Trần Thị Hoàn, chủ cửa hàng vàng bạc đá quý Hoàn Huế tại Lào Cai, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu”. Bà Hoàn nằm trong số 8 đối tượng liên quan đến vụ án này.
Cũng trong vụ án, Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam và hai cá nhân khác bị cáo buộc “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo kết luận điều tra, vào tháng 9/2024, một người phụ nữ Trung Quốc với biệt danh “Bà Béo” đã đến tiệm vàng Hoàn Huế để bán vàng và xin số điện thoại của bà Hoàn. Sau đó, “Bà Béo” chủ động liên lạc, giới thiệu nguồn vàng nguyên liệu 99,99% Au từ nước ngoài và đề nghị bán với giá ưu đãi so với thị trường. Bà Hoàn đã đồng ý mua số vàng này.
Lợi dụng sự chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới, cùng với nhu cầu vàng trong nước, bà Hoàn đã liên hệ với “Bà Béo” qua ứng dụng Wechat để thỏa thuận về số lượng, giá cả và phương thức giao nhận.
Sau khi thống nhất, “Bà Béo” thuê một người Việt Nam làm việc tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, để vận chuyển vàng về Việt Nam.
Theo cáo trạng, “Bà Béo” biết rằng tại khu vực kiểm soát an ninh ở cửa khẩu, lực lượng chức năng thường không kiểm tra người kỹ lưỡng, đặc biệt là việc yêu cầu cởi giày. Hành khách chỉ cần đưa hành lý xách tay qua máy soi chiếu và có thể chọn cổng an ninh không có máy soi để đi qua.
Tận dụng sơ hở này, “Bà Béo” chỉ đạo nhân viên cất giấu vàng trong giày, mỗi bên một thỏi nặng một kg, để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Mỗi chuyến vận chuyển thành công, người vận chuyển được trả 250.000 đồng/kg vàng.
Sau khi qua cửa khẩu, người vận chuyển sẽ lấy vàng ra khỏi giày và cất vào túi xách, hoặc đôi khi mang thẳng đến tiệm vàng Hoàn Huế bằng cửa sau.
Tại tiệm vàng, nhân viên sẽ kiểm tra, cân đo, chụp ảnh số lượng vàng và gửi thông tin qua Zalo cho bà Hoàn. Nếu phát hiện chữ viết hoặc ký hiệu nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng, bà Hoàn yêu cầu dùng đèn khò để xóa dấu vết.
Dựa trên số lượng vàng thực tế nhận được, bà Hoàn thanh toán cho người của “Bà Béo” bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản ngân hàng của nhân viên và khách hàng.
Cơ quan chức năng cáo buộc rằng, từ ngày 17/9/2024 đến ngày 27/11/2024, bà Hoàn đã thỏa thuận với “Bà Béo” để vận chuyển trót lọt 97,3 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, trị giá 208 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Hoàn còn bị cáo buộc thỏa thuận với Phạm Tuấn Hải, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long, để mua vàng nhập lậu từ Trung Quốc. Ông Hải đã mua vàng từ một người Trung Quốc tên Châu và tổ chức đưa về Việt Nam.
Từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, ông Hải đã nhập lậu và bán cho bà Hoàn tổng cộng 424 kg vàng, trị giá 943 tỷ đồng. Tổng cộng, bà Hoàn bị cáo buộc buôn lậu hơn 564 kg vàng, trị giá 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam. Theo quy đổi, số vàng này tương đương khoảng 15.040 cây vàng.
Hiện tại, danh tính và lai lịch của “Bà Béo” và Châu (người Trung Quốc) vẫn đang được điều tra.
Sau khi nhập lậu, bà Hoàn bán vàng cho nhiều khách hàng ở Hà Nội. Tuy nhiên, những người mua này khai không biết nguồn gốc bất hợp pháp của số vàng. Lời khai này phù hợp với lời khai của bà Hoàn, rằng vàng đã được cắt nhỏ trước khi giao và không còn dấu vết nguồn gốc nước ngoài.
Theo kết luận điều tra, bà Hoàn khai chỉ theo dõi số lượng và giá vàng mua từ “Bà Béo” và Hải, chứ không ghi lại giá bán cho khách hoặc số lượng vàng chế tác thành trang sức. Bà Hoàn khai chỉ hưởng lợi 100 triệu đồng từ giao dịch với “Bà Béo”, và bị lỗ trong giao dịch với ông Hải do giá vàng trong nước giảm.
Ông Hải khai đã hưởng lợi 449 triệu đồng từ hoạt động buôn lậu, tương đương một triệu đồng/kg vàng. Trong vụ án này, bà Hoàn và ông Hải bị cáo buộc đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, còn các bị can khác là đồng phạm giúp sức.
Hiện tại, ông Hải đã thay đổi lời khai, phủ nhận việc trực tiếp thỏa thuận mua bán vàng với bà Hoàn và thuê người vận chuyển vàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Tuy nhiên, dựa trên lời khai ban đầu và các tài liệu từ nhóm Wechat, cơ quan điều tra vẫn có đủ căn cứ xác định ông Hải đã buôn lậu 449 kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỷ đồng.
Kết quả xác minh tại Hải quan tỉnh Lào Cai cho thấy, cán bộ hải quan chỉ thực hiện quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu, quá cảnh. Người xuất nhập cảnh phải làm thủ tục hải quan đối với hành lý hoặc hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới.
Nếu người không có hành lý hoặc hàng hóa thì không phải làm thủ tục hải quan. Việc khám người chỉ được thực hiện khi có căn cứ xác định người xuất nhập cảnh có hành vi buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Hơn nữa, khu vực làm thủ tục hải quan cho hành lý của người xuất nhập cảnh không được trang bị thiết bị soi chiếu người mà chỉ có máy soi hành lý.
Những người vận chuyển vàng qua cửa khẩu không thỏa thuận, đưa tiền hoặc lợi ích vật chất cho cán bộ hải quan hoặc bộ đội biên phòng. Do đó, công an kết luận không có dấu hiệu sai phạm hoặc tiêu cực từ phía lãnh đạo và cán bộ hải quan, bộ đội biên phòng.
Admin
Nguồn: VnExpress
