới lừa đảo trực tuyến.
Để nâng cao cảnh giác, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã đặt các bảng cảnh báo tại sân bay quốc tế Incheon, cảnh báo hành khách về nguy cơ lừa đảo việc làm, bắt cóc và giam giữ khi đến Campuchia. Các hãng hàng không cũng được yêu cầu phát tờ rơi cung cấp thông tin về các biện pháp an toàn và số điện thoại liên hệ khẩn cấp.
Admin
Nguồn: VnExpress
