Ngày 7/6, Công an tỉnh Bắc Giang thông báo Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khởi tố và tạm giam Nhớ, 23 tuổi, quê Đắk Nông, và Nho, 33 tuổi, quê Thái Bình, để điều tra về hành vi “Rửa tiền”.
Theo lời khai ban đầu, Nhớ và Nho đã mở tổng cộng 31 tài khoản ngân hàng. Các tài khoản này được cho một nhóm người nước ngoài hoạt động tại Campuchia thuê lại nhằm mục đích luân chuyển tiền có nguồn gốc từ các hoạt động chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Hai đối tượng khai nhận đã tham gia vào việc luân chuyển hàng chục tỷ đồng từ đầu năm cho đến khi bị bắt giữ.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra cũng đã tạm giam Lê Việt Hoàng (21 tuổi, trú tại TP HCM), Vũ Quang Quỳnh (27 tuổi, quê Nam Định) và Nguyễn Văn Tới (24 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có liên quan đến vụ án này.
Kết quả điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9/2024, Quỳnh và Tới đã xuất cảnh sang Campuchia để làm việc cho một nhóm người nước ngoài. Công việc chính của họ là hỗ trợ nhóm lừa đảo trong việc luân chuyển dòng tiền chiếm đoạt được từ các nạn nhân người Việt Nam.
Đường dây lừa đảo này được tổ chức thành nhiều nhóm nhỏ hoạt động tại Campuchia. Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu điều hành mọi hoạt động là người nước ngoài. Các thành viên còn lại có nhiệm vụ cắt ghép, tạo dựng các hình ảnh nhạy cảm của các “con mồi”. Sau khi có được những hình ảnh này, chúng sử dụng điện thoại, tin nhắn và email để tống tiền các nạn nhân. Khi nhận được tiền, một nhóm khác sẽ tiến hành luân chuyển số tiền này qua nhiều tài khoản khác nhau.
Quỳnh, Tới và Hoàng đã cung cấp tài khoản ngân hàng cho nhóm lừa đảo này. Sau đó, ba đối tượng này có nhiệm vụ quét và nhận dạng sinh trắc học khuôn mặt để phục vụ cho việc chuyển tiền đến các tài khoản trung gian do nhóm người nước ngoài quản lý.
Từ tháng 8 đến tháng 10/2024, Quỳnh, Tới và Hoàng đã đứng tên mở 71 tài khoản ngân hàng khác nhau và thực hiện luân chuyển khoảng 200 tỷ đồng từ gần 1.000 nạn nhân trên khắp cả nước. Mỗi đối tượng được hưởng lợi bất chính khoảng 80 triệu đồng từ hoạt động phi pháp này.
Admin
Nguồn: VnExpress
