Tòa án Nhân dân Thành phố Hải Phòng dự kiến mở phiên tòa công khai vào ngày 26/6 để xét xử vụ án liên quan đến sai phạm tại Chi cục Hải quan cảng 2, kéo dài trong nhiều ngày.
Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cảng 2, cùng với ông Vũ Ngân Châu, Chi cục phó, và 6 cán bộ khác, bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ngoài ra, 6 cựu công chức, lãnh đạo Đội thủ tục của Chi cục Hải quan cảng 2 bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Ông Nguyễn Tài Lộc, Giám đốc Công ty Tài Lộc, bị cáo buộc tội “Buôn lậu”, còn ông Ngô Quang Tuyên, kế toán trưởng của công ty này, đối mặt với tội “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”. Tổng cộng có 22 người bị truy tố trong vụ án này.
Hội đồng xét xử cũng triệu tập hai cán bộ thuộc Đội thủ tục hàng hóa Hải quan Hải Phòng và một cán bộ Cục Thuế Hà Nội với vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Công ty TNHH sản xuất thương mại Quốc tế Vĩnh Bảo, có trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, được xác định là bị hại trong vụ án.
Gần 30 luật sư đã đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó bị cáo Nguyễn Tài Lộc có tới 5 luật sư bào chữa.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, từ tháng 12/2020, Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc (em vợ Tuyên) đã thành lập Công ty Tài Lộc để mua bán gỗ ván bóc trong nước, với khách hàng chủ yếu là người Trung Quốc.
Đến năm 2021, cả hai thống nhất mở thêm 13 công ty và sử dụng pháp nhân của 3 công ty khác để thực hiện dịch vụ xuất khẩu trái phép hàng hóa sang Trung Quốc. Nhóm này đã sử dụng các thủ đoạn như lập khống hồ sơ lâm sản và khai báo gian dối số lượng hàng hóa để buôn lậu gỗ ván bóc.
Với sự giúp đỡ của một số cán bộ hải quan, nhóm của Tài Lộc đã thông quan trót lọt 13.376 container hàng, tương ứng với 1.698 tờ khai hải quan. Tổng trị giá hàng hóa buôn lậu ước tính hơn 1.800 tỷ đồng, và nhóm này đã thu lợi bất chính khoảng 210 tỷ đồng.
Để đạt được việc thông quan trái phép, nhóm Công ty Tài Lộc đã thỏa thuận chi tiền “ngoài luồng” cho các công chức hải quan. Từ tháng 7/2022 đến tháng 1/2024, các bị can là công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng 2 đã nhận tổng cộng 8,1 tỷ đồng để bỏ qua các sai phạm cho nhóm Công ty Tài Lộc.
Cơ quan tố tụng xác định rằng, các sai phạm tại Chi cục Hải quan cảng 2 xảy ra trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tờ khai hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa.
Tại Công ty Tài Lộc, Ngô Quang Tuyên là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động và quyết định việc chi tiền “bôi trơn” cho cán bộ nhà nước. Ngô Quang Long được Tuyên giao làm đầu mối thực hiện dịch vụ hải quan cho Tài Lộc từ tháng 4/2022. Sau đó, Long đã chủ động liên hệ và đề xuất với công chức hải quan Trịnh Đăng Tài để được giúp đỡ phê duyệt nhanh các tờ khai thông quan, đồng thời đề nghị được khai báo khối lượng hàng hóa thấp hơn thực tế.
Để đảm bảo mọi việc suôn sẻ, Long đưa ra các mức chi tiền “ngoài luồng” cho công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cảng 2, cụ thể là 100.000 đồng cho mỗi tờ khai hải quan và 800.000 đồng cho mỗi container hàng được thông quan.
Viện Kiểm sát xác định rằng sau khi nhận tiền từ doanh nghiệp, các công chức và lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng 2 đã chia nhau theo tỷ lệ nhất định. Cán bộ tiếp nhận và giải quyết tờ khai hải quan được hưởng toàn bộ 100.000 đồng cho mỗi tờ khai và 15% tiền thông quan.
Phần còn lại, 85% tiền thông quan, được nộp về cho Tô Thị Thu Hương (Đội phó Đội Thủ tục). Hương được hưởng 15% số tiền này, phần còn lại đưa cho Đội trưởng Đặng Hoàng Lân. Lân hưởng lợi 20% và nộp cho Chi cục trưởng Hiền 30%, Chi cục phó Châu 30%, số còn lại giữ để chi cho hoạt động chung của Đội thủ tục.
Theo cách chia tiền này, bị can Hương hưởng lợi cá nhân 4,4 tỷ đồng, Lân hưởng lợi 864 triệu đồng và Tài 845 triệu đồng.
Về phía lãnh đạo Chi cục, bà Hiền và ông Châu biết việc Đội thủ tục hỗ trợ thông quan nhanh, giảm chi phí lưu kho bãi, nên đã bỏ qua một số bước trong quy trình tiếp nhận, giải quyết và kiểm tra hàng hóa cho nhóm Công ty Tài Lộc. Hai lãnh đạo này đã nhiều lần nhận tiền từ doanh nghiệp thông qua cấp dưới, mỗi người nhận 648 triệu đồng.
Admin
Nguồn: VnExpress
